ستتم مراقبة حيتان العملات المشفرة في كوريا الجنوبية لوقف غسيل الأموال
الحيتان المشفرة التي تبلغ قيمة أصولها أكثر من 100 مليون وون ستخضع للتدقيق كوريا الجنوبيةلجنة الخدمات المالية. ويهدف إلى وقف أي أنشطة غير قانونية أو غسيل الأموال.
أعلنت لجنة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية عن لوائح جديدة لسوق العملات المشفرة والتي تتطلب مراقبة حاملي العملات المشفرة أكثر من 100 مليون وون (347,000 دولار) في فئة الأصول هذه من العملة الرقمية. أحد التدابير المختلفة التي تتخذها الهيئة التنظيمية المالية لتنفيذ مكافحة غسيل الأموال هو محاولة ضمان عدم وجود غسيل أموال.
ووفقًا للتقرير، من المرجح أن يتم استخدام العملات المستقرة على وجه الخصوص في أنشطة غير قانونية وما إلى ذلك "كلما كانت الحصة أكبر، كلما زاد خطر غسل الأموال." وجاء في التقرير:
"في حالة الأصول الافتراضية المدرجة بشكل مستقل ، من المحتمل أنها لم تفي بمعايير الإدراج الخاصة بمشغلي الأصول الافتراضية الآخرين ، ويمكن تقييم مخاطر غسل الأموال لمشغلي الأصول الافتراضية بنسبة عالية من الأصول عالية. "
تتخذ لجنة الخدمات المالية (FSC) إجراءً آخر لفرض لوائح السوق. اهتزت الأمة بزوال المحيط الحيوي تيرا. والآن تعمل السلطات بجهد أكبر من أي وقت مضى لحماية المستثمرين.
تعتبر لوائح مكافحة غسل الأموال صارمة بالنسبة لحيتان العملات المشفرة
• وحدة الاستخبارات المالية (FIU) في كوريا الجنوبية هي منظمة تعمل على وقف غسيل الأموال وتحويلات الأموال غير المصرح بها. وقد أكملت مؤخرًا دراسة حول تبادلات العملات المشفرة مع التركيز على انتهاكات مكافحة غسل الأموال والمتطلبات المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب.
توصلت الوكالة إلى نتيجة مفادها أنه لم يكن هناك التزام كافٍ بهذه المعايير. وقد وعدت بالإبلاغ بشكل متكرر عن المعاملات والسلوكيات غير المشروعة. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يحفز البورصات على إنشاء نظام مناسب لمكافحة غسيل الأموال.
تتضمن هذه الإرشادات كيفية البحث عن المعاملات المشكوك فيها وماذا تفعل إذا تم العثور عليها. ويجب إجراء تحقيق، على سبيل المثال، إذا انسحب شخص ما 500 مليون وون (350,000 ألف دولار) في 10 دقائق فقط. تعرضت البورصة لخطر الغرامة التي تزيد عن فاز بـ 30 مليونًا لعدم الكشف عن الأنشطة المشبوهة.
كوريا الجنوبية لا تريد مساحة لغسيل الأموال
اتخذت كوريا الجنوبية المزيد من الحذر لمنع غسيل الأموال من خلال قطاع العملات المشفرة. ال جمعية فرقة العمل للإجراءات المالية (FATF) هي المكان الذي اجتمع فيه FSC مع الوكالات الفيدرالية الأخرى لمناقشة مبادرات مكافحة غسل الأموال وتمويل مكافحة الإرهاب.
كما حث رئيس FSC أيضًا على توخي الحذر عندما يتعلق الأمر بالسماح للشركات المحلية بدخول صناعة العملات المشفرة. وفي غضون ذلك، قال محافظ هيئة الرقابة المالية إن العملات المشفرة قد تخضع لتشريعات الأوراق المالية.
إخلاء المسؤولية: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار.
انضم إلينا لتتبع الأخبار: https://linktr.ee/coincu
الموقع: Coincu.com
آني
أخبار CoinCu
المعلن / كاتب التعليق
الأخبار
ستتم مراقبة حيتان العملات المشفرة في كوريا الجنوبية لوقف غسيل الأموال
الحيتان المشفرة التي تبلغ قيمة أصولها أكثر من 100 مليون وون ستخضع للتدقيق كوريا الجنوبيةلجنة الخدمات المالية. ويهدف إلى وقف أي أنشطة غير قانونية أو غسيل الأموال.
أعلنت لجنة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية عن لوائح جديدة لسوق العملات المشفرة والتي تتطلب مراقبة حاملي العملات المشفرة أكثر من 100 مليون وون (347,000 دولار) في فئة الأصول هذه من العملة الرقمية. أحد التدابير المختلفة التي تتخذها الهيئة التنظيمية المالية لتنفيذ مكافحة غسيل الأموال هو محاولة ضمان عدم وجود غسيل أموال.
ووفقًا للتقرير، من المرجح أن يتم استخدام العملات المستقرة على وجه الخصوص في أنشطة غير قانونية وما إلى ذلك "كلما كانت الحصة أكبر، كلما زاد خطر غسل الأموال." وجاء في التقرير:
"في حالة الأصول الافتراضية المدرجة بشكل مستقل ، من المحتمل أنها لم تفي بمعايير الإدراج الخاصة بمشغلي الأصول الافتراضية الآخرين ، ويمكن تقييم مخاطر غسل الأموال لمشغلي الأصول الافتراضية بنسبة عالية من الأصول عالية. "
تتخذ لجنة الخدمات المالية (FSC) إجراءً آخر لفرض لوائح السوق. اهتزت الأمة بزوال المحيط الحيوي تيرا. والآن تعمل السلطات بجهد أكبر من أي وقت مضى لحماية المستثمرين.
تعتبر لوائح مكافحة غسل الأموال صارمة بالنسبة لحيتان العملات المشفرة
• وحدة الاستخبارات المالية (FIU) في كوريا الجنوبية هي منظمة تعمل على وقف غسيل الأموال وتحويلات الأموال غير المصرح بها. وقد أكملت مؤخرًا دراسة حول تبادلات العملات المشفرة مع التركيز على انتهاكات مكافحة غسل الأموال والمتطلبات المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب.
توصلت الوكالة إلى نتيجة مفادها أنه لم يكن هناك التزام كافٍ بهذه المعايير. وقد وعدت بالإبلاغ بشكل متكرر عن المعاملات والسلوكيات غير المشروعة. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يحفز البورصات على إنشاء نظام مناسب لمكافحة غسيل الأموال.
تتضمن هذه الإرشادات كيفية البحث عن المعاملات المشكوك فيها وماذا تفعل إذا تم العثور عليها. ويجب إجراء تحقيق، على سبيل المثال، إذا انسحب شخص ما 500 مليون وون (350,000 ألف دولار) في 10 دقائق فقط. تعرضت البورصة لخطر الغرامة التي تزيد عن فاز بـ 30 مليونًا لعدم الكشف عن الأنشطة المشبوهة.
كوريا الجنوبية لا تريد مساحة لغسيل الأموال
اتخذت كوريا الجنوبية المزيد من الحذر لمنع غسيل الأموال من خلال قطاع العملات المشفرة. ال جمعية فرقة العمل للإجراءات المالية (FATF) هي المكان الذي اجتمع فيه FSC مع الوكالات الفيدرالية الأخرى لمناقشة مبادرات مكافحة غسل الأموال وتمويل مكافحة الإرهاب.
كما حث رئيس FSC أيضًا على توخي الحذر عندما يتعلق الأمر بالسماح للشركات المحلية بدخول صناعة العملات المشفرة. وفي غضون ذلك، قال محافظ هيئة الرقابة المالية إن العملات المشفرة قد تخضع لتشريعات الأوراق المالية.
إخلاء المسؤولية: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار.
انضم إلينا لتتبع الأخبار: https://linktr.ee/coincu
الموقع: Coincu.com
آني
أخبار CoinCu
وظائف أخرى
المنشورات المشابهة
الأخبار
خطأ في العنوان يؤدي إلى خسارة WBTC بقيمة 68 مليون دولار، وسقوط الضحية في عملية احتيال تصيدية
الأخبار
لم تنته الدعوى القضائية لهيئة الأوراق المالية والبورصات Coinbase بعد، لكن البورصة لا تزال متفائلة
الأخبار
تم إدراج صندوق Franklin Ethereum ETF في DTCC، على الرغم من عدم الموافقة عليه بعد
الأخبار
رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصة متهم بالخداع فيما يتعلق بشرعية إيثريوم!
تحليل الأداء
أبريل هو أسوأ شهر بالنسبة للبيتكوين وسط التدفقات الخارجة من صناديق الاستثمار المتداولة: تقرير
الأخبار
القبض على روجر فير في إسبانيا بتهمة الاحتيال الضريبي بقيمة 48 مليون دولار
الأخبار
