الصين تعطل خطة لغسل العملات المشفرة بقيمة 5.6 مليار دولار
نجحت الصين في ضبط شبكة لغسل العملات المشفرة بقيمة 40 مليار يوان (5.6 مليار دولار). وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، أحبطت السلطات الصينية مخططات مماثلة، واعتقلت آلاف الأشخاص.
وفقا لأحد السكان المحليين تقريرأطلقت حملة السلطات الصينية اعتقل 93 شخصا في مدينة هنغيانغ للاشتباه في استخدام الأصول الرقمية غسيل نحو 5.6 مليار دولار. في عملية تعرف باسم "عمل مائة يوم"، فتشت السلطات عشرة مواقع فعلية، وصادرت أكثر من 100 جهاز إلكتروني، وجمدت ما يقرب من 42 مليون دولار.
زعمت المجموعة استخدمت الأموال النقدية غير المشروعة لشراء الأصول الرقمية، ثم حولتها إلى دولارات أمريكية لإعادة بيعها لتحقيق الربح. ووفقا للشرطة، تم الحصول على الأموال في المقام الأول من خلال عمليات الاحتيال عبر الهاتف والألعاب.
إن نمو أنشطة البيتكوين غير ممكن في الصين. صرحت الحكومة المحلية مرارًا وتكرارًا بأنها تعارض الصناعة وفكرت في اتخاذ إجراءات صارمة. عندما حظر بنك الشعب الصيني (PBoC) أي معاملات تنطوي على أصول رقمية على الأراضي المحلية في سبتمبر 2021، وصل الموقف غير المواتي إلى ذروته.
في يونيو من العام الماضي، الشرطة الصينية ألقت القبض على 1,100 فرد بتهمة استخدام العملة الرقمية لغسل الأموال لأنشطة الاحتيال في شبكات الاتصالات. وبالإضافة إلى ذلك، ألقت السلطات القبض على 170 منظمة إجرامية على صلة بالمخطط.
في مارس 2022، أجرى مكتب الأمن العام في شنغهاي ومكتب الأمن العام في يانغبو تحقيقًا مشتركًا في المخططات الهرمية باستخدام الأصول الرقمية. ونتيجة لذلك، لديهم أوقفت منصة على الانترنت التي اجتذبت المستثمرين ما يقرب من 16 مليون دولار خلال وجودها.
إخلاء المسؤولية: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار.
انضم إلينا لتتبع الأخبار: https://linktr.ee/coincu
الموقع: Coincu.com
ثعلب
CoinCu الأخبار
المعلن / كاتب التعليق
غير مصنف
الصين تعطل خطة لغسل العملات المشفرة بقيمة 5.6 مليار دولار
نجحت الصين في ضبط شبكة لغسل العملات المشفرة بقيمة 40 مليار يوان (5.6 مليار دولار). وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، أحبطت السلطات الصينية مخططات مماثلة، واعتقلت آلاف الأشخاص.
وفقا لأحد السكان المحليين تقريرأطلقت حملة السلطات الصينية اعتقل 93 شخصا في مدينة هنغيانغ للاشتباه في استخدام الأصول الرقمية غسيل نحو 5.6 مليار دولار. في عملية تعرف باسم "عمل مائة يوم"، فتشت السلطات عشرة مواقع فعلية، وصادرت أكثر من 100 جهاز إلكتروني، وجمدت ما يقرب من 42 مليون دولار.
زعمت المجموعة استخدمت الأموال النقدية غير المشروعة لشراء الأصول الرقمية، ثم حولتها إلى دولارات أمريكية لإعادة بيعها لتحقيق الربح. ووفقا للشرطة، تم الحصول على الأموال في المقام الأول من خلال عمليات الاحتيال عبر الهاتف والألعاب.
إن نمو أنشطة البيتكوين غير ممكن في الصين. صرحت الحكومة المحلية مرارًا وتكرارًا بأنها تعارض الصناعة وفكرت في اتخاذ إجراءات صارمة. عندما حظر بنك الشعب الصيني (PBoC) أي معاملات تنطوي على أصول رقمية على الأراضي المحلية في سبتمبر 2021، وصل الموقف غير المواتي إلى ذروته.
في يونيو من العام الماضي، الشرطة الصينية ألقت القبض على 1,100 فرد بتهمة استخدام العملة الرقمية لغسل الأموال لأنشطة الاحتيال في شبكات الاتصالات. وبالإضافة إلى ذلك، ألقت السلطات القبض على 170 منظمة إجرامية على صلة بالمخطط.
في مارس 2022، أجرى مكتب الأمن العام في شنغهاي ومكتب الأمن العام في يانغبو تحقيقًا مشتركًا في المخططات الهرمية باستخدام الأصول الرقمية. ونتيجة لذلك، لديهم أوقفت منصة على الانترنت التي اجتذبت المستثمرين ما يقرب من 16 مليون دولار خلال وجودها.
إخلاء المسؤولية: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار.
انضم إلينا لتتبع الأخبار: https://linktr.ee/coincu
الموقع: Coincu.com
ثعلب
CoinCu الأخبار
وظائف أخرى
المنشورات المشابهة
الأخبار
رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصة متهم بالخداع فيما يتعلق بشرعية إيثريوم!
الأخبار
السيناتور الأمريكية سينثيا لوميس تتحدث علنًا لحماية بيتكوين من دكتاتورية بايدن
الأخبار
لا يزال صندوق ETF للعقود الآجلة يُظهر إشارات إيجابية على الرغم من صراع هيئة الأوراق المالية والبورصة
الأخبار
يتسبب LayerZero Airdrop في إثارة الإثارة مع اكتمال لقطة المرحلة الأولى
معرفة
أفضل 10 منصات تداول تعمل بالذكاء الاصطناعي لعام 2024: تصنيفات ومراجعات الخبراء
الأخبار
تم إدراج صندوق Franklin Ethereum ETF في DTCC، على الرغم من عدم الموافقة عليه بعد
الأخبار
أكملت صناديق العملات المشفرة المتداولة في هونج كونج الخاصة بـ HashKey وBosera الاكتتاب ليتم إطلاقها في 30 أبريل
الأخبار
رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصة متهم بالخداع فيما يتعلق بشرعية إيثريوم!
الأخبار
