يواجه شركاء Cryptoqueen في مشروع Onecoin المحكمة الألمانية
مثل ثلاثة من زملاء مخترعة OneCoin الهاربة Ruja Ignatova، والتي يطلق عليها اسم "Cryptoqueen"، أمام محكمة ألمانية بتهم الاحتيال وغسل الأموال والجرائم المصرفية.
On أكتوبر 18، محامٍ مقيم في ميونيخ مرتبط بإيجناتوفا متهم بالنقل 19.7 مليون دولار نيابة عنها عبر كايمان الجزر لشراء منزلين في لندن. وفق بلومبرغ، ويواجه الزوج والزوجين أيضًا الملاحقة القضائية بتهمة المعالجة المزعومة 315.4 مليون دولار في المدفوعات من OneCoin عملاء.
أنشأت إيجناتوفا OneCoin in 2014 كمشروع للعملات المشفرة والتداول. ومع ذلك، وفقا لسلطات إنفاذ القانون مثل الولايات المتحدة مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)وسرعان ما تم اكتشاف أنها عملية احتيال هرمية تجذب المستهلكين من خلال أعمال وهمية ووعود فنية، مثل نظام تعدين رمزي غير موجود.
ووفقا لمكتب التحقيقات الفيدرالي، فقد غشّت المبادرة أكثر من 3 مليون مستثمر من حولها بـ4 مليار دولار، حيث ذكر المدعون العامون في ألمانيا في المحكمة:
"في الواقع ، كانت القيمة المتزايدة باستمرار مزيفة وتم محاكاة عملية التعدين بواسطة البرنامج فقط."
مكان وجود إيجناتوفا غير معروف منذ عام 2017، وآخر مكان معروف لها كان في أثينا, اليونان.
وقد وضعها مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) على قائمة العشرة الأوائل للمطلوبين في يونيو، حيث عرض عليها مكافأة 100,000 $ للحصول على معلومات أدت إلى اعتقالها. أنجلينا لازار, اتهمت خبيرة اقتصادية ومؤيدة للعملات المشفرة، شركتها برشوة الرؤساء صربيا و بلغاريا، بالإضافة إلى كونه مطلوبًا لأكثر من بـ4 مليار دولار في الاحتيال.
تأتي اعتقالات آخر ثلاث شخصيات في OneCoin في أعقاب اعتقال متعاون آخر مشتبه به، كريستوفر هاميلتون، المتهم بغسل الأموال 105 مليون دولار من خلال عملية احتيال في 2014.
قبلت محكمة في المملكة المتحدة إجراءات تسليم المجرمين هاميلتون لمواجهة التغيرات في الولايات المتحدة في أغسطس 2021وترددت أنباء عن تسليمه مطلع سبتمبر/أيلول الجاري.
كونستانتين إيجناتوف، تولى شقيق Cryptoqueen المسؤولية OneCoin في وقت واحد وأقر بأنه مذنب في العديد من الجرائم المتعلقة بغسل الأموال والاحتيال في 2019، بينما كان اثنان من شركائه محور دعوى جماعية تم تقديمها للمحاكمة في مارس 2020.
إخلاء المسؤولية: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار.
انضم إلينا لتتبع الأخبار: https://linktr.ee/coincu
الموقع: Coincu.com
هارولد
CoinCu الأخبار
المعلن / كاتب التعليق
الأخبار
يواجه شركاء Cryptoqueen في مشروع Onecoin المحكمة الألمانية
مثل ثلاثة من زملاء مخترعة OneCoin الهاربة Ruja Ignatova، والتي يطلق عليها اسم "Cryptoqueen"، أمام محكمة ألمانية بتهم الاحتيال وغسل الأموال والجرائم المصرفية.
On أكتوبر 18، محامٍ مقيم في ميونيخ مرتبط بإيجناتوفا متهم بالنقل 19.7 مليون دولار نيابة عنها عبر كايمان الجزر لشراء منزلين في لندن. وفق بلومبرغ، ويواجه الزوج والزوجين أيضًا الملاحقة القضائية بتهمة المعالجة المزعومة 315.4 مليون دولار في المدفوعات من OneCoin عملاء.
أنشأت إيجناتوفا OneCoin in 2014 كمشروع للعملات المشفرة والتداول. ومع ذلك، وفقا لسلطات إنفاذ القانون مثل الولايات المتحدة مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)وسرعان ما تم اكتشاف أنها عملية احتيال هرمية تجذب المستهلكين من خلال أعمال وهمية ووعود فنية، مثل نظام تعدين رمزي غير موجود.
ووفقا لمكتب التحقيقات الفيدرالي، فقد غشّت المبادرة أكثر من 3 مليون مستثمر من حولها بـ4 مليار دولار، حيث ذكر المدعون العامون في ألمانيا في المحكمة:
"في الواقع ، كانت القيمة المتزايدة باستمرار مزيفة وتم محاكاة عملية التعدين بواسطة البرنامج فقط."
مكان وجود إيجناتوفا غير معروف منذ عام 2017، وآخر مكان معروف لها كان في أثينا, اليونان.
وقد وضعها مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) على قائمة العشرة الأوائل للمطلوبين في يونيو، حيث عرض عليها مكافأة 100,000 $ للحصول على معلومات أدت إلى اعتقالها. أنجلينا لازار, اتهمت خبيرة اقتصادية ومؤيدة للعملات المشفرة، شركتها برشوة الرؤساء صربيا و بلغاريا، بالإضافة إلى كونه مطلوبًا لأكثر من بـ4 مليار دولار في الاحتيال.
تأتي اعتقالات آخر ثلاث شخصيات في OneCoin في أعقاب اعتقال متعاون آخر مشتبه به، كريستوفر هاميلتون، المتهم بغسل الأموال 105 مليون دولار من خلال عملية احتيال في 2014.
قبلت محكمة في المملكة المتحدة إجراءات تسليم المجرمين هاميلتون لمواجهة التغيرات في الولايات المتحدة في أغسطس 2021وترددت أنباء عن تسليمه مطلع سبتمبر/أيلول الجاري.
كونستانتين إيجناتوف، تولى شقيق Cryptoqueen المسؤولية OneCoin في وقت واحد وأقر بأنه مذنب في العديد من الجرائم المتعلقة بغسل الأموال والاحتيال في 2019، بينما كان اثنان من شركائه محور دعوى جماعية تم تقديمها للمحاكمة في مارس 2020.
إخلاء المسؤولية: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار.
انضم إلينا لتتبع الأخبار: https://linktr.ee/coincu
الموقع: Coincu.com
هارولد
CoinCu الأخبار
وظائف أخرى
المنشورات المشابهة
الأخبار
يعد توريد Sui Token أمرًا مثيرًا للجدل عندما يتم التحكم في أكثر من 84٪ من الرموز المميزة من قبل المؤسسين
الأخبار
يثير خرق بيانات Bitfinex الآن جدلاً، والرئيس التنفيذي لشركة Tether يدحض هذا الأمر
الأخبار
دعوى قضائية جماعية جديدة لـ Coinbase تهاجم البورصة برسوم إدراج الأوراق المالية
الأخبار
تصفية عقود الشبكة: خسارة 75.9 مليون دولار خلال 24 ساعة، صدمة للمتداولين!
الأخبار
90% من حجم معاملات العملات المستقرة لا يوجد بها مشاركة من المستخدمين الحقيقيين
الأخبار
رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصة متهم بالخداع فيما يتعلق بشرعية إيثريوم!
تحليل الأداء
أبريل هو أسوأ شهر بالنسبة للبيتكوين وسط التدفقات الخارجة من صناديق الاستثمار المتداولة: تقرير
الأخبار
القبض على روجر فير في إسبانيا بتهمة الاحتيال الضريبي بقيمة 48 مليون دولار
الأخبار
خطأ في العنوان يؤدي إلى خسارة WBTC بقيمة 68 مليون دولار، وسقوط الضحية في عملية احتيال تصيدية
الأخبار
