يعترف رئيس المتداولين في EmpiresX بمخطط احتيال بقيمة 100 مليون دولار
تم الاعتراف بعملية احتيال بونزي المزعومة التي يُزعم أنها جمعت 100 مليون دولار من المستثمرين من قبل رئيس المتداولين في بورصة العملات المشفرة EmpiresX، ومقره في فلوريدا.
• وزارة العدل (DOJ) أعلن الخميس أن 28 عاما ديفيد نيكولاس كان مذنباً بالترويج لروبوت تجاري تديره الشركة مع شركاء والادعاء بأنه يجمع بين الذكاء الاصطناعي والبشري لتحقيق أقصى قدر من المكاسب للمستثمرين.
تزعم السلطات أنه بدلاً من تقديم خدمة قيمة، دفع المدعى عليهم مكافآت للمستثمرين الأوائل باستخدام الأموال التي تم الحصول عليها من المستثمرين اللاحقين. ال هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) مطلوب الامبراطوريات X لتسجيل برنامجها الاستثماري كطرح، لكن الشركة لم تفعل ذلك قط ولم يتم استبعادها من القيام بذلك، بحسب وزارة العدل.
اعترف نيكولاس بأنه مذنب في تهمة التآمر لإجراء عمليات احتيال في الأوراق المالية. أقصى عقوبة بالنسبة له هي خمس سنوات في السجن.
بعد لائحة الاتهام في يونيوونيكولاس وأصحاب الشركة إيمرسون بيريز و فلافيو جونكالفيس اتهمهم محققو وزارة العدل بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت والاحتيال في الأوراق المالية. بالإضافة إلى ذلك، تم اتهام الأخيرين بالتآمر للانخراط في غسيل الأموال على مستوى العالم.
اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأشخاص الثلاثة في نفس يوم توجيه لائحة الاتهام من وزارة العدل، مدعية أنهم احتالوا على المستثمرين من خلال تقديم ادعاءات كاذبة عن أرباح يومية بنسبة 1٪ واختلاس أموال المستثمرين للاستخدام الشخصي.
يُزعم أن بيريس وجونكالفيس ، وكلاهما مواطن برازيلي ، قد فروا إلى وطنهم الأم.
ولم يتم تحديد موعد الحكم على نيكولاس بعد. إن الجدل الدائر حول أي العملات المشفرة، وبالتالي الشركات المرتبطة بها، تعتبر أوراقًا مالية اليوم يحيط بالقطاع بأكمله.
كرسي SEC غاري جينسلر ذكر يوم الخميس أنه سيدعم الإجماع المتزايد على أن السلع الآجلة للتجارة جنة يجب أن تدير العملات المشفرة مثل Bitcoin بدلاً من هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC). يشير جينسلر إلى هذه الرموز المميزة على أنها رموز غير أمنية. ومع ذلك، فقد ادعى أن الجزء الأكبر من رموز العملات المشفرة هي أوراق مالية ويجب أن تقع ضمن نطاق اختصاصه.
إخلاء المسؤولية: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار.
انضم إلى CoinCu Telegram لتتبع الأخبار: https://t.me/coincunews
تابع قناة CoinCu على اليوتيوب | تابع صفحة CoinCu على Facebook
هارولد
أخبار CoinCu
المعلن / كاتب التعليق
الأخبار
يعترف رئيس المتداولين في EmpiresX بمخطط احتيال بقيمة 100 مليون دولار
تم الاعتراف بعملية احتيال بونزي المزعومة التي يُزعم أنها جمعت 100 مليون دولار من المستثمرين من قبل رئيس المتداولين في بورصة العملات المشفرة EmpiresX، ومقره في فلوريدا.
• وزارة العدل (DOJ) أعلن الخميس أن 28 عاما ديفيد نيكولاس كان مذنباً بالترويج لروبوت تجاري تديره الشركة مع شركاء والادعاء بأنه يجمع بين الذكاء الاصطناعي والبشري لتحقيق أقصى قدر من المكاسب للمستثمرين.
تزعم السلطات أنه بدلاً من تقديم خدمة قيمة، دفع المدعى عليهم مكافآت للمستثمرين الأوائل باستخدام الأموال التي تم الحصول عليها من المستثمرين اللاحقين. ال هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) مطلوب الامبراطوريات X لتسجيل برنامجها الاستثماري كطرح، لكن الشركة لم تفعل ذلك قط ولم يتم استبعادها من القيام بذلك، بحسب وزارة العدل.
اعترف نيكولاس بأنه مذنب في تهمة التآمر لإجراء عمليات احتيال في الأوراق المالية. أقصى عقوبة بالنسبة له هي خمس سنوات في السجن.
بعد لائحة الاتهام في يونيوونيكولاس وأصحاب الشركة إيمرسون بيريز و فلافيو جونكالفيس اتهمهم محققو وزارة العدل بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت والاحتيال في الأوراق المالية. بالإضافة إلى ذلك، تم اتهام الأخيرين بالتآمر للانخراط في غسيل الأموال على مستوى العالم.
اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأشخاص الثلاثة في نفس يوم توجيه لائحة الاتهام من وزارة العدل، مدعية أنهم احتالوا على المستثمرين من خلال تقديم ادعاءات كاذبة عن أرباح يومية بنسبة 1٪ واختلاس أموال المستثمرين للاستخدام الشخصي.
يُزعم أن بيريس وجونكالفيس ، وكلاهما مواطن برازيلي ، قد فروا إلى وطنهم الأم.
ولم يتم تحديد موعد الحكم على نيكولاس بعد. إن الجدل الدائر حول أي العملات المشفرة، وبالتالي الشركات المرتبطة بها، تعتبر أوراقًا مالية اليوم يحيط بالقطاع بأكمله.
كرسي SEC غاري جينسلر ذكر يوم الخميس أنه سيدعم الإجماع المتزايد على أن السلع الآجلة للتجارة جنة يجب أن تدير العملات المشفرة مثل Bitcoin بدلاً من هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC). يشير جينسلر إلى هذه الرموز المميزة على أنها رموز غير أمنية. ومع ذلك، فقد ادعى أن الجزء الأكبر من رموز العملات المشفرة هي أوراق مالية ويجب أن تقع ضمن نطاق اختصاصه.
إخلاء المسؤولية: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار.
انضم إلى CoinCu Telegram لتتبع الأخبار: https://t.me/coincunews
تابع قناة CoinCu على اليوتيوب | تابع صفحة CoinCu على Facebook
هارولد
أخبار CoinCu
وظائف أخرى
المنشورات المشابهة
الأخبار
90% من حجم معاملات العملات المستقرة لا يوجد بها مشاركة من المستخدمين الحقيقيين
الأخبار
يعد توريد Sui Token أمرًا مثيرًا للجدل عندما يتم التحكم في أكثر من 84٪ من الرموز المميزة من قبل المؤسسين
الأخبار
يثير خرق بيانات Bitfinex الآن جدلاً، والرئيس التنفيذي لشركة Tether يدحض هذا الأمر
الأخبار
دعوى قضائية جماعية جديدة لـ Coinbase تهاجم البورصة برسوم إدراج الأوراق المالية
الأخبار
90% من حجم معاملات العملات المستقرة لا يوجد بها مشاركة من المستخدمين الحقيقيين
تحليل الأداء
أبريل هو أسوأ شهر بالنسبة للبيتكوين وسط التدفقات الخارجة من صناديق الاستثمار المتداولة: تقرير
الأخبار
رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصة متهم بالخداع فيما يتعلق بشرعية إيثريوم!
الأخبار
القبض على روجر فير في إسبانيا بتهمة الاحتيال الضريبي بقيمة 48 مليون دولار
الأخبار
