BTC

$58366.027

1.65%

ETH

$2964.064

2.34%

BNB

$557.544

1.48%

XRP

$0.514

3.55%

الأخبار

يتم التحقيق في بورصة CoinSwitch Kuber من قبل السلطات الهندية

26 أغسطس 2022 - حول 2 دقائق دقيقة للقراءة
اتهمت السلطات الهندية بورصة العملات الرقمية الرائدة CoinSwitch Kuber بانتهاك قوانين الصرف الأجنبي.
يتم التحقيق في بورصة CoinSwitch Kuber من قبل السلطات الهندية

وفقا ل أغسطس ٢٠١٥ تقرير من بلومبرغ, مديرية إنفاذ القانون في الهند (ED) داهمت مكاتب كوين سويتش كوبر وإقامة المدير العام والرئيس التنفيذي اشيش سنغال. CoinSwitch Kuber موضع شك في إعادة شراء أكثر من 250 مليون دولار قيمة الأسهم في انتهاك لقوانين الصرف الأجنبي، فضلا عن عدم الامتثال لمتطلبات اعرف عميلك.

ED هي وكالة استخبارات اتحادية تعمل تحت إشراف وزارة المالية الهندية. وفقا لموقعها على الانترنت، فإن الهدف الرئيسي للوكالة في الإجراء المذكور أعلاه ضد CoinSwitch كوبر هو معالجة الانتهاكات بشكل شامل قانون إدارة النقد الأجنبي ومكافحة غسل الأموال. ومع ذلك، قالت البورصة إنها لا تزال متوافقة مع اللوائح ومستعدة للعمل على توضيح الأمور.

وقال المسؤول إنه يجري تفتيش خمسة مباني مرتبطة بالبورصة فيما يتعلق بالبورصة الهندية قانون إدارة النقد الأجنبي (FEMA):

"نحن نبحث في العديد من المخالفات المحتملة بموجب الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA) والكيانات الأخرى المرتبطة بها. وبما أننا لم نتلق التعاون المطلوب، فقد أجرينا عمليات تفتيش على مساكن المديرين والرئيس التنفيذي والمباني الرسمية للبورصة.

يتم التحقيق في بورصة CoinSwitch Kuber من قبل السلطات الهندية

بدأت في الهند في 2020تعد CoinSwitch Kuber واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في الهند إلى جانب WazirX وCoinDCX، مع أكثر من 18 مليون المستخدمون المسجلون. ستصبح البورصة بمثابة يونيكورن مشفر في عام 2021 بعد رفعها 260 مليون دولار في سلسلة ج الجولة مدفوع من مشاريع Coinbase و أندرسن هورويتز. الشركة مدعومة أيضًا السكوية شجرة, نموذج, ريبيتو تايجر جلوبال.

في وقت سابق من هذا الشهر، تجمد قسم الطوارئ أيضًا 8.1 مليون دولار تبدأ من WazirXبدعوى أن WazirX سهل معاملات غسيل الأموال. وهذا هو السبب الرئيسي للصراع في العلاقة بين WazirX و Binance.

إخلاء المسؤولية: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار.

انضم إلى CoinCu Telegram لتتبع الأخبار: https://t.me/coincunews

تابع قناة CoinCu على اليوتيوب | تابع صفحة CoinCu على Facebook

هارولد

أخبار CoinCu

اشيش سنغال

Binance

مشاريع Coinbase

كوين سويتش كوبر

FEMA

WazirX

الصورة الرمزية لهارولد

المعلن / كاتب التعليق

هارولد

مع شغفي بفك تعقيدات العالم المالي، قضيت أكثر من أربع سنوات في الصحافة المالية، حيث غطيت كل شيء بدءًا من الأسهم التقليدية وحتى أحدث رأس المال الاستثماري. كثيراً ما أقول: "إن الأسواق المالية تشكل لغزاً مذهلاً، وأنا أحب مساعدة الناس على فهم هذه الأسواق". وهذا ما يدفعني إلى تقديم صحافة مالية واضحة وثاقبة لقراء Coincu.
الأخبار

يتم التحقيق في بورصة CoinSwitch Kuber من قبل السلطات الهندية

اتهمت السلطات الهندية بورصة العملات الرقمية الرائدة CoinSwitch Kuber بانتهاك قوانين الصرف الأجنبي.
يتم التحقيق في بورصة CoinSwitch Kuber من قبل السلطات الهندية

وفقا ل أغسطس ٢٠١٥ تقرير من بلومبرغ, مديرية إنفاذ القانون في الهند (ED) داهمت مكاتب كوين سويتش كوبر وإقامة المدير العام والرئيس التنفيذي اشيش سنغال. CoinSwitch Kuber موضع شك في إعادة شراء أكثر من 250 مليون دولار قيمة الأسهم في انتهاك لقوانين الصرف الأجنبي، فضلا عن عدم الامتثال لمتطلبات اعرف عميلك.

ED هي وكالة استخبارات اتحادية تعمل تحت إشراف وزارة المالية الهندية. وفقا لموقعها على الانترنت، فإن الهدف الرئيسي للوكالة في الإجراء المذكور أعلاه ضد CoinSwitch كوبر هو معالجة الانتهاكات بشكل شامل قانون إدارة النقد الأجنبي ومكافحة غسل الأموال. ومع ذلك، قالت البورصة إنها لا تزال متوافقة مع اللوائح ومستعدة للعمل على توضيح الأمور.

وقال المسؤول إنه يجري تفتيش خمسة مباني مرتبطة بالبورصة فيما يتعلق بالبورصة الهندية قانون إدارة النقد الأجنبي (FEMA):

"نحن نبحث في العديد من المخالفات المحتملة بموجب الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA) والكيانات الأخرى المرتبطة بها. وبما أننا لم نتلق التعاون المطلوب، فقد أجرينا عمليات تفتيش على مساكن المديرين والرئيس التنفيذي والمباني الرسمية للبورصة.

يتم التحقيق في بورصة CoinSwitch Kuber من قبل السلطات الهندية

بدأت في الهند في 2020تعد CoinSwitch Kuber واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في الهند إلى جانب WazirX وCoinDCX، مع أكثر من 18 مليون المستخدمون المسجلون. ستصبح البورصة بمثابة يونيكورن مشفر في عام 2021 بعد رفعها 260 مليون دولار في سلسلة ج الجولة مدفوع من مشاريع Coinbase و أندرسن هورويتز. الشركة مدعومة أيضًا السكوية شجرة, نموذج, ريبيتو تايجر جلوبال.

في وقت سابق من هذا الشهر، تجمد قسم الطوارئ أيضًا 8.1 مليون دولار تبدأ من WazirXبدعوى أن WazirX سهل معاملات غسيل الأموال. وهذا هو السبب الرئيسي للصراع في العلاقة بين WazirX و Binance.

إخلاء المسؤولية: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار.

انضم إلى CoinCu Telegram لتتبع الأخبار: https://t.me/coincunews

تابع قناة CoinCu على اليوتيوب | تابع صفحة CoinCu على Facebook

هارولد

أخبار CoinCu

تمت الزيارة 75 مرة، 1 زيارة اليوم