BTC

$65587.912

2.53%

ETH

$3212.511

1.44%

BNB

$602.586

2.21%

XRP

$0.547

2.81%

تجارة

الهند تجمد 46 مليون دولار من أصول فولد

13 أغسطس 2022 - حول 2 دقائق دقيقة للقراءة

قامت الإدارة العامة للتنفيذ في الهند (ED) بتجميد ما يقرب من 46 مليون دولار من الأصول المملوكة لفولد بغرض التحقيق في قضية غسيل أموال.

الهند

الهند تجمد مبلغ 46 مليون دولار الخاص بفولد بتهمة غسيل الأموال

المديرية العامة للإنفاذ في الهند (ED)، وهي وكالة إنفاذ القانون التي تحقق في الجرائم المالية، أكدت ذلك التحقيق مع فولد (Flipvolt Technologies) وYellow Tune Technologies بتهمة تسهيل التحويلات المالية غير القانونية من خلال تبادل العملات المشفرة.

وفقًا للجهة المنظمة ، 23 كيانا أودعت 3.7 مليار روبية إلى محفظة العملات المشفرة الخاصة بـ Yellow Tune، ثم أرسلها إلى عناوين المحافظ الأجنبية وأصدر تقارير عن المعاملات المشبوهة.

تم اتهام فولد بالتساهل في التحقق من الهوية (KYC) ومكافحة غسيل الأموال (AML).والفشل في تزويد السلطات بتفاصيل المحفظة وإثبات المعاملات التي أجرتها Yellow Tune. حاليا. ونتيجة لذلك، ستقوم البورصة الهندية المملوكة لشركة فولد بمصادرة الأموال المغسولة حتى تقدم الشركة أدلة ضد هذه الادعاءات.

هذه هي الضربة الثانية التي "وجهها" ED لصناعة العملات المشفرة في أغسطس. مرة أخرى في الخامس ، داهمت ED Wazirx المقر الى كتلة حوالي 8 ملايين دولار من الصرف. يُشتبه في قيام WazirX بمساعدة شركة تطبيقات القروض الفورية في غسيل الأموال عن طريق تحويلها إلى عملة مشفرة على منصتها.

الهند
الهند تجمد 46 مليون دولار من أصول فولد

إخلاء المسؤولية: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار.

انضم إلى CoinCu Telegram لتتبع الأخبار: https://t.me/coincunews

تابع قناة CoinCu على اليوتيوب | تابع صفحة CoinCu على Facebook

ثعلب

أخبار CoinCu

تجارة

الهند تجمد 46 مليون دولار من أصول فولد

قامت الإدارة العامة للتنفيذ في الهند (ED) بتجميد ما يقرب من 46 مليون دولار من الأصول المملوكة لفولد بغرض التحقيق في قضية غسيل أموال.

الهند

الهند تجمد مبلغ 46 مليون دولار الخاص بفولد بتهمة غسيل الأموال

المديرية العامة للإنفاذ في الهند (ED)، وهي وكالة إنفاذ القانون التي تحقق في الجرائم المالية، أكدت ذلك التحقيق مع فولد (Flipvolt Technologies) وYellow Tune Technologies بتهمة تسهيل التحويلات المالية غير القانونية من خلال تبادل العملات المشفرة.

وفقًا للجهة المنظمة ، 23 كيانا أودعت 3.7 مليار روبية إلى محفظة العملات المشفرة الخاصة بـ Yellow Tune، ثم أرسلها إلى عناوين المحافظ الأجنبية وأصدر تقارير عن المعاملات المشبوهة.

تم اتهام فولد بالتساهل في التحقق من الهوية (KYC) ومكافحة غسيل الأموال (AML).والفشل في تزويد السلطات بتفاصيل المحفظة وإثبات المعاملات التي أجرتها Yellow Tune. حاليا. ونتيجة لذلك، ستقوم البورصة الهندية المملوكة لشركة فولد بمصادرة الأموال المغسولة حتى تقدم الشركة أدلة ضد هذه الادعاءات.

هذه هي الضربة الثانية التي "وجهها" ED لصناعة العملات المشفرة في أغسطس. مرة أخرى في الخامس ، داهمت ED Wazirx المقر الى كتلة حوالي 8 ملايين دولار من الصرف. يُشتبه في قيام WazirX بمساعدة شركة تطبيقات القروض الفورية في غسيل الأموال عن طريق تحويلها إلى عملة مشفرة على منصتها.

الهند
الهند تجمد 46 مليون دولار من أصول فولد

إخلاء المسؤولية: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار.

انضم إلى CoinCu Telegram لتتبع الأخبار: https://t.me/coincunews

تابع قناة CoinCu على اليوتيوب | تابع صفحة CoinCu على Facebook

ثعلب

أخبار CoinCu

تمت الزيارة 68 مرة، 1 زيارة اليوم