البرازيل تطلق حملة للقضاء على جرائم العملات المشفرة
في يوم الخميس، داهمت الشرطة الفيدرالية البرازيلية ستة بورصات عملات مشفرة غير مسماة كجزء من التحقيق في الاحتيال الضريبي وغسل الأموال الذي يتضمن استخدام العملات المشفرة.
On سبتمبر ٢٠٢٠أطلقت حملة الشرطة الفيدرالية البرازيلية، بمساعدة مصلحة الضرائب البرازيلية، بدأت الخطوة الأخيرة من عملية العملاقأو المعلم تحقيق لمدة أربع سنوات.
أكثر من 100 أمر قضائي تم تقديمها على ستة بورصات للعملات المشفرة, أربعة مشغلي الفوركسو وكلاء المراجحة المتهمين بالمساعدة في أنشطة غسيل الأموال.
من المتوقع أن 130 ضابطا من الشرطة الاتحادية شارك في عملية العملاق، تسليم مذكرتي اعتقال و 37 أمر تفتيش وضبط في أربع ولايات برازيلية: ريو دي جانيرو، باهيا، ساو باولوو سانتا كاتارينا. كما شملت المبادرة 28 شرطيا من برازيلي مصلحة الضرائب.
الجناة متهمون باستخدام إلى البيتكوين الأصول لغسل الأموال من خلال آلية التحويلات. وفقا لبيان صحفي للشرطة الاتحادية، حول 391 مليون دولار تم نقله خلال أنشطة التبادل المشبوهة. وفقا إلى الشرطة الاتحادية:
"يتم إدخال هذه الموارد وتداولها من خلال النظام المالي الرسمي، من خلال شركات وهمية، دون قدرة اقتصادية ومالية، وتمريرها عبر حسابات العبور حتى تحويلها إلى أصول مشفرة يمكن استخدامها في الخارج".
وجاءت التحقيقات بناء على بلاغ صادر عن الاستخبارات المالية في البرازيلوالتي اكتشفت نشاطًا مصرفيًا مشكوكًا فيه مرتبطًا بتجارة الأصول المشفرة. وقعت الجرائم المزعومة بين 2017 و2021لكن شرطة البلاد تقول إنها لا تزال جارية.
إخلاء المسؤولية: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار.
انضم إلينا لتتبع الأخبار: https://linktr.ee/coincu
الموقع: Coincu.com
هارولد
أخبار CoinCu
المعلن / كاتب التعليق
الأخبار
البرازيل تطلق حملة للقضاء على جرائم العملات المشفرة
في يوم الخميس، داهمت الشرطة الفيدرالية البرازيلية ستة بورصات عملات مشفرة غير مسماة كجزء من التحقيق في الاحتيال الضريبي وغسل الأموال الذي يتضمن استخدام العملات المشفرة.
On سبتمبر ٢٠٢٠أطلقت حملة الشرطة الفيدرالية البرازيلية، بمساعدة مصلحة الضرائب البرازيلية، بدأت الخطوة الأخيرة من عملية العملاقأو المعلم تحقيق لمدة أربع سنوات.
أكثر من 100 أمر قضائي تم تقديمها على ستة بورصات للعملات المشفرة, أربعة مشغلي الفوركسو وكلاء المراجحة المتهمين بالمساعدة في أنشطة غسيل الأموال.
من المتوقع أن 130 ضابطا من الشرطة الاتحادية شارك في عملية العملاق، تسليم مذكرتي اعتقال و 37 أمر تفتيش وضبط في أربع ولايات برازيلية: ريو دي جانيرو، باهيا، ساو باولوو سانتا كاتارينا. كما شملت المبادرة 28 شرطيا من برازيلي مصلحة الضرائب.
الجناة متهمون باستخدام إلى البيتكوين الأصول لغسل الأموال من خلال آلية التحويلات. وفقا لبيان صحفي للشرطة الاتحادية، حول 391 مليون دولار تم نقله خلال أنشطة التبادل المشبوهة. وفقا إلى الشرطة الاتحادية:
"يتم إدخال هذه الموارد وتداولها من خلال النظام المالي الرسمي، من خلال شركات وهمية، دون قدرة اقتصادية ومالية، وتمريرها عبر حسابات العبور حتى تحويلها إلى أصول مشفرة يمكن استخدامها في الخارج".
وجاءت التحقيقات بناء على بلاغ صادر عن الاستخبارات المالية في البرازيلوالتي اكتشفت نشاطًا مصرفيًا مشكوكًا فيه مرتبطًا بتجارة الأصول المشفرة. وقعت الجرائم المزعومة بين 2017 و2021لكن شرطة البلاد تقول إنها لا تزال جارية.
إخلاء المسؤولية: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار.
انضم إلينا لتتبع الأخبار: https://linktr.ee/coincu
الموقع: Coincu.com
هارولد
أخبار CoinCu
وظائف أخرى
المنشورات المشابهة
الأخبار
90% من حجم معاملات العملات المستقرة لا يوجد بها مشاركة من المستخدمين الحقيقيين
الأخبار
يتم إجراء تقرير الكشف عن LayerZero Sybil بالتعاون مع Chaos Labs وNansen
الأخبار
Arbitrum تصبح منصة المبادلة الأولى من الطبقة الثانية لتصل قيمتها إلى 2 مليار دولار!
الأخبار
تم تأجيل صندوق Invesco Galaxy Ethereum ETF من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات حتى 5 يوليو
الأخبار
90% من حجم معاملات العملات المستقرة لا يوجد بها مشاركة من المستخدمين الحقيقيين
الأخبار
رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصة متهم بالخداع فيما يتعلق بشرعية إيثريوم!
تحليل الأداء
أبريل هو أسوأ شهر بالنسبة للبيتكوين وسط التدفقات الخارجة من صناديق الاستثمار المتداولة: تقرير
الأخبار
القبض على روجر فير في إسبانيا بتهمة الاحتيال الضريبي بقيمة 48 مليون دولار
معرفة
