بدأت السلطات الكورية الجنوبية في اعتقال مجرمي العملات المشفرة
قام المسؤولون الكوريون الجنوبيون بتفتيش العديد من بورصات العملات المشفرة المحلية بالتزامن مع التحقيق في انهيار النظام البيئي Terra (LUNA)، واعتقل المدعون الأول في تحقيق آخر متعلق بالعملات المشفرة.
تم احتجاز ثلاثة أفراد بسبب قضايا مثل إعداد أنشطة تداول العملات المشفرة دون الأذونات المناسبة، وتلفيق البيانات المالية، ونقلها إلى البنوك، والقيام بأعمال مشبوهة. بـ3.4 مليار دولار معاملات الصرف الأجنبي.
وفقا لأحد السكان المحليين تشوسون ايلبو صحيفة تقرير، تربط الادعاءات بين الأشخاص الثلاثة الذين تم القبض عليهم ومنصة تحويلات مالية قامت بتحويل 400 مليار وون (ما يقرب من XNUMX مليار وون). 307 مليون دولار) في الخارج عبر شركة متعددة الجنسيات مقرها في سيول بنك ووري,كسب المال من التحكيم.
علاوة على ذلك، ذكر التقرير أيضًا أن الأشخاص المعتقلين ربما حاولوا إساءة استخدام "قسط الكيمتشي" أو الفجوة في أسعار العملات المشفرة في البورصات الكورية الجنوبية مقارنة بالبورصات خارج البلاد.
وفقًا خدمة الرقابة المالية، إجمالي المعاملات غير الطبيعية 1.6،XNUMX ترليون وون (حوالي بـ1.2 مليار دولار) وتم تنفيذها من خلال 5 مواقع لبنك Woori ما بين 2021 مايو و 2022 يونيو.
علاوة على ذلك، ذكرت الوكالة أنها حددت ذلك آخر 2.5،XNUMX ترليون وون (تقريبا بـ1.9 مليار دولار) يُزعم أنه تم نقله 11 موقعًا لبنك شينجان ما بين فبراير 2021 ويوليو 2022.
في وقت سابق في مايو, CoinCu وذكرت أن معامل Terraform وقد أجبر الفشل كوريا الجنوبية على تشكيل أ لجنة الأصول الرقميةوالتي تشمل مسؤولياتها تطوير اللوائح والإشراف على قطاع العملات المشفرة حتى يتم إنشاء هيئة حكومية بموجب ما تم الإعلان عنه مؤخرًا قانون إطار الأصول الرقمية.
يمكن القول أن كوريا الجنوبية صارمة للغاية فيما يتعلق بلوائح العملة المشفرة والإجراءات الحاسمة من جانب السلطات.
إخلاء المسؤولية: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار.
انضم إلى CoinCu Telegram لتتبع الأخبار: https://t.me/coincunews
تابع قناة CoinCu على اليوتيوب | تابع صفحة CoinCu على Facebook
هارولد
أخبار CoinCu
المعلن / كاتب التعليق
الأخبار
بدأت السلطات الكورية الجنوبية في اعتقال مجرمي العملات المشفرة
قام المسؤولون الكوريون الجنوبيون بتفتيش العديد من بورصات العملات المشفرة المحلية بالتزامن مع التحقيق في انهيار النظام البيئي Terra (LUNA)، واعتقل المدعون الأول في تحقيق آخر متعلق بالعملات المشفرة.
تم احتجاز ثلاثة أفراد بسبب قضايا مثل إعداد أنشطة تداول العملات المشفرة دون الأذونات المناسبة، وتلفيق البيانات المالية، ونقلها إلى البنوك، والقيام بأعمال مشبوهة. بـ3.4 مليار دولار معاملات الصرف الأجنبي.
وفقا لأحد السكان المحليين تشوسون ايلبو صحيفة تقرير، تربط الادعاءات بين الأشخاص الثلاثة الذين تم القبض عليهم ومنصة تحويلات مالية قامت بتحويل 400 مليار وون (ما يقرب من XNUMX مليار وون). 307 مليون دولار) في الخارج عبر شركة متعددة الجنسيات مقرها في سيول بنك ووري,كسب المال من التحكيم.
علاوة على ذلك، ذكر التقرير أيضًا أن الأشخاص المعتقلين ربما حاولوا إساءة استخدام "قسط الكيمتشي" أو الفجوة في أسعار العملات المشفرة في البورصات الكورية الجنوبية مقارنة بالبورصات خارج البلاد.
وفقًا خدمة الرقابة المالية، إجمالي المعاملات غير الطبيعية 1.6،XNUMX ترليون وون (حوالي بـ1.2 مليار دولار) وتم تنفيذها من خلال 5 مواقع لبنك Woori ما بين 2021 مايو و 2022 يونيو.
علاوة على ذلك، ذكرت الوكالة أنها حددت ذلك آخر 2.5،XNUMX ترليون وون (تقريبا بـ1.9 مليار دولار) يُزعم أنه تم نقله 11 موقعًا لبنك شينجان ما بين فبراير 2021 ويوليو 2022.
في وقت سابق في مايو, CoinCu وذكرت أن معامل Terraform وقد أجبر الفشل كوريا الجنوبية على تشكيل أ لجنة الأصول الرقميةوالتي تشمل مسؤولياتها تطوير اللوائح والإشراف على قطاع العملات المشفرة حتى يتم إنشاء هيئة حكومية بموجب ما تم الإعلان عنه مؤخرًا قانون إطار الأصول الرقمية.
يمكن القول أن كوريا الجنوبية صارمة للغاية فيما يتعلق بلوائح العملة المشفرة والإجراءات الحاسمة من جانب السلطات.
إخلاء المسؤولية: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار.
انضم إلى CoinCu Telegram لتتبع الأخبار: https://t.me/coincunews
تابع قناة CoinCu على اليوتيوب | تابع صفحة CoinCu على Facebook
هارولد
أخبار CoinCu
وظائف أخرى
المنشورات المشابهة
الأخبار
خطأ في العنوان يؤدي إلى خسارة WBTC بقيمة 68 مليون دولار، وسقوط الضحية في عملية احتيال تصيدية
الأخبار
لم تنته الدعوى القضائية لهيئة الأوراق المالية والبورصات Coinbase بعد، لكن البورصة لا تزال متفائلة
الأخبار
تم إدراج صندوق Franklin Ethereum ETF في DTCC، على الرغم من عدم الموافقة عليه بعد
الأخبار
رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصة متهم بالخداع فيما يتعلق بشرعية إيثريوم!
تحليل الأداء
أبريل هو أسوأ شهر بالنسبة للبيتكوين وسط التدفقات الخارجة من صناديق الاستثمار المتداولة: تقرير
الأخبار
القبض على روجر فير في إسبانيا بتهمة الاحتيال الضريبي بقيمة 48 مليون دولار
الأخبار
