تم التحقيق مع البنوك الكورية بشأن المعاملات المتعلقة بالعملات المشفرة بقيمة 6.5 مليار دولار
حددت السلطات المزيد من عمليات النقل غير العادية التي شملت منظمات أخرى بعد أيام قليلة القيام باعتقالاتهم الأولية في تحقيق في المعاملات المشبوهة المرتبطة بالعملات المشفرة بمليارات الدولارات عبر فروع متعددة لاثنين من البنوك الكورية الجنوبية.
وفقا إلى موقع الأخبار المحلية كوريا جونج أنج ديليأطلقت حملة هيئة الرقابة المالية الكورية (FSS) حددت اضافية بـ1 مليار دولار وتم تحويل المزيد في سلسلة من المعاملات المشبوهة، مما زاد من القيمة الإجمالية لهذه التحويلات بـ6.5 مليار دولار.
تم تحويل جزء كبير من هذه الأموال النقدية من بورصة عملات مشفرة غير مسماة وإرسالها إلى الخارج 香港, اليابان, الولايات المتحدةو الصين.
لقد نشأ نظام الخدمة المالية الثابتة (FSS) من خلال المعاملات التي تمت من قبل الشركات المنشورة حديثًا وتلك التي انتهت 50 مليون دولار تم إجراؤها بواسطة منظمات صغيرة، مما دفع الوكالة إلى افتراض أن بعض هذه الشركات قد تكون شركات ورقية تشارك في معاملات غير قانونية بالعملة الأجنبية باستخدام حسابات مرتبطة بالعملات المشفرة.
علاوة على ذلك، ذكرت الوكالة أن الأموال المحولة استخدمت في استيراد أشياء متنوعة مثل أشباه الموصلات والمجوهرات ومستحضرات التجميل، مع معاملات تنطوي على الشركات 65.
في السابق، اعتقل المسؤولون الكوريون الجنوبيون ثلاثة أشخاص يشتبه في قيامهم بإدارة مؤسسة تجارية غير مشروعة للعملات المشفرة، وتقديم بيانات مالية مزيفة إلى البنوك، والانخراط في معاملات صرف أجنبي مشبوهة.
داهم المسؤولون الكوريون الجنوبيون العديد من بورصات العملات المشفرة المحلية في اواخر يوليو، الاستيلاء على سجلات المعاملات والمواد الأخرى كجزء من تحقيقهم في الظروف المحيطة بالحادثة وفاة منصة تيرا.
في هذه الأثناء، هل كوون، الرئيس التنفيذي لشركة Terraform Labs، مما تسبب في خسائر كبيرة للمستثمرين عندما تعرضت عملتها المستقرة EarthUSD (UST) والرمز الأصلي تيرا (لونا) فشل، وقام بأول ظهور علني له منذ المشروع بـ45 مليار دولار انفجار داخلي.
إخلاء المسؤولية: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار.
انضم إلى CoinCu Telegram لتتبع الأخبار: https://t.me/coincunews
تابع قناة CoinCu على اليوتيوب | تابع صفحة CoinCu على Facebook
هارولد
أخبار CoinCu
المعلن / كاتب التعليق
الأخبار
تم التحقيق مع البنوك الكورية بشأن المعاملات المتعلقة بالعملات المشفرة بقيمة 6.5 مليار دولار
حددت السلطات المزيد من عمليات النقل غير العادية التي شملت منظمات أخرى بعد أيام قليلة القيام باعتقالاتهم الأولية في تحقيق في المعاملات المشبوهة المرتبطة بالعملات المشفرة بمليارات الدولارات عبر فروع متعددة لاثنين من البنوك الكورية الجنوبية.
وفقا إلى موقع الأخبار المحلية كوريا جونج أنج ديليأطلقت حملة هيئة الرقابة المالية الكورية (FSS) حددت اضافية بـ1 مليار دولار وتم تحويل المزيد في سلسلة من المعاملات المشبوهة، مما زاد من القيمة الإجمالية لهذه التحويلات بـ6.5 مليار دولار.
تم تحويل جزء كبير من هذه الأموال النقدية من بورصة عملات مشفرة غير مسماة وإرسالها إلى الخارج 香港, اليابان, الولايات المتحدةو الصين.
لقد نشأ نظام الخدمة المالية الثابتة (FSS) من خلال المعاملات التي تمت من قبل الشركات المنشورة حديثًا وتلك التي انتهت 50 مليون دولار تم إجراؤها بواسطة منظمات صغيرة، مما دفع الوكالة إلى افتراض أن بعض هذه الشركات قد تكون شركات ورقية تشارك في معاملات غير قانونية بالعملة الأجنبية باستخدام حسابات مرتبطة بالعملات المشفرة.
علاوة على ذلك، ذكرت الوكالة أن الأموال المحولة استخدمت في استيراد أشياء متنوعة مثل أشباه الموصلات والمجوهرات ومستحضرات التجميل، مع معاملات تنطوي على الشركات 65.
في السابق، اعتقل المسؤولون الكوريون الجنوبيون ثلاثة أشخاص يشتبه في قيامهم بإدارة مؤسسة تجارية غير مشروعة للعملات المشفرة، وتقديم بيانات مالية مزيفة إلى البنوك، والانخراط في معاملات صرف أجنبي مشبوهة.
داهم المسؤولون الكوريون الجنوبيون العديد من بورصات العملات المشفرة المحلية في اواخر يوليو، الاستيلاء على سجلات المعاملات والمواد الأخرى كجزء من تحقيقهم في الظروف المحيطة بالحادثة وفاة منصة تيرا.
في هذه الأثناء، هل كوون، الرئيس التنفيذي لشركة Terraform Labs، مما تسبب في خسائر كبيرة للمستثمرين عندما تعرضت عملتها المستقرة EarthUSD (UST) والرمز الأصلي تيرا (لونا) فشل، وقام بأول ظهور علني له منذ المشروع بـ45 مليار دولار انفجار داخلي.
إخلاء المسؤولية: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار.
انضم إلى CoinCu Telegram لتتبع الأخبار: https://t.me/coincunews
تابع قناة CoinCu على اليوتيوب | تابع صفحة CoinCu على Facebook
هارولد
أخبار CoinCu
وظائف أخرى
المنشورات المشابهة
الأخبار
يتم إجراء تقرير الكشف عن LayerZero Sybil بالتعاون مع Chaos Labs وNansen
الأخبار
تم تأجيل صندوق Invesco Galaxy Ethereum ETF من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات حتى 5 يوليو
الأخبار
مكتب الضرائب الأسترالي يطالب بورصات العملات المشفرة بتسليم بيانات 1.2 مليون مستخدم!
الأخبار
الرئيس التنفيذي لشركة LayerZero يفرض سياسة صارمة بشأن عمليات الإنزال الجوي، ويهدد بإنهاء خدمة الموظف!
الأخبار
90% من حجم معاملات العملات المستقرة لا يوجد بها مشاركة من المستخدمين الحقيقيين
الأخبار
رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصة متهم بالخداع فيما يتعلق بشرعية إيثريوم!
الأخبار
يتسبب LayerZero Airdrop في إثارة الإثارة مع اكتمال لقطة المرحلة الأولى
الأخبار
خطأ في العنوان يؤدي إلى خسارة WBTC بقيمة 68 مليون دولار، وسقوط الضحية في عملية احتيال تصيدية
معرفة
