خلط العملات المشفرة يحقق رقماً قياسياً في تجنب العقوبات
شهدت خلاطات البيتكوين والعملات المشفرة زيادة هائلة في الاستخدام هذا العام، حيث يسعى مجرمو الإنترنت والبلدان الخاضعة للعقوبات إلى إخفاء أموالهم غير المشروعة عن طريق خلطها.
ووفقا ل يوليو ٢٠٢٠ تقرير بواسطة شركة تحليلات blockchain Chainalysis، زادت كمية العملات المشفرة المرسلة عبر خدمات الخلط إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق.
اكتسبت الخلاطات سمعة سيئة لأنها أصبحت الطريقة المفضلة لمجرمي الإنترنت والبلدان الخاضعة لعقوبات لغسل الأصول الرقمية. تقارير تشيناليسيس ذلك تم إرسال ما يقرب من 10% من جميع الأموال المرسلة من عناوين العملات المشفرة غير المشروعة إلى الخلاطات.
ويضيف التقرير أن كمية العملات المشفرة المرسلة إلى الخلاطات وصلت إلى ATH of 51.8 مليون دولار in ابريل. لمست الرقم 600 مليون دولار in Q2 2022. ويأتي معظمهم من المؤسسات الخاضعة للعقوبات والأموال المسروقة. الحرب في أوكرانيا والعقوبات العالمية المفروضة على روسيا أثرت بشكل كبير على استخدام الخلاطات في النصف الأول من هذا العام.
"ما يبرز أكثر هو الحجم الهائل للأموال التي تنتقل إلى شركات خلط الأموال من عناوين مرتبطة بالكيانات الخاضعة للعقوبات ، خاصة في الربع الثاني من عام 2."
الخلاطات ليست أنشطة غير قانونية؛ أنها توفر الخدمات للأشخاص الذين يحتاجون إلى الخصوصية المالية. ال شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية (FinCEN) وأوضح أن الخلاط عبارة عن ماكينة تحويل أموال حسب الطلب ومسجلة تحت قانون السرية المصرفية (BSA).
وباستغلال هذه الثغرة القانونية، يتم فتح عناوين تابعة لدول خاضعة للعقوبات، مثل سوق darknet الروسي العدار و مجموعة القراصنة الكورية الشمالية Lazarus، يحسب ل 80٪ من الأموال أرسلت إلى الخلاطات في 2022.
ويضيف التقرير أن كوري شمالي القراصنة رأس التجميع لقد سرق بـ1 مليار دولار قيمة الأصول المشفرة هذا العام، معظمها من بروتوكولات DeFi. يتم الحصول على الكمية المتبقية من العملة المشفرة المرسلة إلى الخلاط من تعدين البروتوكولات وعمليات الاحتيال وبرامج الفدية وغيرها من المصادر الشائنة. في أبريل، ال إثيريم خلاط, تورنادو كاشووافقت على حجب العناوين المشمولة بالعقوبات.
إخلاء المسؤولية: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار.
انضم إلى CoinCu Telegram لتتبع الأخبار: https://t.me/coincunews
تابع قناة CoinCu على اليوتيوب | تابع صفحة CoinCu على Facebook
هارولد
أخبار CoinCu
المعلن / كاتب التعليق
الأخبار
خلط العملات المشفرة يحقق رقماً قياسياً في تجنب العقوبات
شهدت خلاطات البيتكوين والعملات المشفرة زيادة هائلة في الاستخدام هذا العام، حيث يسعى مجرمو الإنترنت والبلدان الخاضعة للعقوبات إلى إخفاء أموالهم غير المشروعة عن طريق خلطها.
ووفقا ل يوليو ٢٠٢٠ تقرير بواسطة شركة تحليلات blockchain Chainalysis، زادت كمية العملات المشفرة المرسلة عبر خدمات الخلط إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق.
اكتسبت الخلاطات سمعة سيئة لأنها أصبحت الطريقة المفضلة لمجرمي الإنترنت والبلدان الخاضعة لعقوبات لغسل الأصول الرقمية. تقارير تشيناليسيس ذلك تم إرسال ما يقرب من 10% من جميع الأموال المرسلة من عناوين العملات المشفرة غير المشروعة إلى الخلاطات.
ويضيف التقرير أن كمية العملات المشفرة المرسلة إلى الخلاطات وصلت إلى ATH of 51.8 مليون دولار in ابريل. لمست الرقم 600 مليون دولار in Q2 2022. ويأتي معظمهم من المؤسسات الخاضعة للعقوبات والأموال المسروقة. الحرب في أوكرانيا والعقوبات العالمية المفروضة على روسيا أثرت بشكل كبير على استخدام الخلاطات في النصف الأول من هذا العام.
"ما يبرز أكثر هو الحجم الهائل للأموال التي تنتقل إلى شركات خلط الأموال من عناوين مرتبطة بالكيانات الخاضعة للعقوبات ، خاصة في الربع الثاني من عام 2."
الخلاطات ليست أنشطة غير قانونية؛ أنها توفر الخدمات للأشخاص الذين يحتاجون إلى الخصوصية المالية. ال شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية (FinCEN) وأوضح أن الخلاط عبارة عن ماكينة تحويل أموال حسب الطلب ومسجلة تحت قانون السرية المصرفية (BSA).
وباستغلال هذه الثغرة القانونية، يتم فتح عناوين تابعة لدول خاضعة للعقوبات، مثل سوق darknet الروسي العدار و مجموعة القراصنة الكورية الشمالية Lazarus، يحسب ل 80٪ من الأموال أرسلت إلى الخلاطات في 2022.
ويضيف التقرير أن كوري شمالي القراصنة رأس التجميع لقد سرق بـ1 مليار دولار قيمة الأصول المشفرة هذا العام، معظمها من بروتوكولات DeFi. يتم الحصول على الكمية المتبقية من العملة المشفرة المرسلة إلى الخلاط من تعدين البروتوكولات وعمليات الاحتيال وبرامج الفدية وغيرها من المصادر الشائنة. في أبريل، ال إثيريم خلاط, تورنادو كاشووافقت على حجب العناوين المشمولة بالعقوبات.
إخلاء المسؤولية: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار.
انضم إلى CoinCu Telegram لتتبع الأخبار: https://t.me/coincunews
تابع قناة CoinCu على اليوتيوب | تابع صفحة CoinCu على Facebook
هارولد
أخبار CoinCu
وظائف أخرى
المنشورات المشابهة
الأخبار
رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصة متهم بالخداع فيما يتعلق بشرعية إيثريوم!
الأخبار
السيناتور الأمريكية سينثيا لوميس تتحدث علنًا لحماية بيتكوين من دكتاتورية بايدن
الأخبار
لا يزال صندوق ETF للعقود الآجلة يُظهر إشارات إيجابية على الرغم من صراع هيئة الأوراق المالية والبورصة
الأخبار
يتسبب LayerZero Airdrop في إثارة الإثارة مع اكتمال لقطة المرحلة الأولى
معرفة
أفضل 10 منصات تداول تعمل بالذكاء الاصطناعي لعام 2024: تصنيفات ومراجعات الخبراء
الأخبار
تم إدراج صندوق Franklin Ethereum ETF في DTCC، على الرغم من عدم الموافقة عليه بعد
الأخبار
أكملت صناديق العملات المشفرة المتداولة في هونج كونج الخاصة بـ HashKey وBosera الاكتتاب ليتم إطلاقها في 30 أبريل
الأخبار
رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصة متهم بالخداع فيما يتعلق بشرعية إيثريوم!
الأخبار
