اعترف لاري دين هارمون، وهو رجل من ولاية أوهايو، بأنه مذنب بتهمة غسل أكثر من 300 مليون دولار أثناء عمله في خدمة خلط البيتكوين Helix القائمة على شبكة Darknet.

وفي 19 أغسطس، أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن الرجل البالغ من العمر 38 عامًا أقر بأنه مذنب في غسل أكثر من 350,000 ألف عملة بيتكوين بواسطة شركة هيليكس بين عامي 2014 و2017.

تُستخدم خلاطات البيتكوين لمساعدة الأفراد على إخفاء هوية عملات البيتكوين الخاصة بهم. في السابق، ساعد هذا الأفراد على تغطية آثارهم في دفتر الأستاذ الخاص بالبيتكوين حيث يتم تسجيل جميع المعاملات وغير قابلة للتغيير على blockchain. ونتيجة لذلك، أصبحت الخلاطات مفضلة لدى المجرمين.

اعترف هارمون في قاعة المحكمة بأنه كان يعلم أن العملاء يخلطون بين تهريب المخدرات والأعمال غير القانونية الأخرى. كما أنها تعمل بذكاء مع أسواق الإنترنت المظلم لتوفير خدمات غسيل الأموال لعملائها.

بالإضافة إلى Helix، يقوم Harmon بتشغيل محرك بحث Grams على شبكة الإنترنت المظلم، استنادًا إلى مورد جيوب الأصول الرقمية، DropBit، وهو الرئيس التنفيذي لشركة Coin Ninja - موقع ويب إعلامي خاص بالبيتكوين - حيث يعلن Harmon عن الخلاطات في عملات Bitcoin الخاصة بك.

خسر Harmon أكثر من 4,400 BTC (بقيمة تزيد عن 200 مليون دولار بالأسعار الحالية) في المكالمة. لم يتم بعد تحديد تاريخ إدانة هارمون، ويواجه مواطن أوهايو عقوبة السجن لمدة 20 عامًا بالإضافة إلى عقوبة إضافية.

من فضلك سكان ولاية أوهايو مذنبون بتشغيل خلاط بيتكوين قائم على شبكة مظلمة والذي حقق أكثر من 300 مليون دولار https://t.co/eWFjY7jr6c

– وزارة العدل (@TheJusticeDept) 18 أغسطس 2021

في محاكمات سابقة، حاول هارمون القول بأن البيتكوين ليست مجرد نقود، لذا لا يمكن إدانته. منطقه المنطقي هو أنه في حين أنه قام بالفعل بدمج عملات البيتكوين من خلال خدمته، إلا أنه لا ينبغي استخدام عملات البيتكوين نقدًا، مما يشير إلى أنه لا يمكن اتهامه بغسل الأموال. ومع ذلك، رفض رئيس المحكمة بيريل أ. هاول هذه الحجة.

"مصطلح "المال" [...]، يعني عادةً وسيلة للتبادل، أو طريقة للدفع، أو مخزنًا للقيمة. عملات البيتكوين هي ذلك. في الواقع، لم يُنكر [هارمون] مطلقًا أن عملة البيتكوين هي أموال، كما يُستخدم المصطلح غالبًا، واعترف بأن عملة البيتكوين هي شكل من أشكال العملة، "حكم القاضي.

كان المسؤولون يراقبون شركة Helix وHarmon منذ فترة طويلة، وعمل وزير العدل في بليز وجهاز الشرطة الوطنية في بليز ومكتب التحقيقات الفيدرالي مع وحدة الجرائم الإلكترونية التابعة لمصلحة الضرائب لمدة خمس سنوات على الأقل للتحقيق في Harmon وHelix. 2014 بينما كان الخلاط قيد التشغيل. في بضع سنوات.

في فبراير 2020، ألقت شبكة مكافحة الجرائم المالية القبض على هارمون لتشغيل خلاط البيتكوين الخاص به دون تسجيله كشركة خدمات مالية. وتم تغريمه 60 مليون دولار بسبب لائحة الاتهام.

سلط القائم بأعمال المدعي العام الأمريكي تشانينج د. فيليبس الضوء على دور خلاطات الإنترنت المظلم في مساعدة المجرمين على إخفاء هوياتهم، قائلاً:

"إن أسواق الإنترنت المظلم والأشخاص الذين يتاجرون بالمواد الأفيونية وغيرها من المخدرات غير المشروعة من خلالها يمثلون آفة متنامية. وبفضل تقنيات مثل Helix، يمكنهم محاولة إخفاء هويتهم وغسل الملايين من المبيعات. لكن الإدارة وشركائها في مجال إنفاذ القانون سوف يسلطون الضوء على ممارساتهم. "

ذات صلة: يُزعم أن قيمة خلاط البيتكوين التي تبلغ قيمتها 366 مليون دولار قد أفلست بعد تحليل معرفة blockchain لمدة 10 سنوات

تعرضت شركات خلط البيتكوين الأخرى للهجوم في السنوات القليلة الماضية وسط موجة من الإجراءات التنظيمية الأمريكية. في أبريل الماضي، تم إلقاء القبض على مشغل خلاطات البيتكوين Fog في لوس أنجلوس بتهمة غسل حوالي 336 مليون دولار من عملة البيتكوين على مدى 10 سنوات.