الصين تعتقل 93 شخصًا يشتبه في قيامهم بغسل العملات المشفرة بقيمة 5,6 مليار دولار
في 23 سبتمبر/أيلول 2022، عقد مكتب الأمن العام في مقاطعة هنغيانغ في الصين مؤتمرًا صحفيًا لتسليط الضوء على "عملية الـ 100 يوم" لحملة الأمن العام الصيفية.
وفقا لمراسل التشفير كولين وو، الذي استشهد وى شين on سبتمبر ٢٠٢٠, تسع حالات تم نشرها علنًا، بما في ذلك "9.15" عصابة كبيرة لغسل الأموال، متهمة باستخدام العملات المشفرة للتعامل مع غسيل أموال تصل إلى 40 مليار يوان (5.6 مليار دولار) وقد شارك في أكثر من 300 حادثة اتجار عن بعد.
كامل المنظمة الإجرامية لغسل الأموال بقيادة هونغ مو تم تعطيلها في عملية عبر الإنترنت أدت إلى اعتقال المشتبه بهم 93، تدمير أكثر من عشر نقاط غسيل وإخفاء أموال، مصادرة وتجميد 300 مليون يوان في الأموال المرتبطة بالقضية، واستردادها 7.8 مليون يوان في الخسائر الاقتصادية التي تكبدها الضحايا.
وفقًا قصة محلية أخرى، كما أحبط المسؤولون الصينيون مخططًا لغسل الأموال في البلاد فوجيان التي يستخدمها اللصوص يوان الرقمية لغسل 200 مليون يوان.
مثل CoinCu وذكرت، تم توجيه المشروع غير المشروع من قبل تشانغ مومو و لاي مومو. لقد استغلوا الأموال الرقمية الوطنية لدعم الأنشطة الإجرامية مثل المقامرة والاحتيال وما إلى ذلك.
الحكومة الصينية محاولة لتعزيز استخدام اليوان الرقمي من خلال نشر العملة في أربع مقاطعات أخرى: قوانغدونغ، جيانغسو، خبىو سيتشوان.
وقد بدأت الإجراءات الجنائية القسرية ضد 93 حصة، بما فيها هونغ مووذلك وفقاً للقانون، وجاري التعامل مع الأمر حالياً.
إخلاء المسؤولية: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار.
انضم إلينا لتتبع الأخبار: https://linktr.ee/coincu
الموقع: Coincu.com
هارولد
CoinCu الأخبار
المعلن / كاتب التعليق
الأخبار
الصين تعتقل 93 شخصًا يشتبه في قيامهم بغسل العملات المشفرة بقيمة 5,6 مليار دولار
في 23 سبتمبر/أيلول 2022، عقد مكتب الأمن العام في مقاطعة هنغيانغ في الصين مؤتمرًا صحفيًا لتسليط الضوء على "عملية الـ 100 يوم" لحملة الأمن العام الصيفية.
وفقا لمراسل التشفير كولين وو، الذي استشهد وى شين on سبتمبر ٢٠٢٠, تسع حالات تم نشرها علنًا، بما في ذلك "9.15" عصابة كبيرة لغسل الأموال، متهمة باستخدام العملات المشفرة للتعامل مع غسيل أموال تصل إلى 40 مليار يوان (5.6 مليار دولار) وقد شارك في أكثر من 300 حادثة اتجار عن بعد.
كامل المنظمة الإجرامية لغسل الأموال بقيادة هونغ مو تم تعطيلها في عملية عبر الإنترنت أدت إلى اعتقال المشتبه بهم 93، تدمير أكثر من عشر نقاط غسيل وإخفاء أموال، مصادرة وتجميد 300 مليون يوان في الأموال المرتبطة بالقضية، واستردادها 7.8 مليون يوان في الخسائر الاقتصادية التي تكبدها الضحايا.
وفقًا قصة محلية أخرى، كما أحبط المسؤولون الصينيون مخططًا لغسل الأموال في البلاد فوجيان التي يستخدمها اللصوص يوان الرقمية لغسل 200 مليون يوان.
مثل CoinCu وذكرت، تم توجيه المشروع غير المشروع من قبل تشانغ مومو و لاي مومو. لقد استغلوا الأموال الرقمية الوطنية لدعم الأنشطة الإجرامية مثل المقامرة والاحتيال وما إلى ذلك.
الحكومة الصينية محاولة لتعزيز استخدام اليوان الرقمي من خلال نشر العملة في أربع مقاطعات أخرى: قوانغدونغ، جيانغسو، خبىو سيتشوان.
وقد بدأت الإجراءات الجنائية القسرية ضد 93 حصة، بما فيها هونغ مووذلك وفقاً للقانون، وجاري التعامل مع الأمر حالياً.
إخلاء المسؤولية: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار.
انضم إلينا لتتبع الأخبار: https://linktr.ee/coincu
الموقع: Coincu.com
هارولد
CoinCu الأخبار
وظائف أخرى
المنشورات المشابهة
الأخبار
لم تنته الدعوى القضائية لهيئة الأوراق المالية والبورصات Coinbase بعد، لكن البورصة لا تزال متفائلة
الأخبار
خطأ في العنوان يؤدي إلى خسارة WBTC بقيمة 68 مليون دولار، وسقوط الضحية في عملية احتيال تصيدية
الأخبار
تم إدراج صندوق Franklin Ethereum ETF في DTCC، على الرغم من عدم الموافقة عليه بعد
الأخبار
رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصة متهم بالخداع فيما يتعلق بشرعية إيثريوم!
تحليل الأداء
أبريل هو أسوأ شهر بالنسبة للبيتكوين وسط التدفقات الخارجة من صناديق الاستثمار المتداولة: تقرير
الأخبار
القبض على روجر فير في إسبانيا بتهمة الاحتيال الضريبي بقيمة 48 مليون دولار
الأخبار
