BTC

$61166.32

-2.00%

ETH

$2974.937

-1.39%

BNB

$588.143

1.51%

XRP

$0.518

-1.40%

الأخبار

الهند ED تجمد 1.57 مليون دولار من العملات المشفرة المغسولة من خلال WazirX وBinance

28 سبتمبر 2022 - حول 2 دقائق دقيقة للقراءة
قامت مديرية الإنفاذ (ED)، وهي وكالة مكافحة الجرائم المالية في الهند مجمد أكثر من 1.5 مليون دولار من العملات المشفرة كجزء من تحقيق في غسيل الأموال في تطبيق الألعاب المحمولة E-nuggets.
الهند تجمد 1.57 مليون دولار من العملات المشفرة المغسولة من خلال WazirX

بعد السلطات في مدينة الشرقية كولكاتا وقدم شكوى ضد المشتبه بهم في فبراير العام الماضي، بدأ المدير التنفيذي تحقيقًا في غسيل الأموال مع مؤسس E-Nuggets عامر خان "وغيرهم".

وفقا ل إد، ناجتس الإلكترونية خلقت لتضليل عامة الناس وبعد جمع مبلغ كبير من المال من العملاء، ورد أن التطبيق أوقف عمليات السحب ومسح جميع البيانات من خوادم التطبيق.

وفقًا لتحقيق المديرية التنفيذية، قام المتهم بنقل بعض الإيرادات غير القانونية من تطبيق المقامرة إلى حسابات أجنبية. ووفقًا للوكالة، استخدم المتهم حسابًا مزيفًا للحصول على العملات المشفرة في السوق الهندية WazirX قبل نقل الأصول إلى Binance .

الهند تجمد 1.57 مليون دولار من العملات المشفرة المغسولة من خلال WazirX

في الآونة الأخيرة، قامت الشرطة الهندية في ثاني أكبر ولاية في البلاد من حيث عدد السكان، ماهاراشترا، وقد تم القى القبض محتال في مدينة ثين الذي يزعم أنه أخذ المال من مستثمرو 1441 قيمة 2.5 مليار روبية (تقريبا 31.2 مليون دولار).

إخلاء المسؤولية: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار.

انضم إلينا لتتبع الأخبار: https://linktr.ee/coincu

الموقع: Coincu.com

هارولد

CoinCu الأخبار

عامر خان

Binance

ناجتس الإلكترونية

مديرية التنفيذ

الهند

WazirX

الصورة الرمزية لهارولد

المعلن / كاتب التعليق

هارولد

مع شغفي بفك تعقيدات العالم المالي، قضيت أكثر من أربع سنوات في الصحافة المالية، حيث غطيت كل شيء بدءًا من الأسهم التقليدية وحتى أحدث رأس المال الاستثماري. كثيراً ما أقول: "إن الأسواق المالية تشكل لغزاً مذهلاً، وأنا أحب مساعدة الناس على فهم هذه الأسواق". وهذا ما يدفعني إلى تقديم صحافة مالية واضحة وثاقبة لقراء Coincu.
الأخبار

الهند ED تجمد 1.57 مليون دولار من العملات المشفرة المغسولة من خلال WazirX وBinance

قامت مديرية الإنفاذ (ED)، وهي وكالة مكافحة الجرائم المالية في الهند مجمد أكثر من 1.5 مليون دولار من العملات المشفرة كجزء من تحقيق في غسيل الأموال في تطبيق الألعاب المحمولة E-nuggets.
الهند تجمد 1.57 مليون دولار من العملات المشفرة المغسولة من خلال WazirX

بعد السلطات في مدينة الشرقية كولكاتا وقدم شكوى ضد المشتبه بهم في فبراير العام الماضي، بدأ المدير التنفيذي تحقيقًا في غسيل الأموال مع مؤسس E-Nuggets عامر خان "وغيرهم".

وفقا ل إد، ناجتس الإلكترونية خلقت لتضليل عامة الناس وبعد جمع مبلغ كبير من المال من العملاء، ورد أن التطبيق أوقف عمليات السحب ومسح جميع البيانات من خوادم التطبيق.

وفقًا لتحقيق المديرية التنفيذية، قام المتهم بنقل بعض الإيرادات غير القانونية من تطبيق المقامرة إلى حسابات أجنبية. ووفقًا للوكالة، استخدم المتهم حسابًا مزيفًا للحصول على العملات المشفرة في السوق الهندية WazirX قبل نقل الأصول إلى Binance .

الهند تجمد 1.57 مليون دولار من العملات المشفرة المغسولة من خلال WazirX

في الآونة الأخيرة، قامت الشرطة الهندية في ثاني أكبر ولاية في البلاد من حيث عدد السكان، ماهاراشترا، وقد تم القى القبض محتال في مدينة ثين الذي يزعم أنه أخذ المال من مستثمرو 1441 قيمة 2.5 مليار روبية (تقريبا 31.2 مليون دولار).

إخلاء المسؤولية: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار.

انضم إلينا لتتبع الأخبار: https://linktr.ee/coincu

الموقع: Coincu.com

هارولد

CoinCu الأخبار

تمت الزيارة 88 مرة، 2 زيارة اليوم