BTC

$65404.857

2.54%

ETH

$3202.105

1.86%

BNB

$597.797

1.84%

XRP

$0.543

2.46%

الأخبار

الهند تجمد 1.2 مليون دولار في حسابات "الكيانات التي تسيطر عليها الصين"

30 سبتمبر 2022 - حول 2 دقائق دقيقة للقراءة
كجزء من التحقيق في عمليات احتيال العملات المشفرة المحتملة التي تنطوي على الرمز المميز القائم على التطبيق HPZ والتطبيقات المماثلة، قامت وكالة مكافحة الجرائم المالية الهندية بحظر 1.2 مليون دولار في أرصدة الحسابات للعديد من "الكيانات التي تسيطر عليها الصين".
الهند تجمد 1.2 مليون دولار في حسابات "الكيانات التي تسيطر عليها الصين"

تم تحديد الشركات على أنها Comein Network Technology Private Limited، وMobicred Technology Private Limited، وMagic Data Technology Private Limited، وBaitu Technology Private Limited، وAliyeye Network Technology India Pvt Ltd، وWecash Technology Private Limited، وLarting Private Limited، وMagic Bird Technology Private Limited، و Acepearl Services Private Limited في أ خبر صحفى by مديرية إنفاذ القانون في الهند (ED).

وفقا للضعف الجنسي، وعد المحتالون HPZ رمز أصحاب عوائد كبيرة على الاستثمارات وادعى أنهم يستثمرون فيها إلى البيتكوين وغيرها من كريبتوكيرنسيز.

الهند تجمد 1.2 مليون دولار في حسابات "الكيانات التي تسيطر عليها الصين"

اكتشفت تحقيقات المديرية التنفيذية أن هذه الشركات تلقت أموالاً عامة لتشغيل تطبيقات مشبوهة إضافية مثل كاش هوم, كاش مارتو com.easyloanوأن لديهم اتفاقيات خدمة مع مؤسسات مالية غير مصرفية أخرى.

صرح ED سابقًا أنه تم تجميده 5.7 مليون دولار في أرصدة الحسابات البنكية والحسابات الافتراضية بعد عمليات البحث التي أجريت عليها سبتمبر ٢٠٢٠. المبلغ الإجمالي المجمد في هذه الحالة هو حاليا 6.9 مليون دولار.

الضعف الجنسي تم اتخاذ إجراءات صارمة ضد بورصات العملات المشفرة في الهندوكذلك الأشخاص المتهمين ببناء برامج للاحتيال على الجمهور.

إخلاء المسؤولية: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار.

انضم إلينا لتتبع الأخبار: https://linktr.ee/coincu

الموقع: Coincu.com

هارولد

CoinCu الأخبار

#Bitcoin

مديرية التنفيذ

HPZ

الهند

الهند إد

الصورة الرمزية لهارولد

المعلن / كاتب التعليق

هارولد

مع شغفي بفك تعقيدات العالم المالي، قضيت أكثر من أربع سنوات في الصحافة المالية، حيث غطيت كل شيء بدءًا من الأسهم التقليدية وحتى أحدث رأس المال الاستثماري. كثيراً ما أقول: "إن الأسواق المالية تشكل لغزاً مذهلاً، وأنا أحب مساعدة الناس على فهم هذه الأسواق". وهذا ما يدفعني إلى تقديم صحافة مالية واضحة وثاقبة لقراء Coincu.
الأخبار

الهند تجمد 1.2 مليون دولار في حسابات "الكيانات التي تسيطر عليها الصين"

كجزء من التحقيق في عمليات احتيال العملات المشفرة المحتملة التي تنطوي على الرمز المميز القائم على التطبيق HPZ والتطبيقات المماثلة، قامت وكالة مكافحة الجرائم المالية الهندية بحظر 1.2 مليون دولار في أرصدة الحسابات للعديد من "الكيانات التي تسيطر عليها الصين".
الهند تجمد 1.2 مليون دولار في حسابات "الكيانات التي تسيطر عليها الصين"

تم تحديد الشركات على أنها Comein Network Technology Private Limited، وMobicred Technology Private Limited، وMagic Data Technology Private Limited، وBaitu Technology Private Limited، وAliyeye Network Technology India Pvt Ltd، وWecash Technology Private Limited، وLarting Private Limited، وMagic Bird Technology Private Limited، و Acepearl Services Private Limited في أ خبر صحفى by مديرية إنفاذ القانون في الهند (ED).

وفقا للضعف الجنسي، وعد المحتالون HPZ رمز أصحاب عوائد كبيرة على الاستثمارات وادعى أنهم يستثمرون فيها إلى البيتكوين وغيرها من كريبتوكيرنسيز.

الهند تجمد 1.2 مليون دولار في حسابات "الكيانات التي تسيطر عليها الصين"

اكتشفت تحقيقات المديرية التنفيذية أن هذه الشركات تلقت أموالاً عامة لتشغيل تطبيقات مشبوهة إضافية مثل كاش هوم, كاش مارتو com.easyloanوأن لديهم اتفاقيات خدمة مع مؤسسات مالية غير مصرفية أخرى.

صرح ED سابقًا أنه تم تجميده 5.7 مليون دولار في أرصدة الحسابات البنكية والحسابات الافتراضية بعد عمليات البحث التي أجريت عليها سبتمبر ٢٠٢٠. المبلغ الإجمالي المجمد في هذه الحالة هو حاليا 6.9 مليون دولار.

الضعف الجنسي تم اتخاذ إجراءات صارمة ضد بورصات العملات المشفرة في الهندوكذلك الأشخاص المتهمين ببناء برامج للاحتيال على الجمهور.

إخلاء المسؤولية: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار.

انضم إلينا لتتبع الأخبار: https://linktr.ee/coincu

الموقع: Coincu.com

هارولد

CoinCu الأخبار

تمت الزيارة 66 مرة، 1 زيارة اليوم