BTC

$61154.984

0.38%

ETH

$2932.947

0.74%

BNB

$593.478

0.42%

XRP

$0.505

-0.16%

الأخبار

الهند تستولي على أصول WazirX، وهي بورصة مملوكة لشركة Binance

5 أغسطس 2022 - حول 2 دقائق دقيقة للقراءة

WazirX، وهي بورصة مملوكة لـ Binance، واجهت مؤخرًا مشكلات مع القانون المتعلق بغسل الأموال.

الهند تستولي على أصول WazirX، وهي وحدة محلية تسيطر عليها Binance
الهند تستولي على أصول وحدة محلية تسيطر عليها Binance

المشاركة المحتملة لبورصة WazirX في المساعدة على القروض السريعة

أكبر بورصة للعملات المشفرة في الهند، WazirX، والتي تم شراء Binance في عام 2019، تم تجميد أصولها كجزء من التحقيق في الانتهاكات المحتملة للوائح الصرف الأجنبي، وفقا ل رويترز مقال من بعد ظهر يوم 5 أغسطس.

أعلن ED أن الأصول تستحق تم حظر 8.16 مليون دولار أو 646.70 مليون روبية. وزعمت المنظمة أن أفعالها كانت مرتبطة بالتحقيق بسبب مخاوف بشأن التورط المحتمل لبورصة WazirX في مساعدة شركات تطبيقات القروض السريعة على غسيل المكاسب الإجرامية عن طريق تحويل تلك الأموال إلى عملات مشفرة على منصتها.

تم التحقيق في قضية غسيل أموال تتعلق بتطبيقات مراهنة غير قانونية مملوكة للصينيين عبر الإنترنت من قبل المديرية التنفيذية. اكتشف قسم الطوارئ طوال التحقيق أن البورصة المملوكة لـ Binance تم استخدام التبادل لتبادل أرباح غير قانونية بقيمة روبية تقريبًا 570 مليون دولار في العملة المشفرة. في الواقع، فتح المدير التنفيذي تحقيقًا جديدًا في WazirX في عام 2021 على أساس أنه ربما يكون قد انتهك قوانين العملات الأجنبية.

تم رفع قضية مماثلة تتعلق بـ WazirX وادعاءات بغسل الأموال "غير المباشر" ضد منصة Binance منذ شهرين تقريبًا، ولكن على نطاق أوسع بكثير، حيث شملت 2.35 مليار دولار أمريكي من عام 2017 إلى عام 2021.

إخلاء المسؤولية: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار.

انضم إلى CoinCu Telegram لتتبع الأخبار: https://t.me/coincunews

تابع قناة CoinCu على اليوتيوب | تابع صفحة CoinCu على Facebook

آني

أخبار CoinCu

Binance

البورصة المملوكة لشركة Binance

قرض سريع

الهند

غسل الأموال

WazirX

تبادل WazirX

الصورة الرمزية لآني

المعلن / كاتب التعليق

آني

من خلال دعم التغيير الإيجابي من خلال التمويل، كرست أكثر من ثماني سنوات للاستدامة والصحافة البيئية. يكمن شغفي في الكشف عن الشركات التي تُحدث فرقًا حقيقيًا في العالم وتوجيه المستثمرين نحوها. تكمن خبرتي في التنقل في عالم الاستثمار المستدام، وتحليل معايير ESG (البيئية والاجتماعية والحوكمة)، واستكشاف المجال المثير للاستثمار المؤثر. كثيرا ما أقول: "استثمر في مستقبل أفضل". هذه هي القوة الدافعة وراء عملي في Coincu - لتمكين القراء بالمعرفة والرؤى لاتخاذ قرارات استثمارية تخلق تأثيرًا إيجابيًا.
الأخبار

الهند تستولي على أصول WazirX، وهي بورصة مملوكة لشركة Binance

WazirX، وهي بورصة مملوكة لـ Binance، واجهت مؤخرًا مشكلات مع القانون المتعلق بغسل الأموال.

الهند تستولي على أصول WazirX، وهي وحدة محلية تسيطر عليها Binance
الهند تستولي على أصول وحدة محلية تسيطر عليها Binance

المشاركة المحتملة لبورصة WazirX في المساعدة على القروض السريعة

أكبر بورصة للعملات المشفرة في الهند، WazirX، والتي تم شراء Binance في عام 2019، تم تجميد أصولها كجزء من التحقيق في الانتهاكات المحتملة للوائح الصرف الأجنبي، وفقا ل رويترز مقال من بعد ظهر يوم 5 أغسطس.

أعلن ED أن الأصول تستحق تم حظر 8.16 مليون دولار أو 646.70 مليون روبية. وزعمت المنظمة أن أفعالها كانت مرتبطة بالتحقيق بسبب مخاوف بشأن التورط المحتمل لبورصة WazirX في مساعدة شركات تطبيقات القروض السريعة على غسيل المكاسب الإجرامية عن طريق تحويل تلك الأموال إلى عملات مشفرة على منصتها.

تم التحقيق في قضية غسيل أموال تتعلق بتطبيقات مراهنة غير قانونية مملوكة للصينيين عبر الإنترنت من قبل المديرية التنفيذية. اكتشف قسم الطوارئ طوال التحقيق أن البورصة المملوكة لـ Binance تم استخدام التبادل لتبادل أرباح غير قانونية بقيمة روبية تقريبًا 570 مليون دولار في العملة المشفرة. في الواقع، فتح المدير التنفيذي تحقيقًا جديدًا في WazirX في عام 2021 على أساس أنه ربما يكون قد انتهك قوانين العملات الأجنبية.

تم رفع قضية مماثلة تتعلق بـ WazirX وادعاءات بغسل الأموال "غير المباشر" ضد منصة Binance منذ شهرين تقريبًا، ولكن على نطاق أوسع بكثير، حيث شملت 2.35 مليار دولار أمريكي من عام 2017 إلى عام 2021.

إخلاء المسؤولية: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار.

انضم إلى CoinCu Telegram لتتبع الأخبار: https://t.me/coincunews

تابع قناة CoinCu على اليوتيوب | تابع صفحة CoinCu على Facebook

آني

أخبار CoinCu

تمت الزيارة 51 مرة، 1 زيارة اليوم