على الرغم من أن قيمة العملات المشفرة قد تغيرت بشكل كبير في الأشهر الـ 12 الماضية، إلا أن هذا لم يقلل من جاذبية العملات المشفرة بالنسبة للمجرمين. يقوم العديد منهم بنقل أعمالهم غير القانونية تحت الأرض وبعيدًا عن أنظار شركات إنفاذ التشريعات. ومع ذلك، نظرًا للطبيعة العامة لمعظم سلاسل الكتل، فإن هذه الهجرة السريعة لا تمثل عيبًا كبيرًا لشركات إنفاذ التشريعات. في الواقع، مع الأدوات والتدريب الدقيقين، فإن مراقبة دخل العملة المشفرة ليست مزعجة كما قد تفترض.

ومع ذلك، ستحتاج شركات الاستخبارات إلى وضع خطة تحقيق في العملات المشفرة تحتوي على أدوات دقيقة لتجميع الأدلة الرقمية بشكل قانوني وموظفين ذوي مهارات مناسبة لفحص الكثير من هذه الجرائم.

الذكاء الرقمي (DI) هو تعريف من جزأين - المعلومات التي يتم الحصول عليها من مصادر وأنواع المعلومات الرقمية (على سبيل المثال، لكي تتمكن شركات إنفاذ التشريعات من فحص حوادث السلامة المتعلقة بالعملات المشفرة، يجب أن تكون مجهزة بالأدوات الدقيقة والخبرة اللازمة للتقدم هذه التحقيقات مع إدراك المحققين لما يجب البحث عنه ومع الأدوات الدقيقة والخبرة اللازمة لتحليل ومراقبة هذه الخيوط، تبدو العملة المشفرة أقل بكثير مثل موقع ويب "غير مرئي" ويشبه عمليات شركة DI التي تستخدمها مجموعات التحقيق.

هذا الموضوع ذو علاقة بـ: أعلن الغارة؟ ما الذي يجب فعله عند الكشف عن إطار عمل DoJ.crypto؟

وفقًا لتقرير صادر عن فرقة العمل الرقمية السيبرانية التابعة لوزارة العدل الأمريكية بشأن إنفاذ العملات المشفرة، تنقسم الجرائم القائمة على العملات المشفرة إلى ثلاث فئات:

1. استخدام العملة المشفرة في استمرار الجريمة

تم دفع Bitcoin (BTC) إلى وسائل الإعلام العالمية في عام 2013 بسبب العديد من حالات الجرائم المعروفة ذات الصلة بالشبكة المظلمة في جميع أنحاء العالم. في ذلك الوقت، كانت عملة البيتكوين هي العملة الوحيدة الموجودة على الإنترنت المظلم. بعد العديد من الاعتقالات الحكومية الناجحة، أنشأ مطورو أجهزة الكمبيوتر المناهضون للتنظيم Monero (XMR) وDash وZcash (ZEC) وغيرها من أموال الخصوصية المصممة لإخفاء دفتر الأستاذ.

هذا الموضوع ذو علاقة بـ: الإنترنت المظلم والعملات المشفرة وأزمتين صحيتين متقاطعتين

عادةً لا تستخدم الشركات الشرعية شبكة darknet لبيع المنتجات والخدمات، ولكن هذا لا يعني أن المنتجات الاحترافية لا يتم عرضها على شبكة darknet. اكتشف بسهولة العناصر المسروقة والبرامج المزيفة والمقرصنة باستخدام مفاتيح التنشيط المسروقة وبسعر رخيص.

تتعرض الشركات أيضًا لخطر سرقة البيانات. يعد بيع حسابات المؤسسات المالية ومعلومات الموظفين ومعلومات المشتري والمعلومات المحمية أحد أكثر الخيارات ربحية للمجرمين على Darknet. في عام 2019، وجدت شركة استخبارات العملات المشفرة CipherTrace أن 66% من الخدمات التي قدمها موردو الشبكة المظلمة على مدار العام كانت بسبب منتجات الدفع المسروقة من المؤسسات المالية.

هذا الموضوع ذو علاقة بـ: يمكن لحساب سلامة المعلومات على blockchain وقف الانتهاكات

أفضل وأسرع طريقة لاكتشاف هؤلاء المجرمين هي من خلال التطبيقات المتميزة لمراقبة وتحليل العملات المشفرة.

2. غسل الأموال وإخفاء الأفعال الاقتصادية

عندما يجني المجرمون الأموال من خلال أعمال غير قانونية مثل الاتجار بالمخدرات، أو الاحتيال، أو الاتجار بالأسلحة، أو الاتجار بالبشر، فإنهم يريدون طريقة لتحويل الكميات غير القانونية إلى مظاهر احترافية. تسمى هذه العملية "غسل الأموال".

نظرًا لسهولة استخدامه وتزويره، يتحول غسيل العملات المشفرة سريعًا إلى وسيلة مهمة لتحويل الأموال وغسلها. في غضون دقائق، يمكن نقل العملات المشفرة عبر البلدان، أو تحويلها إلى عملة مشفرة أخرى أو تداولها مقابل ممتلكات حقيقية.

هذا الموضوع ذو علاقة بـ: تقوم الولايات المتحدة بتحديث تشريعات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشأن العملات المشفرة

3. العملات المشفرة في جرائم التشفير

يختار بعض مجرمي العملات المشفرة تركيز جهودهم على عملاء العملات المشفرة والبورصات.

في عام 2018، سرق ثلاثة قراصنة عسكريين كوريين شماليين – تم توجيه الاتهام إليهم في فبراير 2021 – وابتزاز ما يزيد عن 1.3 مليار دولار من العملات الورقية والعملات المشفرة من المؤسسات والشركات المالية. وكما قال مساعد المدعي العام جون ديمرز:

"إن العملاء الكوريين الشماليين الذين يستخدمون لوحات المفاتيح بدلاً من الأقنعة والبنادق هم أكبر لصوص البنوك في العالم في الدول القومية في القرن الحادي والعشرين."

هذا الموضوع ذو علاقة بـ: اختراق العملات المشفرة في كوريا الشمالية: فصل الحقيقة عن الخيال

في عام 2020، وفقًا لـ "تقرير مكافحة غسيل الأموال والجرائم المشفرة لعام 2020" الصادر عن CipherTrace، تم ضياع حوالي 1.5 مليار دولار أمريكي بسبب الاحتيال والاختلاس. بالكاد ترتفع الجرائم المرتبطة بالتمويل اللامركزي من ربع إلى ربع.

يطرح هذا النوع من التحليل العديد من التحديات لكل من الحكومات والشركات الخاصة. الخبرة وراء نظام العملة المشفرة معقدة وتتطور بسرعة. ليس من المفاجئ أن وكالات إنفاذ القانون تكافح من أجل مواكبة أحدث تصحيحات الأمان والأجهزة اللازمة للتعامل بكفاءة مع الحالات.

من الواضح أن استخدام العملات المشفرة ليس نمطًا عابرًا حيث ارتفع الفضول في العملات المشفرة بشكل كبير. يمكن لشركات إنفاذ القانون مراقبة بعض المحافظ أو العناوين المشفرة، مما قد يساعد في العثور على المشتبه به وراء المعاملات. تمنح التطورات الجديدة في الذكاء الرقمي مجموعات التحقيق المرونة لتصور المعاملات ومراقبة المسارات الورقية الرقمية التي قد تكشف عن أدلة على الجرائم التي يرتكبها الأشخاص.

هذا الموضوع ذو علاقة بـ: لا يمكن الآن اعتبار البيتكوين "عملة إجرامية" غير قابلة للاكتشاف

التعليم والتدريب هما الشيء المهم

يعد الوعي أحد العوائق الرئيسية أمام إنفاذ التشريعات عند التعامل مع العملات المشفرة. العملة المشفرة جديدة ومتطورة، لذا يعتبرها الناس معقدة، مما يعني أن التدريب والتوجيه أمر بالغ الأهمية. سيحتاج المحققون والسلطات إلى امتلاك المهارات اللازمة لتعديل المنهجيات والاستراتيجيات، ولكن قد يجد قادة الشرطة أنه من الصعب فهم أهمية التدريب على العملات المشفرة لأن أحد هذه التحقيقات جديد على تطبيق القانون.

هذا الموضوع ذو علاقة بـ: كيف يتم اختراق سجلات DeFi؟

واجهت السلطات نفس العقبة قبل عقد من الزمن عندما لم يفكر القادة في ضرورة دراسة الهواتف المحمولة. فشلت العديد من المجموعات في فحص الأجهزة المحمولة لأنها تفتقر إلى الأدوات والتدريب اللازم لإجراء تقييم صحيح لبيانات الهاتف المحمول. تقريبًا كل جريمة اليوم تتعلق بالهواتف المحمولة. في المستقبل القريب، يمكن ربط كل جريمة نقدية تقريبًا بالعملات المشفرة، حيث أن العملات المشفرة هي المستقبل الحتمي للنقود.

أدوات التحقيق الجديدة

الدرجة الثانية تشمل أدوات التحقيق. هذه هي الأدوات الجسدية المستخدمة لتجميع المعلومات من الأجهزة والبرنامج المستخدم لتحليل المعلومات المجمعة. لبناء أفضل الأدوات لمحققي العملات المشفرة، تحتاج المجموعات إلى حلول تعتمد على محرك بحث blockchain متكامل يجمع كميات كبيرة من نقاط البيانات لمراقبة عناوين العملات المشفرة عبر الأسواق المظلمة والبورصات وأجهزة الصراف الآلي المشفرة.

توفر الخيارات الجديدة التي تدخل السوق للمجموعات فهمًا لأعمال العملة المشفرة لتكون بمثابة "عملاء محتملين" لإثارة تحقيق حول blockchain.

هذا الموضوع ذو علاقة بـ: تجاوز العملة المشفرة: لماذا يجب أن تذهب عمليات التبادل إلى أبعد من ذلك

لقد أدى التقدم في تكنولوجيا العملات المشفرة إلى دفع المجرمين المتمرسين إلى العمل تحت الأرض، حيث أصبحت مشاركة إنفاذ القانون معدومة تقريبًا واحتمال القبض عليهم ضئيل. يجب على شركات إنفاذ القانون أن تعمل معًا الآن لتطوير قرار تحقيقي شامل يستهدف البيانات والأدوات ومقدمي الخدمات. يعد الذكاء الرقمي أمرًا حيويًا لتحليل ما حدث والاستعداد لما يلي، وستحتاج جميع استراتيجيات DI إلى انتكاسات، مدعومة بأدوات عالمية المستوى مصممة خصيصًا للعملات المشفرة.

ومع تزايد استخدام العملات المشفرة والاعتراف بها، يجب على الشركات أيضًا العمل على نقل خبرتها في مجال الاستثمار المباشر داخل الشركة وتوظيف متخصصين متعلمين. إنه حل من جزأين – تحتاج الشركات إلى الخبرة والأدوات الدقيقة للرد بشكل مناسب على الحوادث المتعلقة بالعملات المشفرة. هذه هي أسس تقنية قوية لتغطية تأمين الودائع. تم إرجاع العملات المشفرة مرة أخرى إلى مجموعة واسعة من الجرائم - بدءًا من الاحتيال المالي وحتى المخدرات والحياة البرية والاتجار بالبشر - مما يجعلها جزءًا أساسيًا من تحقيقات شركة DI. وبما أن التقنية الكامنة وراء العملات المشفرة أصبحت شكلاً جديدًا من أشكال النقود، فيجب أن تبسط عملية الاختراع.

تتطلب معالجة هذه التحديات الجديدة تطوير أدوات إنفاذ القانون والتدريب والتقنيات القائمة على تحليل البيانات وتحليلها. خلاصة القول هي أن العملات المشفرة ستبقى هنا، ويجب على وكالات إنفاذ القانون حاليًا اتخاذ الخطوات الإلزامية للتحضير لارتفاع معدل الجريمة الذي قد يستمر حتمًا في الانتشار مع نمو شعبية العملات المشفرة. لكن العملات المشفرة ليست سوى أداة للجريمة، كما كانت النقود في جميع الأوقات. ولكن ينبغي أن يكون هناك أداة ل...