الرئيس التنفيذي لشركة Binance يرد على ادعاءات رويترز
كشف تحقيق أجرته رويترز مؤخرًا عن حقائق جديدة حول كيفية تجنب Binance للقيود في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. ألقى مؤلفا المقال، توم ويلسون وأنجوس بيرويك، باللوم على البورصة في الفوضى في برنامج الامتثال الخاص بالشركة. وأبدى صاحب البورصة اعتراضه.
Binance تأسست قبل خمس سنوات في يوليو ٢٠٢٠ by Changpeng تشاوودعا CZ. يُزعم أن Binance توسعت لتصبح أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم خلال 180 يومًا. وقد وسعت هيمنتها على مر السنين من خلال تقديم الخدمات في مجموعة متنوعة من البلدان.
وفقًا رويترز، يتضمن التحقيق مقابلات مع البعض 30 عاملا سابقا ومستشارينو شركاء العمل، بالإضافة إلى دراسة الآلاف من اتصالات الشركات ورسائل البريد الإلكتروني والمستندات من 2017 إلى أوائل 2022.
قامت البورصة بالتحقيق في استراتيجيات لتجنب الاهتمام التنظيمي في سوق الأوراق المالية المملكة المتحدة، وفقا لمراسلات تجارية حصلت عليها رويترز.
يقال إن تشاو تمت الموافقة على مخطط من قبل أحد المسؤولين التنفيذيين في Binance في عام 2020 لإرجاع مستند الشركة من أجل تجنب التدقيق من قبل فرع Binance في المملكة المتحدة بموجب تشريعات التمويل غير المشروعة الجديدة. يُزعم أنه كتب عند مناقشة الخطة:
"انا بخير مع هذا."
علاوة على ذلك، دعم تشاو مخططًا وضعه ملازمون 2018 لعزل البورصة عن الجهات التنظيمية الأمريكية من خلال إنشاء بورصة أمريكية منفصلة – Binance US.
وذكر تشاو أن البورصة الأمريكية الجديدة كانت أ كيان مستقل تماما، ولكن وفقًا للملفات التنظيمية لعام 2020، ورسائل الشركة، والمقابلات مع أعضاء الفريق السابقين، تشيكوسلوفاكيا تمكنت Binance.US من التحكم في عملياتها من الخارج.
ردًا على ذلك، أصدرت البورصة مدونة كتبها CZ. وقال إن أحد مراسلي المقال هو من أنتج سلسلة من القصص على Binance خلال الأشهر القليلة الماضية، فقط من مصادر مجهولة، وأنه في منتصف العام، استغرق التبادل خطوة غير عادية بمشاركة سلسلة بريدهم الإلكتروني بأكملها مع مراسل رويترز.
CZ وأكد التزام Binance بالامتثال في أحدث منشور بالمدونة. والجدير بالذكر أن البورصة قامت بتعيين أكثر من 4,000 عامل إضافي، والعديد منهم يعملون في مجال الامتثال والتحقيقات والأمن في العام الماضي وحده.
إخلاء المسؤولية: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار.
انضم إلينا لتتبع الأخبار: https://linktr.ee/coincu
الموقع: Coincu.com
هارولد
CoinCu الأخبار
المعلن / كاتب التعليق
الأخبار
الرئيس التنفيذي لشركة Binance يرد على ادعاءات رويترز
كشف تحقيق أجرته رويترز مؤخرًا عن حقائق جديدة حول كيفية تجنب Binance للقيود في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. ألقى مؤلفا المقال، توم ويلسون وأنجوس بيرويك، باللوم على البورصة في الفوضى في برنامج الامتثال الخاص بالشركة. وأبدى صاحب البورصة اعتراضه.
Binance تأسست قبل خمس سنوات في يوليو ٢٠٢٠ by Changpeng تشاوودعا CZ. يُزعم أن Binance توسعت لتصبح أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم خلال 180 يومًا. وقد وسعت هيمنتها على مر السنين من خلال تقديم الخدمات في مجموعة متنوعة من البلدان.
وفقًا رويترز، يتضمن التحقيق مقابلات مع البعض 30 عاملا سابقا ومستشارينو شركاء العمل، بالإضافة إلى دراسة الآلاف من اتصالات الشركات ورسائل البريد الإلكتروني والمستندات من 2017 إلى أوائل 2022.
قامت البورصة بالتحقيق في استراتيجيات لتجنب الاهتمام التنظيمي في سوق الأوراق المالية المملكة المتحدة، وفقا لمراسلات تجارية حصلت عليها رويترز.
يقال إن تشاو تمت الموافقة على مخطط من قبل أحد المسؤولين التنفيذيين في Binance في عام 2020 لإرجاع مستند الشركة من أجل تجنب التدقيق من قبل فرع Binance في المملكة المتحدة بموجب تشريعات التمويل غير المشروعة الجديدة. يُزعم أنه كتب عند مناقشة الخطة:
"انا بخير مع هذا."
علاوة على ذلك، دعم تشاو مخططًا وضعه ملازمون 2018 لعزل البورصة عن الجهات التنظيمية الأمريكية من خلال إنشاء بورصة أمريكية منفصلة – Binance US.
وذكر تشاو أن البورصة الأمريكية الجديدة كانت أ كيان مستقل تماما، ولكن وفقًا للملفات التنظيمية لعام 2020، ورسائل الشركة، والمقابلات مع أعضاء الفريق السابقين، تشيكوسلوفاكيا تمكنت Binance.US من التحكم في عملياتها من الخارج.
ردًا على ذلك، أصدرت البورصة مدونة كتبها CZ. وقال إن أحد مراسلي المقال هو من أنتج سلسلة من القصص على Binance خلال الأشهر القليلة الماضية، فقط من مصادر مجهولة، وأنه في منتصف العام، استغرق التبادل خطوة غير عادية بمشاركة سلسلة بريدهم الإلكتروني بأكملها مع مراسل رويترز.
CZ وأكد التزام Binance بالامتثال في أحدث منشور بالمدونة. والجدير بالذكر أن البورصة قامت بتعيين أكثر من 4,000 عامل إضافي، والعديد منهم يعملون في مجال الامتثال والتحقيقات والأمن في العام الماضي وحده.
إخلاء المسؤولية: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار.
انضم إلينا لتتبع الأخبار: https://linktr.ee/coincu
الموقع: Coincu.com
هارولد
CoinCu الأخبار
وظائف أخرى
المنشورات المشابهة
الأخبار
FSOCIETY يهدد بتسريب بيانات Bitfinex الضخم: 400,000 مستخدم معرضون للخطر
الأخبار
إطلاق الإصدار الثاني من Disappointment Clouds Friend Tech على الرغم من الميزات الجديدة والمثيرة
الأخبار
رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصة متهم بالخداع فيما يتعلق بشرعية إيثريوم!
تحليل الأداء
أبريل هو أسوأ شهر بالنسبة للبيتكوين وسط التدفقات الخارجة من صناديق الاستثمار المتداولة: تقرير
الأخبار
القبض على روجر فير في إسبانيا بتهمة الاحتيال الضريبي بقيمة 48 مليون دولار
الأخبار
خطأ في العنوان يؤدي إلى خسارة WBTC بقيمة 68 مليون دولار، وسقوط الضحية في عملية احتيال تصيدية
الأخبار
