تم إغلاق بنك Bitcoin الناقد Peter Schiff بسبب مزاعم التهرب الضريبي وغسل الأموال.
قدم المنظمون البورتوريكيون أمرًا بالتوقف والكف إلى بنك مملوك لناقد البيتكوين بيتر شيف، والذي يخضع للتحقيق دوليًا بتهمة التهرب الضريبي وغسل الأموال.
كان رد فعل بعض أعضاء مجتمع البيتكوين سريعًا على الأخبار، مذكرين بذلك بيتر شيف من القيود المفروضة على التمويل التقليدي بينما يتفاخر بأوراق اعتماد BTC المقاومة للرقابة.
وفقًا لصحيفة واشنطن بوست، أمر مكتب مفوض المؤسسات المالية في بورتوريكو بإغلاق بنك يورو باسيفيك الدولي ومقره سان خوان بسبب مطالبات الإعسار والإفلاس. عدم الامتثال والضوابط الداخلية.
في عام 2020، أطلق الرؤساء المشتركون لهيئة إنفاذ الضرائب العالمية، أو J5، تحقيقًا ضد بنك شيف "لوضع حد للتسهيلات المشبوهة التي يقدمها البنك بالتهرب الضريبي في الخارج وغسل الأموال”.
تم تشكيل مجموعة J5 في عام 2018 من قبل حكومات الولايات المتحدة وأستراليا والمملكة المتحدة وكندا وهولندا لمعالجة الجرائم المالية الدولية مثل التهرب الضريبي وغسل الأموال.
وقالت ناتاليا زيكويرا داز، المفوضة لدى الهيئة التنظيمية في بورتوريكو: "إن منطقة اليورو والمحيط الهادئ لديها تاريخ طويل من عدم الامتثال".
ومضت قائلة إن المكتب "لن يسمح أو يتسامح مع أي كيان مالي لديه ترخيص صادر عن حكومة بورتوريكو للعمل خارج القانون أو تجاهل التفويضات الواضحة للقوانين واللوائح المعمول بها".
وفقا لأمر الوقف والكف، كان لمنطقة اليورو والمحيط الهادئ خسارة صافية حوالي 751,000 دولار في و2019 إجمالي الخسائر حوالي 4 ملايين دولار. وقالت أيضًا إن رأس مال البنك سلبي قدره 1.3 مليون دولار بنهاية عام 2020:
"على هذا النحو، يتم تصنيف الكيان على أنه معسر"، وفقا للأمر. سجلت شركة Euro Pacific خسارة صافية بلغت حوالي 550,000 ألف دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام. وقد فقد العملاء إمكانية الوصول إلى حساباتهم نتيجة للأمر الزجري، وتم حظر عمليات السحب.
أسس بيتر شيف بنك يورو باسيفيك في عام 2011، وله فروع في مختلف أنحاء منطقة البحر الكاريبي، ويقال إنه قام بذلك بالفعل 15,000 عميل خلال عامين من العمليات. وبعد ست سنوات، حصل البنك على ترخيص في إقليم بورتوريكو التابع للولايات المتحدة وانتقل إلى هناك.
إخلاء المسؤولية: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحوث الخاصة بك قبل الاستثمار.
انضم إلى CoinCu Telegram لتتبع الأخبار: https://t.me/coincunews
تابع قناة CoinCu على اليوتيوب | تابع صفحة CoinCu على Facebook
باتريك
أخبار CoinCu
المعلن / كاتب التعليق
الأخبار
تم إغلاق بنك Bitcoin الناقد Peter Schiff بسبب مزاعم التهرب الضريبي وغسل الأموال.
قدم المنظمون البورتوريكيون أمرًا بالتوقف والكف إلى بنك مملوك لناقد البيتكوين بيتر شيف، والذي يخضع للتحقيق دوليًا بتهمة التهرب الضريبي وغسل الأموال.
كان رد فعل بعض أعضاء مجتمع البيتكوين سريعًا على الأخبار، مذكرين بذلك بيتر شيف من القيود المفروضة على التمويل التقليدي بينما يتفاخر بأوراق اعتماد BTC المقاومة للرقابة.
وفقًا لصحيفة واشنطن بوست، أمر مكتب مفوض المؤسسات المالية في بورتوريكو بإغلاق بنك يورو باسيفيك الدولي ومقره سان خوان بسبب مطالبات الإعسار والإفلاس. عدم الامتثال والضوابط الداخلية.
في عام 2020، أطلق الرؤساء المشتركون لهيئة إنفاذ الضرائب العالمية، أو J5، تحقيقًا ضد بنك شيف "لوضع حد للتسهيلات المشبوهة التي يقدمها البنك بالتهرب الضريبي في الخارج وغسل الأموال”.
تم تشكيل مجموعة J5 في عام 2018 من قبل حكومات الولايات المتحدة وأستراليا والمملكة المتحدة وكندا وهولندا لمعالجة الجرائم المالية الدولية مثل التهرب الضريبي وغسل الأموال.
وقالت ناتاليا زيكويرا داز، المفوضة لدى الهيئة التنظيمية في بورتوريكو: "إن منطقة اليورو والمحيط الهادئ لديها تاريخ طويل من عدم الامتثال".
ومضت قائلة إن المكتب "لن يسمح أو يتسامح مع أي كيان مالي لديه ترخيص صادر عن حكومة بورتوريكو للعمل خارج القانون أو تجاهل التفويضات الواضحة للقوانين واللوائح المعمول بها".
وفقا لأمر الوقف والكف، كان لمنطقة اليورو والمحيط الهادئ خسارة صافية حوالي 751,000 دولار في و2019 إجمالي الخسائر حوالي 4 ملايين دولار. وقالت أيضًا إن رأس مال البنك سلبي قدره 1.3 مليون دولار بنهاية عام 2020:
"على هذا النحو، يتم تصنيف الكيان على أنه معسر"، وفقا للأمر. سجلت شركة Euro Pacific خسارة صافية بلغت حوالي 550,000 ألف دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام. وقد فقد العملاء إمكانية الوصول إلى حساباتهم نتيجة للأمر الزجري، وتم حظر عمليات السحب.
أسس بيتر شيف بنك يورو باسيفيك في عام 2011، وله فروع في مختلف أنحاء منطقة البحر الكاريبي، ويقال إنه قام بذلك بالفعل 15,000 عميل خلال عامين من العمليات. وبعد ست سنوات، حصل البنك على ترخيص في إقليم بورتوريكو التابع للولايات المتحدة وانتقل إلى هناك.
إخلاء المسؤولية: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحوث الخاصة بك قبل الاستثمار.
انضم إلى CoinCu Telegram لتتبع الأخبار: https://t.me/coincunews
تابع قناة CoinCu على اليوتيوب | تابع صفحة CoinCu على Facebook
باتريك
أخبار CoinCu
وظائف أخرى
المنشورات المشابهة
الأخبار
خطأ في العنوان يؤدي إلى خسارة WBTC بقيمة 68 مليون دولار، وسقوط الضحية في عملية احتيال تصيدية
الأخبار
لم تنته الدعوى القضائية لهيئة الأوراق المالية والبورصات Coinbase بعد، لكن البورصة لا تزال متفائلة
الأخبار
تم إدراج صندوق Franklin Ethereum ETF في DTCC، على الرغم من عدم الموافقة عليه بعد
الأخبار
رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصة متهم بالخداع فيما يتعلق بشرعية إيثريوم!
تحليل الأداء
أبريل هو أسوأ شهر بالنسبة للبيتكوين وسط التدفقات الخارجة من صناديق الاستثمار المتداولة: تقرير
الأخبار
القبض على روجر فير في إسبانيا بتهمة الاحتيال الضريبي بقيمة 48 مليون دولار
الأخبار
