BTC

$64341.393

1.29%

ETH

$3150.268

0.71%

BNB

$591.487

0.63%

XRP

$0.53

-0.58%

غير مصنف

امرأة أسترالية متهمة باحتيال غسيل أموال البيتكوين والماس

6 أكتوبر 2022 - حول 2 دقائق دقيقة للقراءة
وفقًا صحيفة العمراعترفت امرأة في ملبورن بأستراليا، يوم الأربعاء، بالذنب لتورطها في سرقة ملايين الدولارات من حسابات التقاعد (التقاعد) ومحافظ الأوراق المالية قبل غسل العائدات من خلال شراء بيتكوين والماس في هونغ كونغ.
امرأة أسترالية متهمة باحتيال غسيل أموال البيتكوين والماس

ياسمين فيلا أرباتشي وكان 21 عندما سرقت أكثر من 3 مليون دولار أسترالي ($ 1.96 مليون) تبدأ من 26 مستخدمًا للأموال الفائقة بما فيها هيستا, هوستبلسو استراحة سوبر, وكذلك مواقع تداول الأسهم المختلفة.

وتم تحويل الأموال المسروقة بعد ذلك إلى سلسلة من الأموال التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة ستباك - أحد أكبر أربعة بنوك في أستراليا - بطاقات الخصم، والتي تم تسليمها بعد ذلك إلى عضو النقابة في هونغ كونغ، الذي اشترى الماس والمجوهرات لغسل العائدات.

فيلا أرباتشي, الآن 24، ثم تم تعويضه في إلى البيتكوين لنصيبها من العائدات التي بلغ مجموعها AU $ 147,000.

امرأة أسترالية متهمة باحتيال غسيل أموال البيتكوين والماس

بقيمة التي تزيد قيمتها عن 3.2 تريليون دولار.، احتلت خطة التقاعد الأسترالية المرتبة السادسة في العالم 2021وعلى هذا النحو، هناك فضول كبير حول ما إذا كان القطاع سيبدأ الاستثمار في سوق العملات المشفرة.

تم اكتشاف وجود Vella-Arpaci أوراق شنومكس، بما في ذلك جوازات السفر ورخص القيادة والبنك و طبب (نظام الرعاية الصحية المدعوم من الحكومة الأسترالية)، أثناء تحقيق الشرطة.

وأقر فيلا-أرباتشي بالذنب في تهمتين بالتآمر للخداع وتهمة واحدة بالتآمر للتعامل مع العائدات الإجرامية. وهي لا تزال محتجزة بكفالة حتى استئناف القضية نوفمبر 30.

إخلاء المسؤولية: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار.

انضم إلينا لتتبع الأخبار: https://linktr.ee/coincu

الموقع: Coincu.com

هارولد

CoinCu الأخبار

#Bitcoin

أستراليا

التشفير

داياموند

هونغ كونغ

ياسمين فيلا أرباتشي

احتيال

ستباك

الصورة الرمزية لهارولد

المعلن / كاتب التعليق

هارولد

مع شغفي بفك تعقيدات العالم المالي، قضيت أكثر من أربع سنوات في الصحافة المالية، حيث غطيت كل شيء بدءًا من الأسهم التقليدية وحتى أحدث رأس المال الاستثماري. كثيراً ما أقول: "إن الأسواق المالية تشكل لغزاً مذهلاً، وأنا أحب مساعدة الناس على فهم هذه الأسواق". وهذا ما يدفعني إلى تقديم صحافة مالية واضحة وثاقبة لقراء Coincu.
غير مصنف

امرأة أسترالية متهمة باحتيال غسيل أموال البيتكوين والماس

وفقًا صحيفة العمراعترفت امرأة في ملبورن بأستراليا، يوم الأربعاء، بالذنب لتورطها في سرقة ملايين الدولارات من حسابات التقاعد (التقاعد) ومحافظ الأوراق المالية قبل غسل العائدات من خلال شراء بيتكوين والماس في هونغ كونغ.
امرأة أسترالية متهمة باحتيال غسيل أموال البيتكوين والماس

ياسمين فيلا أرباتشي وكان 21 عندما سرقت أكثر من 3 مليون دولار أسترالي ($ 1.96 مليون) تبدأ من 26 مستخدمًا للأموال الفائقة بما فيها هيستا, هوستبلسو استراحة سوبر, وكذلك مواقع تداول الأسهم المختلفة.

وتم تحويل الأموال المسروقة بعد ذلك إلى سلسلة من الأموال التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة ستباك - أحد أكبر أربعة بنوك في أستراليا - بطاقات الخصم، والتي تم تسليمها بعد ذلك إلى عضو النقابة في هونغ كونغ، الذي اشترى الماس والمجوهرات لغسل العائدات.

فيلا أرباتشي, الآن 24، ثم تم تعويضه في إلى البيتكوين لنصيبها من العائدات التي بلغ مجموعها AU $ 147,000.

امرأة أسترالية متهمة باحتيال غسيل أموال البيتكوين والماس

بقيمة التي تزيد قيمتها عن 3.2 تريليون دولار.، احتلت خطة التقاعد الأسترالية المرتبة السادسة في العالم 2021وعلى هذا النحو، هناك فضول كبير حول ما إذا كان القطاع سيبدأ الاستثمار في سوق العملات المشفرة.

تم اكتشاف وجود Vella-Arpaci أوراق شنومكس، بما في ذلك جوازات السفر ورخص القيادة والبنك و طبب (نظام الرعاية الصحية المدعوم من الحكومة الأسترالية)، أثناء تحقيق الشرطة.

وأقر فيلا-أرباتشي بالذنب في تهمتين بالتآمر للخداع وتهمة واحدة بالتآمر للتعامل مع العائدات الإجرامية. وهي لا تزال محتجزة بكفالة حتى استئناف القضية نوفمبر 30.

إخلاء المسؤولية: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار.

انضم إلينا لتتبع الأخبار: https://linktr.ee/coincu

الموقع: Coincu.com

هارولد

CoinCu الأخبار

تمت الزيارة 66 مرة، 1 زيارة اليوم