يبحث المنظمون الكوريون في البنوك عما يزيد عن 6.5 مليار دولار من قسط الكيمتشي
تجري تحقيقات في التواطؤ المحتمل للبنوك الكورية الجنوبية في تحويلات دولية مشبوهة بقيمة 6.5 مليار دولار تم ربطها بالشركات التي تتعامل في مراجحة العملات المشفرة.
ذكرت صحيفة آسيا تايمز يوم الاثنين أن خدمة الرقابة المالية (FSS)، بعد ملاحظة عدد كبير من معاملات التحويلات الدولية في نهاية يونيو، وأمرت بإجراء تحقيق في البنوك الكورية الجنوبية الشهر الماضي.
ووفقًا للبحث، فإن غالبية مبلغ الـ 6.5 مليار دولار الذي تم نقله إلى الخارج بين يناير 2021 ويونيو 2022 نشأت في حسابات تبادل العملات المشفرة قبل نقلها إلى الخارج، مما يشير إلى أن بعض الشركات الكورية تستفيد من "قسط الكيمتشي (الكيمب)."
تُعرف البورصات الكورية الجنوبية والبورصات الخارجية بعلاوة الكيمتشي
يُعرف الفرق في أسعار العملات المشفرة بين البورصات الكورية الجنوبية والبورصات الخارجية باسم قسط الكيمتشي. يشتري المستثمرون العملات المشفرة من البورصات الأجنبية ثم يعيدون بيعها لتحقيق الربح على المنصات الكورية المحلية.
أثارت تجارة الكيمتشي الفاخر مخاوف بين المنظمين لأنها تسهل هروب رأس المال إلى خارج البلاد.
وفقًا لمراقب السوق CryptoQuant، فإن قسط الكيمتشي منخفض الآن عند +3.37% ولكنه كان أعلى من +20% في أواخر أبريل.
وفقًا لتقارير بنك Shinhan وWoori Bank، تم نقل غالبية الأموال المرسلة إلى الخارج أولاً من بورصات العملات المشفرة المحلية إلى حسابات الشركات المختلفة التي تحتفظ بها الشركات الكورية.
وقد أثارت هذه التحويلات الكبيرة إشارات حمراء تشير إلى أن المستثمرين يستخدمون مبالغ ضخمة من المال لاستغلال علاوة الكيمتشي، بالنسبة الى لتقرير يوم الاثنين من منفذ الأخبار المحلي آسيا تايمز.
كما أن هناك شكوكاً حول استخدام الأموال المحولة في غسيل الأموال ، بالنسبة الى لقناة KBS الإخبارية يوم الأحد، حيث تم القبض على بعض الموظفين من الشركات التي لم تذكر اسمها والتي تقوم بالتحويلات المالية.
وعندما طلبت هيئة الرقابة المالية من البنوك التحقيق في الأمر، كان إجمالي المبلغ الذي تم نقله إلى الخارج أكثر من ضعف ما توقعت أن تعلمه. ومن المتوقع الآن أن تقوم هيئة الخدمات المالية (FSS) بإجراء عمليات فحص إضافية في الموقع للبنوك المحلية، وهو ما قد يحدث العثور على المزيد من الأموال التي تم تحويلهابحسب صحيفة آسيا تايمز.
ولأنهما سمحا بأكبر قدر من التحويلات المالية، فمن المتوقع الآن أن يواجه شينهان وووري عقوبة من جهاز الأمن الفيدرالي. لا يمكن تجنب العقوبات لأننا نأخذ صفقة الصرف الأجنبي على محمل الجد، وفقًا لتقرير آسيا تايمز عن رئيس FSS لي بوك هيون.
إخلاء المسؤولية: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحوث الخاصة بك قبل الاستثمار.
انضم إلى CoinCu Telegram لتتبع الأخبار: https://t.me/coincunews
تابع قناة CoinCu على اليوتيوب | تابع صفحة CoinCu على Facebook
آني
أخبار CoinCu
المعلن / كاتب التعليق
الأخبار
يبحث المنظمون الكوريون في البنوك عما يزيد عن 6.5 مليار دولار من قسط الكيمتشي
تجري تحقيقات في التواطؤ المحتمل للبنوك الكورية الجنوبية في تحويلات دولية مشبوهة بقيمة 6.5 مليار دولار تم ربطها بالشركات التي تتعامل في مراجحة العملات المشفرة.
ذكرت صحيفة آسيا تايمز يوم الاثنين أن خدمة الرقابة المالية (FSS)، بعد ملاحظة عدد كبير من معاملات التحويلات الدولية في نهاية يونيو، وأمرت بإجراء تحقيق في البنوك الكورية الجنوبية الشهر الماضي.
ووفقًا للبحث، فإن غالبية مبلغ الـ 6.5 مليار دولار الذي تم نقله إلى الخارج بين يناير 2021 ويونيو 2022 نشأت في حسابات تبادل العملات المشفرة قبل نقلها إلى الخارج، مما يشير إلى أن بعض الشركات الكورية تستفيد من "قسط الكيمتشي (الكيمب)."
تُعرف البورصات الكورية الجنوبية والبورصات الخارجية بعلاوة الكيمتشي
يُعرف الفرق في أسعار العملات المشفرة بين البورصات الكورية الجنوبية والبورصات الخارجية باسم قسط الكيمتشي. يشتري المستثمرون العملات المشفرة من البورصات الأجنبية ثم يعيدون بيعها لتحقيق الربح على المنصات الكورية المحلية.
أثارت تجارة الكيمتشي الفاخر مخاوف بين المنظمين لأنها تسهل هروب رأس المال إلى خارج البلاد.
وفقًا لمراقب السوق CryptoQuant، فإن قسط الكيمتشي منخفض الآن عند +3.37% ولكنه كان أعلى من +20% في أواخر أبريل.
وفقًا لتقارير بنك Shinhan وWoori Bank، تم نقل غالبية الأموال المرسلة إلى الخارج أولاً من بورصات العملات المشفرة المحلية إلى حسابات الشركات المختلفة التي تحتفظ بها الشركات الكورية.
وقد أثارت هذه التحويلات الكبيرة إشارات حمراء تشير إلى أن المستثمرين يستخدمون مبالغ ضخمة من المال لاستغلال علاوة الكيمتشي، بالنسبة الى لتقرير يوم الاثنين من منفذ الأخبار المحلي آسيا تايمز.
كما أن هناك شكوكاً حول استخدام الأموال المحولة في غسيل الأموال ، بالنسبة الى لقناة KBS الإخبارية يوم الأحد، حيث تم القبض على بعض الموظفين من الشركات التي لم تذكر اسمها والتي تقوم بالتحويلات المالية.
وعندما طلبت هيئة الرقابة المالية من البنوك التحقيق في الأمر، كان إجمالي المبلغ الذي تم نقله إلى الخارج أكثر من ضعف ما توقعت أن تعلمه. ومن المتوقع الآن أن تقوم هيئة الخدمات المالية (FSS) بإجراء عمليات فحص إضافية في الموقع للبنوك المحلية، وهو ما قد يحدث العثور على المزيد من الأموال التي تم تحويلهابحسب صحيفة آسيا تايمز.
ولأنهما سمحا بأكبر قدر من التحويلات المالية، فمن المتوقع الآن أن يواجه شينهان وووري عقوبة من جهاز الأمن الفيدرالي. لا يمكن تجنب العقوبات لأننا نأخذ صفقة الصرف الأجنبي على محمل الجد، وفقًا لتقرير آسيا تايمز عن رئيس FSS لي بوك هيون.
إخلاء المسؤولية: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحوث الخاصة بك قبل الاستثمار.
انضم إلى CoinCu Telegram لتتبع الأخبار: https://t.me/coincunews
تابع قناة CoinCu على اليوتيوب | تابع صفحة CoinCu على Facebook
آني
أخبار CoinCu
وظائف أخرى
