ذكرت الشركات التي انضمت إلى تسجيل جديد لمؤسسات العملات المشفرة أنها حصلت على إذن تنظيمي في إيطاليا، على الرغم من أنه لم يتم فحص امتثالها بعد. قد تسمح إيطاليا لشركات العملات المشفرة بالعمل في البلاد دون إجراء تحقيقات كافية لضمان سلامة المستثمرين.
هذا الصيف، عدد من شركات العملات المشفرة المعروفة، بما في ذلك کوین بیس, Binanceو Crypto.com، أعلنوا أنهم حصلوا على ترخيص تنظيمي لمواصلة العمل في إيطاليا.
وتمت إضافة الشركات إلى السجل الذي تم إنشاؤه للتحقق من الامتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال في البلاد.
• الوكلاء والوسطاء (OAM)، وهي وكالة إشرافية إيطالية تحتفظ بسجل للوكلاء الماليين العاملين في البلاد، مثل وسطاء الائتمان والصرافين، وكانت نشطة للغاية.
في حين أن الهيئات التنظيمية عادة ما تتعرض للتوبيخ من قبل القطاع بسبب بطء معالجة الطلبات، إيطاليا OAM على الفور رحب 74 شركة تشفير، بما في ذلك تلك المذكورة أعلاه، إلى قائمتها الجديدة لمقدمي خدمات العملة الافتراضية، والتي ظهرت لأول مرة فقط في مايو.
فرانشيسكو داجنينو، قال الشريك الإداري في شركة Lexia Avvocati، وهي شركة محاماة مقرها ميلانو:
"من المحتمل أن تكون إيطاليا ، على حد علمي ، هي الولاية القضائية ذات الإجراءات الأكثر بساطة. إنه مجرد تسجيل ".
يشير الحصول على تصريح تنظيمي أو التأهل للتسجيل لدى جهة تنظيمية محلية للمستثمرين إلى أن الشركة قد خضعت للتفتيش من قبل السلطات المختصة في البلاد. ومع ذلك، فإن الموافقة التنظيمية المشار إليها في هذه الملاحظات قد لا تحمل ثقل اليقين الذي تشير إليه في إيطاليا.
وفقا لدانينو، فإن عملية التسجيل الإيطالية هي خفيف جدا مقارنة بالولايات القضائية الأخرى في الإتحاد الأوربي ولا يتطلب الامتثال لأية متطلبات محددة – مثل السلامة التشغيلية أو مكافحة غسيل الأموال (AML) المعايير - لغرض التسجيل.
في المقارنة ، فإن هيئة الأسواق المالية (AMF) in فرنسا يتطلب من الشركات تقديم أربعة نماذج متميزة لتوثيق الأنشطة والإدارة التنفيذية والمساهمين المهمين وإجراءات مكافحة غسيل الأموال الداخلية من أجل إدراجها في سجل العملات المشفرة المماثل في البلاد. بعض المواقع العالمية، بما في ذلك Binance و Crypto.com، مؤهلين أيضًا لتسجيل AMF.
وفقًا فريق العمل الماليفي أحدث مراجعة أجرتها إيطاليا، فإن إجراءات مكافحة غسيل الأموال الحالية في إيطاليا واسعة وناضجة، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الجهد من قبل الوكالات الإشرافية لضمان تنفيذ الإطار التشريعي بنجاح من قبل المنظمات المبلغة.
إخلاء المسؤولية: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار.
انضم إلينا لتتبع الأخبار: https://linktr.ee/coincu
الموقع: Coincu.com
هارولد
CoinCu الأخبار
المعلن / كاتب التعليق
معرفة
تمت الموافقة على 74 شركة عملات مشفرة في إيطاليا
ذكرت الشركات التي انضمت إلى تسجيل جديد لمؤسسات العملات المشفرة أنها حصلت على إذن تنظيمي في إيطاليا، على الرغم من أنه لم يتم فحص امتثالها بعد. قد تسمح إيطاليا لشركات العملات المشفرة بالعمل في البلاد دون إجراء تحقيقات كافية لضمان سلامة المستثمرين.
هذا الصيف، عدد من شركات العملات المشفرة المعروفة، بما في ذلك کوین بیس, Binanceو Crypto.com، أعلنوا أنهم حصلوا على ترخيص تنظيمي لمواصلة العمل في إيطاليا.
وتمت إضافة الشركات إلى السجل الذي تم إنشاؤه للتحقق من الامتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال في البلاد.
• الوكلاء والوسطاء (OAM)، وهي وكالة إشرافية إيطالية تحتفظ بسجل للوكلاء الماليين العاملين في البلاد، مثل وسطاء الائتمان والصرافين، وكانت نشطة للغاية.
في حين أن الهيئات التنظيمية عادة ما تتعرض للتوبيخ من قبل القطاع بسبب بطء معالجة الطلبات، إيطاليا OAM على الفور رحب 74 شركة تشفير، بما في ذلك تلك المذكورة أعلاه، إلى قائمتها الجديدة لمقدمي خدمات العملة الافتراضية، والتي ظهرت لأول مرة فقط في مايو.
فرانشيسكو داجنينو، قال الشريك الإداري في شركة Lexia Avvocati، وهي شركة محاماة مقرها ميلانو:
"من المحتمل أن تكون إيطاليا ، على حد علمي ، هي الولاية القضائية ذات الإجراءات الأكثر بساطة. إنه مجرد تسجيل ".
يشير الحصول على تصريح تنظيمي أو التأهل للتسجيل لدى جهة تنظيمية محلية للمستثمرين إلى أن الشركة قد خضعت للتفتيش من قبل السلطات المختصة في البلاد. ومع ذلك، فإن الموافقة التنظيمية المشار إليها في هذه الملاحظات قد لا تحمل ثقل اليقين الذي تشير إليه في إيطاليا.
وفقا لدانينو، فإن عملية التسجيل الإيطالية هي خفيف جدا مقارنة بالولايات القضائية الأخرى في الإتحاد الأوربي ولا يتطلب الامتثال لأية متطلبات محددة – مثل السلامة التشغيلية أو مكافحة غسيل الأموال (AML) المعايير - لغرض التسجيل.
في المقارنة ، فإن هيئة الأسواق المالية (AMF) in فرنسا يتطلب من الشركات تقديم أربعة نماذج متميزة لتوثيق الأنشطة والإدارة التنفيذية والمساهمين المهمين وإجراءات مكافحة غسيل الأموال الداخلية من أجل إدراجها في سجل العملات المشفرة المماثل في البلاد. بعض المواقع العالمية، بما في ذلك Binance و Crypto.com، مؤهلين أيضًا لتسجيل AMF.
وفقًا فريق العمل الماليفي أحدث مراجعة أجرتها إيطاليا، فإن إجراءات مكافحة غسيل الأموال الحالية في إيطاليا واسعة وناضجة، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الجهد من قبل الوكالات الإشرافية لضمان تنفيذ الإطار التشريعي بنجاح من قبل المنظمات المبلغة.
إخلاء المسؤولية: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار.
انضم إلينا لتتبع الأخبار: https://linktr.ee/coincu
الموقع: Coincu.com
هارولد
CoinCu الأخبار
وظائف أخرى
المنشورات المشابهة
الأخبار
يتم إجراء تقرير الكشف عن LayerZero Sybil بالتعاون مع Chaos Labs وNansen
الأخبار
تم تأجيل صندوق Invesco Galaxy Ethereum ETF من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات حتى 5 يوليو
الأخبار
مكتب الضرائب الأسترالي يطالب بورصات العملات المشفرة بتسليم بيانات 1.2 مليون مستخدم!
الأخبار
اقترحت قواعد تداول Franklin Bitcoin ETF تغييرات من قبل CBOE لدعم المستثمرين بشكل أفضل
الأخبار
90% من حجم معاملات العملات المستقرة لا يوجد بها مشاركة من المستخدمين الحقيقيين
الأخبار
رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصة متهم بالخداع فيما يتعلق بشرعية إيثريوم!
الأخبار
خطأ في العنوان يؤدي إلى خسارة WBTC بقيمة 68 مليون دولار، وسقوط الضحية في عملية احتيال تصيدية
الأخبار
يتسبب LayerZero Airdrop في إثارة الإثارة مع اكتمال لقطة المرحلة الأولى
معرفة
