رفع دعوى قضائية ضد مؤسس شركة Helix Crypto Mixer بسبب مزاعم عن تخفيف ضوابط غسيل الأموال في المنصة
رفعت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) دعوى قضائية رسمية ضد مخترع خلاط العملات المشفرة Helix في محاولة لاسترداد عقوبة مدنية بقيمة 60 مليون دولار.
وبحسب الدعوى فإن وزارة العدل ذكر أن لاري هارمونوفشل، الذي قام بتشغيل الخلاط، في دفع الغرامة المدنية الصادرة بحقه بتهمة التراخي المزعوم في تنفيذ خطوات وقف غسيل الأموال عبر المنصة.
هارمونووفقًا للدعوى القضائية، فقد شجع المجرمين على الاستفادة من العملات المشفرة مع إخفاء عملياتهم من خلال أعماله. وأشار إلى:
"من خلال خدماته، روج هارمون للأنشطة غير القانونية عبر الإنترنت من خلال إخفاء الطبيعة والموقع والمصدر والملكية والسيطرة على عائدات مبيعات المخدرات عبر الإنترنت، من بين الأنشطة غير القانونية الأخرى عبر الإنترنت".
والجدير بالذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية أصدرت عقوبات على هارمون in 2020 عبر شبكة مكافحة الجرائم المالية (جهاز مكافحة الجرائم المالية) بعد اتهامه بمخالفة الفيدرالية قانون السرية المصرفية (BSA). جهاز مكافحة الجرائم المالية وقال:
"أظهر التحقيق أن السيد هارمون تجاهل عمدا التزاماته بموجب قانون صرب البوسنة ونفذ ممارسات سمحت لشركة هيليكس بالتحايل على متطلبات قانون صرب البوسنة."
المتهم، بحسب الإدارة، يدير شركة تحويل أموال غير مرخصة. ونتيجة لذلك، أقر هارمون بالذنب في تهم التآمر لغسل الأموال في عام 2021، على الرغم من أنه لم يحكم عليه بعد.
ومن الجدير بالذكر أن ملف قسم الخزينة شددت قبضتها على خلاطات العملات المشفرة المستندة إلى إيثريوم (ETH). تورنادو كاش كونه أحدث ضحية للعقوبات. تمت معاقبة الخدمة بسبب فشلها المزعوم في تنفيذ بروتوكولات مكافحة غسيل الأموال.
تعرضت وزارة الخزانة مؤخرًا لانتقادات شديدة، حيث اتهم قطاع من صناعة العملات المشفرة الوكالة الحكومية بتقييد حرية التعبير. في هذا السياق، تبادل العملات المشفرة کوین بیس لديها وافقت على دعم الدعوى القضائية التي رفعها مستخدمو Tornado Cash ضد وزارة الخزانة.
علاوة على ذلك، تواجه الحكومة دعوى قضائية ثانية تزعم أن العقوبات المفروضة على تورنادو كاش أساءت استخدام سلطتها واستهدفت مستثمري العملات المشفرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
إخلاء المسؤولية: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار.
انضم إلينا لتتبع الأخبار: https://linktr.ee/coincu
الموقع: Coincu.com
هارولد
CoinCu الأخبار
المعلن / كاتب التعليق
الأخبار
رفع دعوى قضائية ضد مؤسس شركة Helix Crypto Mixer بسبب مزاعم عن تخفيف ضوابط غسيل الأموال في المنصة
رفعت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) دعوى قضائية رسمية ضد مخترع خلاط العملات المشفرة Helix في محاولة لاسترداد عقوبة مدنية بقيمة 60 مليون دولار.
وبحسب الدعوى فإن وزارة العدل ذكر أن لاري هارمونوفشل، الذي قام بتشغيل الخلاط، في دفع الغرامة المدنية الصادرة بحقه بتهمة التراخي المزعوم في تنفيذ خطوات وقف غسيل الأموال عبر المنصة.
هارمونووفقًا للدعوى القضائية، فقد شجع المجرمين على الاستفادة من العملات المشفرة مع إخفاء عملياتهم من خلال أعماله. وأشار إلى:
"من خلال خدماته، روج هارمون للأنشطة غير القانونية عبر الإنترنت من خلال إخفاء الطبيعة والموقع والمصدر والملكية والسيطرة على عائدات مبيعات المخدرات عبر الإنترنت، من بين الأنشطة غير القانونية الأخرى عبر الإنترنت".
والجدير بالذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية أصدرت عقوبات على هارمون in 2020 عبر شبكة مكافحة الجرائم المالية (جهاز مكافحة الجرائم المالية) بعد اتهامه بمخالفة الفيدرالية قانون السرية المصرفية (BSA). جهاز مكافحة الجرائم المالية وقال:
"أظهر التحقيق أن السيد هارمون تجاهل عمدا التزاماته بموجب قانون صرب البوسنة ونفذ ممارسات سمحت لشركة هيليكس بالتحايل على متطلبات قانون صرب البوسنة."
المتهم، بحسب الإدارة، يدير شركة تحويل أموال غير مرخصة. ونتيجة لذلك، أقر هارمون بالذنب في تهم التآمر لغسل الأموال في عام 2021، على الرغم من أنه لم يحكم عليه بعد.
ومن الجدير بالذكر أن ملف قسم الخزينة شددت قبضتها على خلاطات العملات المشفرة المستندة إلى إيثريوم (ETH). تورنادو كاش كونه أحدث ضحية للعقوبات. تمت معاقبة الخدمة بسبب فشلها المزعوم في تنفيذ بروتوكولات مكافحة غسيل الأموال.
تعرضت وزارة الخزانة مؤخرًا لانتقادات شديدة، حيث اتهم قطاع من صناعة العملات المشفرة الوكالة الحكومية بتقييد حرية التعبير. في هذا السياق، تبادل العملات المشفرة کوین بیس لديها وافقت على دعم الدعوى القضائية التي رفعها مستخدمو Tornado Cash ضد وزارة الخزانة.
علاوة على ذلك، تواجه الحكومة دعوى قضائية ثانية تزعم أن العقوبات المفروضة على تورنادو كاش أساءت استخدام سلطتها واستهدفت مستثمري العملات المشفرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
إخلاء المسؤولية: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار.
انضم إلينا لتتبع الأخبار: https://linktr.ee/coincu
الموقع: Coincu.com
هارولد
CoinCu الأخبار
وظائف أخرى
المنشورات المشابهة
الأخبار
خطأ في العنوان يؤدي إلى خسارة WBTC بقيمة 68 مليون دولار، وسقوط الضحية في عملية احتيال تصيدية
الأخبار
لم تنته الدعوى القضائية لهيئة الأوراق المالية والبورصات Coinbase بعد، لكن البورصة لا تزال متفائلة
الأخبار
تم إدراج صندوق Franklin Ethereum ETF في DTCC، على الرغم من عدم الموافقة عليه بعد
الأخبار
رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصة متهم بالخداع فيما يتعلق بشرعية إيثريوم!
تحليل الأداء
أبريل هو أسوأ شهر بالنسبة للبيتكوين وسط التدفقات الخارجة من صناديق الاستثمار المتداولة: تقرير
الأخبار
القبض على روجر فير في إسبانيا بتهمة الاحتيال الضريبي بقيمة 48 مليون دولار
الأخبار
