أظهرت الأبحاث الحديثة أنه في مجال العملات المشفرة، تظل أوروبا الشرقية مصدرًا كبيرًا لأنشطة المجرمين الإلكترونيين - من الضحايا إلى المحتالين بالإضافة إلى العملاء إلى أسواق الشبكة المظلمة.

ومع ذلك، وفقًا لتقرير صادر عن وكالة تحليل blockchain Chainalogy، في المقام الأول، تمتلك أوروبا الشرقية نظامًا ماليًا عامًا للعملات المشفرة أكبر بكثير من كل من أفريقيا وأمريكا اللاتينية (المركز الثالث).

قام الفحص بتحليل أنشطة العملات المشفرة غير القانونية حسب المنطقة من يوليو 2020 إلى يونيو 2021. واكتشف أن عناوين ومحافظ العملات المشفرة في أوروبا الشرقية حولت 815 مليون دولار لعمليات الاحتيال ومخططات بونزي خلال تلك الفترة.

"كما هو الحال في جميع المناطق، يشكل الاحتيال النسبة الأكبر من الأموال المرسلة من أوروبا الشرقية إلى عناوين غير قانونية - يمكننا أن نفترض أن معظم هذا النشاط يمكن إرجاعه إلى الضحايا الذين يرسلون الأموال إلى المحتالين."

Chainalysis لاحظت أنه يتم إرسال عملات مشفرة مختلفة إلى أسواق الشبكة المظلمة في أوروبا الشرقية مقارنة بالمناطق الأخرى. هناك سوق مزدهر للإنترنت المظلم الناطق باللغة الروسية يُعرف باسم Hydra والذي تدعي أنه الأكبر على هذا الكوكب.

وجد التحليل الجغرافي حسب البلد أن أوكرانيا هي الدولة التي لديها المزيد من عمليات التصيد الاحتيالي موقع الكتروني الزوار داخل المنطقة من أي دولة أخرى.

تمثل عملية احتيال واحدة أكثر من نصف القيمة المرسلة في المنطقة. تضمن Fumiko، وهي مخطط بونزي مقره روسيا وانهار في يوليو 2021، دخلاً هائلاً وتطلق رمزها المميز FNK.

وفقًا للتقرير، حصل برنامج Finiko على أكثر من 1.5 مليار دولار من عملة البيتكوين في أكثر من 800,000 وديعة منفصلة بين ديسمبر 2019 وأغسطس 2021.

هذا الموضوع ذو علاقة بـ: يخسر الأستراليون أكثر من 25 مليون دولار للاستثمار في العملات المشفرة.

تم ربط العناوين في أوروبا الشرقية ببرنامج الفدية، حيث تم إرسال 46 مليون دولار إلى محافظ مشبوهة داخل المنطقة. يعزو المحلل الكثير من هذا إلى فرق القرصنة الروسية، مشيرًا إلى أن "العديد من أنواع برامج الفدية الأكثر شيوعًا ترتبط بمجموعات المجرمين السيبرانيين الموجودة في روسيا أو التابعة لها"، وذلك باستخدام شركة Evil Corp كجيب.

قبل عام، أفاد كوينتيليغراف أن شركة Evil Corp كانت تطالب بفدية عملات مشفرة بقيمة 10 ملايين دولار لاستعادة الوصول إلى خيارات التنقل في Garmin بعد تعرض شبكتها للخطر.