إذن، هل هذا مخطط بونزي هو البيتكوين؟ لماذا يقع الكثير من الناس في فخ مخططات بونزي وما هو بالضبط؟ دعونا نحلل كل ما تحتاج لمعرفته حول هذا الموضوع ونكتشف كيفية تجنب أي هجمات محتملة في عالم التشفير.
ما هو مخطط بونزي؟
مخططات بونزي هي نوع من عمليات الاحتيال الاستثماري التي تحاول جذب العديد من المستثمرين وتجنيدهم. لمعرفة المزيد عن الشخص الذي ابتكر هذه الخطة وكيف تم تنفيذها، دعونا نأخذ رحلة عبر شريط الذاكرة.
على المدى تمت تسمية "مخطط بونزي" على اسم مرتكب عملية احتيال كبيرة في عام 1920س. من خلال شراء قسائم الرد الدولي (IRC) غير المكلفة في الخارج وبيعها بسعر السوق الحالي في الولايات المتحدة، ضمن محتال الثقة هذا المسمى تشارلز بونزي حقه. يحقق المستثمرون ربحًا بنسبة 50٪ خلال 45 يومًا أو أرباحًا جنونية بنسبة 100٪ خلال ثلاثة أشهر.
لقد دفع للمستثمرين الأوائل أموالاً من استثمارات المستثمرين اللاحقين لجعل عملية احتياله الاستثمارية تبدو حقيقية؛ بمعنى آخر، هؤلاء المستثمرين لم يستفيدوا حقًا من أنشطة بونزي التجارية. ومع ذلك، نظرًا لأن كل مستثمر كان قادرًا على الاستفادة من بونزي بمبالغ معقولة في البداية، لم يكن هناك أي شيء مشكوك فيه الاحتيال.
قبل اكتشاف عملية الاحتيال، نجح في خداع العديد من الأفراد لأكثر من عام، مما كلف "مستثمري" بونزي 20 مليون دولار. ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ أن بونزي لم يقم بإنشاء هذا الاحتيال الاستثماري بالتحديد؛ يعود تاريخه إلى ثلاثينيات القرن التاسع عشر. ومع ذلك، أصبحت عملية الاحتيال مرتبطة به بشكل وثيق منذ أن قام بتنسيق عمليات الاستثمار غير المشروعة الهائلة التي حققت هذا النجاح.ومن هنا اللقب.
ما هي الطريقة التي تعمل بها مخططات بونزي في عالم التشفير؟
في مخططات بونزي، يبتكر المحتالون استراتيجية عمل تدر المال عن طريق جذب المستثمرين. يستخدم المحتالون الأموال التي يحصلون عليها من المستثمرين الجدد لسداد مستثمريهم الحاليين لأن هذا النوع من المخططات يحتاج إلى إمدادات ثابتة من النقد حتى يعمل. ومن خلال القيام بذلك، يتم إغراء المستثمرين بالوعد بتحقيق مكاسب من الشركة التي يدعمونها. لكنهم في الواقع يهدرون أموالهم فقط.
بمجرد أن يجد المحتالون صعوبة في جذب مستثمرين جدد وإقناعهم بالاستفادة من أموالهم، فإن أيام الأرباح الثابتة والهائلة ستنتهي. يتم استخدام نفس الأساليب لخداع الأفراد في هذه الخطة عبر مجموعة متنوعة من المنظمات والصناعات اليوم.
مخططات بونزي والعملات المشفرة
وفقا لدراسة أجرتها شركة يوجوف. BTC هي العملة المشفرة الأكثر شهرة وثمانية من كل عشرة أمريكيين، أو حوالي 81 بالمائة، على دراية بنوع واحد على الأقل من العملات المشفرة. في عام 2019، قام حوالي 18% من جميع الأمريكيين بشراء العملات المشفرة، و35% منهم من جيل الألفية. بدأت الشركات الشهيرة الآن في قبول المدفوعات بالعملات المشفرة، مما يساهم في القبول المتزايد لهذا الاختراع الرقمي.
توضح هذه الإحصائيات النمو الهائل لمستخدمي العملات المشفرة حول العالم، وبالتالي فمن المفهوم أن يستهدف المحتالون هذا القطاع النامي، خاصة وأن عملة البيتكوين هي العملة المشفرة الأكثر شيوعًا حاليًا. اللامركزية والتقلب وغيرها من الخصائص المرغوبة للبيتكوين تجعلها الأصل المثالي للمستثمرين في السوق. لكن، يدرك المحتالون أيضًا جمال البيتكوين. إنهم يحاولون الاستفادة منه بسبب هذا، ولكن بطريقة مختلفة تمامًا.
كيف يمكنني اكتشاف مخطط Bitcoin Ponzi؟
قد يكون اكتشاف مخططات Ponzi للعملات المشفرة أمرًا صعبًا ، لكنه ليس مستحيلًا. لمساعدتك في التعرف على عمليات الاحتيال هذه ، إليك سبع علامات حمراء شائعة تحتاج إلى البحث عنها في فرصة استثمارية.
استثمارات مع مخاطر قليلة أو معدومة
من المهم أن تعرف ذلك تأتي الاستثمارات مع مجموعة من المخاطر. كما يقول المستثمرون في كثير من الأحيان ، "كلما زادت المخاطر ، زادت المكافأة." لكن يمكن للمحتالين أن يعدوك عوائد استثمار عالية مع مخاطر قليلة أو معدومة. لذا ، إذا عرضت عليك اقتراحًا مشابهًا يبدو جيدًا لدرجة يصعب تصديقها ، فمن المحتمل أنك تم تجنيدك في مخطط بونزي.
عوائد متسقة بشكل مفرط
لا يمكن التنبؤ بحركات السوق وهذا هو السبب عوائد الاستثمار ليست دائما متسقة. يمكن أن يرتفع سعر البيتكوين أو ينخفض ، لذا كن حذرًا مع الاستثمارات التي تحقق عوائد ثابتة على الرغم من ظروف السوق غير المستقرة.
الشركات أو الشركات غير المنظمة
المحتالين غالبًا ما تدير استثمارات غير مسجلة في لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). هذا يسمح لهم بالتحليق تحت الرادار وتنفيذ نواياهم الخبيثة بثقة.
الأفراد غير المرخصين
مطلوب محترفي الاستثمار بموجب قوانين الأوراق المالية الفيدرالية وقوانين الولايات للترخيص. ومع ذلك ، فإن معظم مخططات Ponzi للعملات الرقمية تتضمن الأفراد الذين يديرون عمليات الاستثمار ويقدمون الاستشارات الاستثمارية دون ترخيص.
استراتيجيات العمل السرية والتي يصعب فهمها
يمكن أن يكون الاستثمار مثيرًا ، خاصة مع العملات المشفرة. ولكن إذا كان الاستثمار يبدو مثل علم الصواريخ والمستشار أو المجند لا يستطيع شرح العمل لك بشكل جيد بما فيه الكفاية، فربما حان الوقت للبحث عن فرص أخرى.
مشاكل مع الوثائق
كن حذرا من أعذار حول وجود مشاكل في الأعمال الورقية. في بعض مخططات Ponzi للعملات المشفرة ، يتلقى المستثمرون الأعذار عندما يطلبون المعلومات كتابةً. اقرأ جميع التفاصيل بعناية وكن على اطلاع على الأخطاء المحتملة في كشوف الحساب. في حين أن الأمر ليس كذلك دائمًا ، فقد تكون الأخطاء علامة على نشاط احتيالي.
مشاكل في تلقي المدفوعات
كن متشككا إذا كنت تواجه مشكلة في صرف أموال الاستثمار المشفرة الخاصة بك أو إذا كنت لم تتلق دفعة. غالبًا ما يقنع بعض المحتالين ضحاياهم "بالتجديد" أو تأخير المدفوعات ، مع وعد بتحقيق عوائد استثمار أعلى.
كيف يمكنني حماية نفسي من مخططات بونزي التشفير؟
تنتشر المخططات الهرمية لعملة البيتكوين ، وعمليات الاحتيال عند الخروج ، وأشكال الاحتيال الأخرى ، ولكن يمكنك دائمًا الابتعاد عن مثل هذه الهجمات. فيما يلي بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها:
تعرف على خصوصيات وعموميات البيتكوين
إذا كنت جديدًا في عالم العملات المشفرة، فتأكد من إجراء البحث لمعرفة ما هي عملة البيتكوين وكيف تعمل قبل أن تقفز إلى الاستثمار. شئ متعارف عليه، لا تستثمر في شيء لا تفهمه بوضوح.
تحقق من مصداقية شركات الاستثمار المشفرة
كما ذكرنا سابقًا ، غالبًا ما تتضمن مخططات Bitcoin Ponzi شركات ومستشارين غير مسجلين. قبل جلب مبالغ من أموالك للاستثمار ، لا تنسى ذلك التحقق من سمعة الفرد أو الشركة. تذكر أن هذا يتضمن أموالك التي كسبتها بشق الأنفس ، لذا من الأفضل أن تتأكد من أنها ستكون في الأيدي الصحيحة.
اطلب المساعدة من محترف
انت تستطيع دائما اطلب المساعدة من مديري الاستثمار أو المحامين الذين تعرفهم وتثق بهم إذا طرقت فرصة من أشخاص غير مألوفين على بابك. يمكن أن يساعدك هذا في تحديد ما إذا كان يجب عليك المضي قدمًا في استثمار العملة المشفرة أم لا.
ماذا علي أن أفعل إذا حصلت علي عملية احتيال بونزي؟
واحدة من عمليات الاحتيال التي يكون الأفراد أكثر عرضة للوقوع فيها هي هذه. لذلك، إذا كنت تعتقد أنك ربما كنت ضحية، فاتصل بمحامي الاحتيال الاستثماري، أو هيئة الأوراق المالية والبورصات، أو هيئة تنظيم الصناعة المالية (FINRA)، أو هيئة تنظيم الأوراق المالية في الولاية في أقرب وقت ممكن للإبلاغ عن الحادث والحصول على المساعدة التي تحتاجها.
إخلاء المسؤولية: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحوث الخاصة بك قبل الاستثمار.
انضم إلى CoinCu Telegram لتتبع الأخبار: https://t.me/coincunews
تابع قناة CoinCu على اليوتيوب | تابع صفحة CoinCu على Facebook
آني
أخبار CoinCu
المعلن / كاتب التعليق
معرفة
كيفية تحديد ومنع مخططات البيتكوين الاحتيالية؟
إذن، هل هذا مخطط بونزي هو البيتكوين؟ لماذا يقع الكثير من الناس في فخ مخططات بونزي وما هو بالضبط؟ دعونا نحلل كل ما تحتاج لمعرفته حول هذا الموضوع ونكتشف كيفية تجنب أي هجمات محتملة في عالم التشفير.
ما هو مخطط بونزي؟
مخططات بونزي هي نوع من عمليات الاحتيال الاستثماري التي تحاول جذب العديد من المستثمرين وتجنيدهم. لمعرفة المزيد عن الشخص الذي ابتكر هذه الخطة وكيف تم تنفيذها، دعونا نأخذ رحلة عبر شريط الذاكرة.
على المدى تمت تسمية "مخطط بونزي" على اسم مرتكب عملية احتيال كبيرة في عام 1920س. من خلال شراء قسائم الرد الدولي (IRC) غير المكلفة في الخارج وبيعها بسعر السوق الحالي في الولايات المتحدة، ضمن محتال الثقة هذا المسمى تشارلز بونزي حقه. يحقق المستثمرون ربحًا بنسبة 50٪ خلال 45 يومًا أو أرباحًا جنونية بنسبة 100٪ خلال ثلاثة أشهر.
لقد دفع للمستثمرين الأوائل أموالاً من استثمارات المستثمرين اللاحقين لجعل عملية احتياله الاستثمارية تبدو حقيقية؛ بمعنى آخر، هؤلاء المستثمرين لم يستفيدوا حقًا من أنشطة بونزي التجارية. ومع ذلك، نظرًا لأن كل مستثمر كان قادرًا على الاستفادة من بونزي بمبالغ معقولة في البداية، لم يكن هناك أي شيء مشكوك فيه الاحتيال.
قبل اكتشاف عملية الاحتيال، نجح في خداع العديد من الأفراد لأكثر من عام، مما كلف "مستثمري" بونزي 20 مليون دولار. ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ أن بونزي لم يقم بإنشاء هذا الاحتيال الاستثماري بالتحديد؛ يعود تاريخه إلى ثلاثينيات القرن التاسع عشر. ومع ذلك، أصبحت عملية الاحتيال مرتبطة به بشكل وثيق منذ أن قام بتنسيق عمليات الاستثمار غير المشروعة الهائلة التي حققت هذا النجاح.ومن هنا اللقب.
ما هي الطريقة التي تعمل بها مخططات بونزي في عالم التشفير؟
في مخططات بونزي، يبتكر المحتالون استراتيجية عمل تدر المال عن طريق جذب المستثمرين. يستخدم المحتالون الأموال التي يحصلون عليها من المستثمرين الجدد لسداد مستثمريهم الحاليين لأن هذا النوع من المخططات يحتاج إلى إمدادات ثابتة من النقد حتى يعمل. ومن خلال القيام بذلك، يتم إغراء المستثمرين بالوعد بتحقيق مكاسب من الشركة التي يدعمونها. لكنهم في الواقع يهدرون أموالهم فقط.
بمجرد أن يجد المحتالون صعوبة في جذب مستثمرين جدد وإقناعهم بالاستفادة من أموالهم، فإن أيام الأرباح الثابتة والهائلة ستنتهي. يتم استخدام نفس الأساليب لخداع الأفراد في هذه الخطة عبر مجموعة متنوعة من المنظمات والصناعات اليوم.
مخططات بونزي والعملات المشفرة
وفقا لدراسة أجرتها شركة يوجوف. BTC هي العملة المشفرة الأكثر شهرة وثمانية من كل عشرة أمريكيين، أو حوالي 81 بالمائة، على دراية بنوع واحد على الأقل من العملات المشفرة. في عام 2019، قام حوالي 18% من جميع الأمريكيين بشراء العملات المشفرة، و35% منهم من جيل الألفية. بدأت الشركات الشهيرة الآن في قبول المدفوعات بالعملات المشفرة، مما يساهم في القبول المتزايد لهذا الاختراع الرقمي.
توضح هذه الإحصائيات النمو الهائل لمستخدمي العملات المشفرة حول العالم، وبالتالي فمن المفهوم أن يستهدف المحتالون هذا القطاع النامي، خاصة وأن عملة البيتكوين هي العملة المشفرة الأكثر شيوعًا حاليًا. اللامركزية والتقلب وغيرها من الخصائص المرغوبة للبيتكوين تجعلها الأصل المثالي للمستثمرين في السوق. لكن، يدرك المحتالون أيضًا جمال البيتكوين. إنهم يحاولون الاستفادة منه بسبب هذا، ولكن بطريقة مختلفة تمامًا.
كيف يمكنني اكتشاف مخطط Bitcoin Ponzi؟
قد يكون اكتشاف مخططات Ponzi للعملات المشفرة أمرًا صعبًا ، لكنه ليس مستحيلًا. لمساعدتك في التعرف على عمليات الاحتيال هذه ، إليك سبع علامات حمراء شائعة تحتاج إلى البحث عنها في فرصة استثمارية.
استثمارات مع مخاطر قليلة أو معدومة
من المهم أن تعرف ذلك تأتي الاستثمارات مع مجموعة من المخاطر. كما يقول المستثمرون في كثير من الأحيان ، "كلما زادت المخاطر ، زادت المكافأة." لكن يمكن للمحتالين أن يعدوك عوائد استثمار عالية مع مخاطر قليلة أو معدومة. لذا ، إذا عرضت عليك اقتراحًا مشابهًا يبدو جيدًا لدرجة يصعب تصديقها ، فمن المحتمل أنك تم تجنيدك في مخطط بونزي.
عوائد متسقة بشكل مفرط
لا يمكن التنبؤ بحركات السوق وهذا هو السبب عوائد الاستثمار ليست دائما متسقة. يمكن أن يرتفع سعر البيتكوين أو ينخفض ، لذا كن حذرًا مع الاستثمارات التي تحقق عوائد ثابتة على الرغم من ظروف السوق غير المستقرة.
الشركات أو الشركات غير المنظمة
المحتالين غالبًا ما تدير استثمارات غير مسجلة في لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). هذا يسمح لهم بالتحليق تحت الرادار وتنفيذ نواياهم الخبيثة بثقة.
الأفراد غير المرخصين
مطلوب محترفي الاستثمار بموجب قوانين الأوراق المالية الفيدرالية وقوانين الولايات للترخيص. ومع ذلك ، فإن معظم مخططات Ponzi للعملات الرقمية تتضمن الأفراد الذين يديرون عمليات الاستثمار ويقدمون الاستشارات الاستثمارية دون ترخيص.
استراتيجيات العمل السرية والتي يصعب فهمها
يمكن أن يكون الاستثمار مثيرًا ، خاصة مع العملات المشفرة. ولكن إذا كان الاستثمار يبدو مثل علم الصواريخ والمستشار أو المجند لا يستطيع شرح العمل لك بشكل جيد بما فيه الكفاية، فربما حان الوقت للبحث عن فرص أخرى.
مشاكل مع الوثائق
كن حذرا من أعذار حول وجود مشاكل في الأعمال الورقية. في بعض مخططات Ponzi للعملات المشفرة ، يتلقى المستثمرون الأعذار عندما يطلبون المعلومات كتابةً. اقرأ جميع التفاصيل بعناية وكن على اطلاع على الأخطاء المحتملة في كشوف الحساب. في حين أن الأمر ليس كذلك دائمًا ، فقد تكون الأخطاء علامة على نشاط احتيالي.
مشاكل في تلقي المدفوعات
كن متشككا إذا كنت تواجه مشكلة في صرف أموال الاستثمار المشفرة الخاصة بك أو إذا كنت لم تتلق دفعة. غالبًا ما يقنع بعض المحتالين ضحاياهم "بالتجديد" أو تأخير المدفوعات ، مع وعد بتحقيق عوائد استثمار أعلى.
كيف يمكنني حماية نفسي من مخططات بونزي التشفير؟
تنتشر المخططات الهرمية لعملة البيتكوين ، وعمليات الاحتيال عند الخروج ، وأشكال الاحتيال الأخرى ، ولكن يمكنك دائمًا الابتعاد عن مثل هذه الهجمات. فيما يلي بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها:
تعرف على خصوصيات وعموميات البيتكوين
إذا كنت جديدًا في عالم العملات المشفرة، فتأكد من إجراء البحث لمعرفة ما هي عملة البيتكوين وكيف تعمل قبل أن تقفز إلى الاستثمار. شئ متعارف عليه، لا تستثمر في شيء لا تفهمه بوضوح.
تحقق من مصداقية شركات الاستثمار المشفرة
كما ذكرنا سابقًا ، غالبًا ما تتضمن مخططات Bitcoin Ponzi شركات ومستشارين غير مسجلين. قبل جلب مبالغ من أموالك للاستثمار ، لا تنسى ذلك التحقق من سمعة الفرد أو الشركة. تذكر أن هذا يتضمن أموالك التي كسبتها بشق الأنفس ، لذا من الأفضل أن تتأكد من أنها ستكون في الأيدي الصحيحة.
اطلب المساعدة من محترف
انت تستطيع دائما اطلب المساعدة من مديري الاستثمار أو المحامين الذين تعرفهم وتثق بهم إذا طرقت فرصة من أشخاص غير مألوفين على بابك. يمكن أن يساعدك هذا في تحديد ما إذا كان يجب عليك المضي قدمًا في استثمار العملة المشفرة أم لا.
ماذا علي أن أفعل إذا حصلت علي عملية احتيال بونزي؟
واحدة من عمليات الاحتيال التي يكون الأفراد أكثر عرضة للوقوع فيها هي هذه. لذلك، إذا كنت تعتقد أنك ربما كنت ضحية، فاتصل بمحامي الاحتيال الاستثماري، أو هيئة الأوراق المالية والبورصات، أو هيئة تنظيم الصناعة المالية (FINRA)، أو هيئة تنظيم الأوراق المالية في الولاية في أقرب وقت ممكن للإبلاغ عن الحادث والحصول على المساعدة التي تحتاجها.
إخلاء المسؤولية: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحوث الخاصة بك قبل الاستثمار.
انضم إلى CoinCu Telegram لتتبع الأخبار: https://t.me/coincunews
تابع قناة CoinCu على اليوتيوب | تابع صفحة CoinCu على Facebook
آني
أخبار CoinCu
وظائف أخرى
المنشورات المشابهة
الأخبار
خطأ في العنوان يؤدي إلى خسارة WBTC بقيمة 68 مليون دولار، وسقوط الضحية في عملية احتيال تصيدية
الأخبار
لم تنته الدعوى القضائية لهيئة الأوراق المالية والبورصات Coinbase بعد، لكن البورصة لا تزال متفائلة
الأخبار
تم إدراج صندوق Franklin Ethereum ETF في DTCC، على الرغم من عدم الموافقة عليه بعد
الأخبار
رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصة متهم بالخداع فيما يتعلق بشرعية إيثريوم!
تحليل الأداء
أبريل هو أسوأ شهر بالنسبة للبيتكوين وسط التدفقات الخارجة من صناديق الاستثمار المتداولة: تقرير
الأخبار
القبض على روجر فير في إسبانيا بتهمة الاحتيال الضريبي بقيمة 48 مليون دولار
الأخبار
