الهند تريد Bitconnect Boss بعد اتهامها بالاحتيال من قبل الولايات المتحدة
فتحت الشرطة الهندية تحقيقًا في شركة Bitconnect واعتقلت مؤسسها بعد أن أبلغ أحد مستثمري Bitcoin عن وقوعه ضحية لهذه العملة المشفرة العالمية "مخطط بونزي".
الخطة هي أن يكون لها رأس مال سوقي قدره بـ3.4 مليار دولار في ذروتها، بحسب مسؤولين أميركيين. لقد جمع المؤسس والمتواطئون معه المزعومون بـ2.4 مليار دولار من المستثمرين.
Bitconnect هي واحدة من أكثر مخططات الاستثمار في العملات المشفرة الاحتيالية شهرة. ومؤسس المشروع مطلوب لدى الشرطة الهندية في مدينة بيون بولاية ماهاراشترا، بعد أن اتهمته الولايات المتحدة بالاحتيال على المستثمرين.
أطلقت شرطة بيون تحقيقًا في مخطط عملات مشفرة بمليارات الدولارات واسم مؤسسها ساتيش كومباني بعد أن قدم محام محلي أ تقرير المعلومات الأول (FIR) on الثلاثاء. كما قام بتسمية ستة أشخاص آخرين مشاركين في المخطط. ادعى المحامي في منطقة معلومات الطيران أنه تعرض للاحتيال منذ ما يقرب من ذلك شنومك بيتسوانز.
وفي الوقت الحالي، تبحث الشرطة الهندية عن المتهم ولم تتمكن من إلقاء القبض عليه، بحسب ما ذكره الموقع إنديان إكسبريس.
كومباني، مواطن هندي، قيد التحقيق حاليا من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI). واتهمته الولايات المتحدة في فبراير/شباط الماضي بأنه مؤسس مخطط احتيالي للعملات المشفرة. استدعاء Bitconnect أ "مخطط بونزي العالمي" ال وزارة العدل الأمريكية (DOJ) يصفه:
"أعادت هيئة محلفين فيدرالية كبرى في سان دييغو اليوم لائحة اتهام تتهم مؤسس BitConnect بتنظيم مخطط بونزي عالمي. BitConnect عبارة عن منصة استثمارية احتيالية مزعومة للعملات المشفرة وصلت إلى ذروة القيمة السوقية البالغة 3.4 مليار دولار.
وأوضحت وزارة العدل الأميركية أن كومباني، 36 عاماً، من هيمال بالهند، "تضليل المستثمرين" حول برنامج الإقراض Bitconnect. يزعمون أنهم يستخدمون التكنولوجيا الاحتكارية "بوت التداول Bitconnect" و "البرمجيات المتطايرة" لتحقيق أرباح كبيرة وأرباح مضمونة باستخدام أموال المستثمرين للتداول على أساس تقلب أسواق التداول.
Bitconnect عبارة عن مخطط بونزي يقوم على خدعة الدفع للمستثمرين أولاً بأموال من المستثمرين الذين ينضمون لاحقًا. في المجمل، حصل كومباني والمتآمرون معه على ما يقرب من 100 مليون دولار بـ2.4 مليار دولار من المستثمرين.
إخلاء المسؤولية: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار.
انضم إلى CoinCu Telegram لتتبع الأخبار: https://t.me/coincunews
تابع قناة CoinCu على اليوتيوب | تابع صفحة CoinCu على Facebook
هارولد
أخبار CoinCu
المعلن / كاتب التعليق
الأخبار
الهند تريد Bitconnect Boss بعد اتهامها بالاحتيال من قبل الولايات المتحدة
فتحت الشرطة الهندية تحقيقًا في شركة Bitconnect واعتقلت مؤسسها بعد أن أبلغ أحد مستثمري Bitcoin عن وقوعه ضحية لهذه العملة المشفرة العالمية "مخطط بونزي".
الخطة هي أن يكون لها رأس مال سوقي قدره بـ3.4 مليار دولار في ذروتها، بحسب مسؤولين أميركيين. لقد جمع المؤسس والمتواطئون معه المزعومون بـ2.4 مليار دولار من المستثمرين.
Bitconnect هي واحدة من أكثر مخططات الاستثمار في العملات المشفرة الاحتيالية شهرة. ومؤسس المشروع مطلوب لدى الشرطة الهندية في مدينة بيون بولاية ماهاراشترا، بعد أن اتهمته الولايات المتحدة بالاحتيال على المستثمرين.
أطلقت شرطة بيون تحقيقًا في مخطط عملات مشفرة بمليارات الدولارات واسم مؤسسها ساتيش كومباني بعد أن قدم محام محلي أ تقرير المعلومات الأول (FIR) on الثلاثاء. كما قام بتسمية ستة أشخاص آخرين مشاركين في المخطط. ادعى المحامي في منطقة معلومات الطيران أنه تعرض للاحتيال منذ ما يقرب من ذلك شنومك بيتسوانز.
وفي الوقت الحالي، تبحث الشرطة الهندية عن المتهم ولم تتمكن من إلقاء القبض عليه، بحسب ما ذكره الموقع إنديان إكسبريس.
كومباني، مواطن هندي، قيد التحقيق حاليا من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI). واتهمته الولايات المتحدة في فبراير/شباط الماضي بأنه مؤسس مخطط احتيالي للعملات المشفرة. استدعاء Bitconnect أ "مخطط بونزي العالمي" ال وزارة العدل الأمريكية (DOJ) يصفه:
"أعادت هيئة محلفين فيدرالية كبرى في سان دييغو اليوم لائحة اتهام تتهم مؤسس BitConnect بتنظيم مخطط بونزي عالمي. BitConnect عبارة عن منصة استثمارية احتيالية مزعومة للعملات المشفرة وصلت إلى ذروة القيمة السوقية البالغة 3.4 مليار دولار.
وأوضحت وزارة العدل الأميركية أن كومباني، 36 عاماً، من هيمال بالهند، "تضليل المستثمرين" حول برنامج الإقراض Bitconnect. يزعمون أنهم يستخدمون التكنولوجيا الاحتكارية "بوت التداول Bitconnect" و "البرمجيات المتطايرة" لتحقيق أرباح كبيرة وأرباح مضمونة باستخدام أموال المستثمرين للتداول على أساس تقلب أسواق التداول.
Bitconnect عبارة عن مخطط بونزي يقوم على خدعة الدفع للمستثمرين أولاً بأموال من المستثمرين الذين ينضمون لاحقًا. في المجمل، حصل كومباني والمتآمرون معه على ما يقرب من 100 مليون دولار بـ2.4 مليار دولار من المستثمرين.
إخلاء المسؤولية: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار.
انضم إلى CoinCu Telegram لتتبع الأخبار: https://t.me/coincunews
تابع قناة CoinCu على اليوتيوب | تابع صفحة CoinCu على Facebook
هارولد
أخبار CoinCu
وظائف أخرى
المنشورات المشابهة
الأخبار
90% من حجم معاملات العملات المستقرة لا يوجد بها مشاركة من المستخدمين الحقيقيين
الأخبار
يعد توريد Sui Token أمرًا مثيرًا للجدل عندما يتم التحكم في أكثر من 84٪ من الرموز المميزة من قبل المؤسسين
الأخبار
يثير خرق بيانات Bitfinex الآن جدلاً، والرئيس التنفيذي لشركة Tether يدحض هذا الأمر
الأخبار
دعوى قضائية جماعية جديدة لـ Coinbase تهاجم البورصة برسوم إدراج الأوراق المالية
الأخبار
رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصة متهم بالخداع فيما يتعلق بشرعية إيثريوم!
تحليل الأداء
أبريل هو أسوأ شهر بالنسبة للبيتكوين وسط التدفقات الخارجة من صناديق الاستثمار المتداولة: تقرير
الأخبار
القبض على روجر فير في إسبانيا بتهمة الاحتيال الضريبي بقيمة 48 مليون دولار
الأخبار
خطأ في العنوان يؤدي إلى خسارة WBTC بقيمة 68 مليون دولار، وسقوط الضحية في عملية احتيال تصيدية
الأخبار
