كوريا الجنوبية تكتشف معاملات احتيالية بالعملات المشفرة بقيمة مليار دولار هذا العام
وفقًا للبيانات الحديثة، تم الكشف عن مبلغ مذهل قدره مليار دولار من المعاملات الاحتيالية المتعلقة بالعملات المشفرة في كوريا الجنوبية في النصف الأول من عام 1.
البيانات، بحسب آسيا كيونغجاي، تم جمعها من قبل دائرة الجمارك الكورية وأعلنها السياسي كانغ بيونغ وون. فهو يسجل جميع المعاملات المتعلقة بالعملات المشفرة التي تم وضع علامة عليها على أنها احتيالية من قبل مسؤولي الجمارك من 2017 إلى يونيو 2022.
ووفقا للبيانات، فقد وضع مفتشو الجمارك علامة تقريبية بـ2.8 مليار دولار في المعاملات المتعلقة بالتشفير منذ عام 2017. أكثر من بـ1 مليار دولار وقد تم تحديد هذا المجموع في النصف الأول من هذا العام (يناير إلى يونيو).
ويتجاوز هذا الرقم الإجمالي لعام 2021 ($ 600 مليون). ويرجع ذلك على الأرجح إلى حقيقة أن دائرة الجمارك قد زادت من أعمالها الشرطية في هذا القطاع في العام الماضي كجزء من عملية أمنية. "القمع" بشأن الاحتيال المتعلق بالعملات المشفرة.
تتضمن جميع هذه المعاملات تحويلات بنكية أو تحويلات مصرفية عبر الحدود، أو يتم القبض على أفراد وهم ينقلون الأوراق النقدية من وإلى أماكن أخرى.
يبدو أن موظفي الجمارك قد أشاروا إلى أن الأموال كانت مرتبطة بعمليات تبادل العملات المشفرة خارج البورصة و "كيمتشي بريميوم" التعامل في كثير من الحالات.
يشير الأخير إلى الحالات التي يكون فيها سعر بيتكوين (BTC) وغيرها من الرموز في كوريا الجنوبية أعلى من أي مكان آخر في العالم. في مثل هذه الحالات، حاول بعض التجار الشراء "أرخص" BTC في الخارج ومن ثم تفريغ العملات المعدنية في البورصات المحلية بمبلغ يصل إلى ربح 30٪.
ويتعارض هذا النوع من المعاملات مع تشريعات الصرف الأجنبي في كوريا الجنوبية، وتقوم كل من سلطات الجمارك والمدعين العامين بمطاردة الجناة المزعومين.
إخلاء المسؤولية: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار.
انضم إلى CoinCu Telegram لتتبع الأخبار: https://t.me/coincunews
تابع قناة CoinCu على اليوتيوب | تابع صفحة CoinCu على Facebook
هارولد
أخبار CoinCu
المعلن / كاتب التعليق
الأخبار
كوريا الجنوبية تكتشف معاملات احتيالية بالعملات المشفرة بقيمة مليار دولار هذا العام
وفقًا للبيانات الحديثة، تم الكشف عن مبلغ مذهل قدره مليار دولار من المعاملات الاحتيالية المتعلقة بالعملات المشفرة في كوريا الجنوبية في النصف الأول من عام 1.
البيانات، بحسب آسيا كيونغجاي، تم جمعها من قبل دائرة الجمارك الكورية وأعلنها السياسي كانغ بيونغ وون. فهو يسجل جميع المعاملات المتعلقة بالعملات المشفرة التي تم وضع علامة عليها على أنها احتيالية من قبل مسؤولي الجمارك من 2017 إلى يونيو 2022.
ووفقا للبيانات، فقد وضع مفتشو الجمارك علامة تقريبية بـ2.8 مليار دولار في المعاملات المتعلقة بالتشفير منذ عام 2017. أكثر من بـ1 مليار دولار وقد تم تحديد هذا المجموع في النصف الأول من هذا العام (يناير إلى يونيو).
ويتجاوز هذا الرقم الإجمالي لعام 2021 ($ 600 مليون). ويرجع ذلك على الأرجح إلى حقيقة أن دائرة الجمارك قد زادت من أعمالها الشرطية في هذا القطاع في العام الماضي كجزء من عملية أمنية. "القمع" بشأن الاحتيال المتعلق بالعملات المشفرة.
تتضمن جميع هذه المعاملات تحويلات بنكية أو تحويلات مصرفية عبر الحدود، أو يتم القبض على أفراد وهم ينقلون الأوراق النقدية من وإلى أماكن أخرى.
يبدو أن موظفي الجمارك قد أشاروا إلى أن الأموال كانت مرتبطة بعمليات تبادل العملات المشفرة خارج البورصة و "كيمتشي بريميوم" التعامل في كثير من الحالات.
يشير الأخير إلى الحالات التي يكون فيها سعر بيتكوين (BTC) وغيرها من الرموز في كوريا الجنوبية أعلى من أي مكان آخر في العالم. في مثل هذه الحالات، حاول بعض التجار الشراء "أرخص" BTC في الخارج ومن ثم تفريغ العملات المعدنية في البورصات المحلية بمبلغ يصل إلى ربح 30٪.
ويتعارض هذا النوع من المعاملات مع تشريعات الصرف الأجنبي في كوريا الجنوبية، وتقوم كل من سلطات الجمارك والمدعين العامين بمطاردة الجناة المزعومين.
إخلاء المسؤولية: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار.
انضم إلى CoinCu Telegram لتتبع الأخبار: https://t.me/coincunews
تابع قناة CoinCu على اليوتيوب | تابع صفحة CoinCu على Facebook
هارولد
أخبار CoinCu
وظائف أخرى
المنشورات المشابهة
الأخبار
90% من حجم معاملات العملات المستقرة لا يوجد بها مشاركة من المستخدمين الحقيقيين
الأخبار
يعد توريد Sui Token أمرًا مثيرًا للجدل عندما يتم التحكم في أكثر من 84٪ من الرموز المميزة من قبل المؤسسين
الأخبار
يثير خرق بيانات Bitfinex الآن جدلاً، والرئيس التنفيذي لشركة Tether يدحض هذا الأمر
الأخبار
دعوى قضائية جماعية جديدة لـ Coinbase تهاجم البورصة برسوم إدراج الأوراق المالية
الأخبار
رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصة متهم بالخداع فيما يتعلق بشرعية إيثريوم!
تحليل الأداء
أبريل هو أسوأ شهر بالنسبة للبيتكوين وسط التدفقات الخارجة من صناديق الاستثمار المتداولة: تقرير
الأخبار
90% من حجم معاملات العملات المستقرة لا يوجد بها مشاركة من المستخدمين الحقيقيين
الأخبار
القبض على روجر فير في إسبانيا بتهمة الاحتيال الضريبي بقيمة 48 مليون دولار
الأخبار
