اعترف جلين أركارو، الرئيس السابق والمروج لمخطط Bitconnect Ponzi سيئ السمعة، بأنه مذنب في جريمة الاحتيال فيما يتعلق بمنصبه في منصة التداول والائتمان للعملات المشفرة التي لم تعد موجودة الآن. وأمر بإعادة 24 مليون دولار للمشترين.

تواصل هيئة الأوراق المالية والبورصات مقاضاة Bitconnect

اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) شركة Bitconnect، مؤسسها ساتيش كومباني، الرئيس السابق لشركة Arcaro وFuture Money، بالعمل في مشروع بونزي، وتوفير أوراق مالية غير مسجلة، وجمع 2. مليار دولار.

تبدأ الدعوى القضائية بعد ثلاث سنوات من إغلاق Bitconnect منصة الإقراض والبورصات الخاصة بها بسبب تحذيرات من المنظمين في تكساس وكارولينا الشمالية.

تعهد أركارو بالاعتراف بالذنب في تكاليف مؤامرة الاحتيال الرقمي، وفقًا لمنشور 1 سبتمبر الصادر عن وزارة العدل (DoJ). اعترف هذا الرجل من لوس أنجلوس بالتخطيط مع شركائه لجني فوائد المشترين من خلال الإعلان عن مشروع احتيال، وفتح ICO غير مسجل، والاستفادة من منصة تداول العملات المشفرة.

واعترف أيضًا بأنه ضلل المشترين بشأن "BitConnect Trading Bot" و"Volatility Software"، واصفًا إياهما بالنماذج التي تنتج عوائد عالية ومضمونة على أموال المستثمرين.

"في الواقع، قامت BitConnect من الناحية النظرية بتشغيل مخطط Ponzi حيث تم الدفع لمستثمري BitConnect الأوائل بأموال من المستثمرين المتأخرين"، ذكرت وزارة العدل في بيان.

يُزعم أن Arcaro قام بإدارة مجتمع ضخم من المروجين في أمريكا الشمالية وقام بترتيب مشروع يشار إليه باسم برنامج إحالة Bitconnect. يكسب ما يقرب من 15٪ على كل تمويل ويتلقى أموالاً إضافية من صندوق مجهول. بالإضافة إلى ذلك، حصل على ما يقرب من 24 مليون دولار من عمليات الاحتيال واضطر إلى إعادة المبلغ بالكامل للمشترين.

"لقد استفادت شركة Arcaro من سوق العملات المشفرة وأغرت المستثمرين الساذجين حول العالم للمشاركة من خلال وعدهم بعوائد مضمونة. وفي الوقت نفسه، فإنه يستفيد أيضًا بشكل كامل من الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي للوصول إلى مجموعة أكبر من الضحايا بسهولة وسرعة أكبر. قسم لوس أنجلوس.

دعوى قضائية جديدة لهيئة الأوراق المالية والبورصات

يستهدف التحويل الذي قامت به هيئة الأوراق المالية والبورصة اليوم شركة BitConnect، الأب المؤسس لساتيش كومباني، الرئيس السابق لشركة Arcaro وFuture Money، وهي شركة Arcaro في هونج كونج.

وفقًا للدعوى المرفوعة في الأول من سبتمبر، تزعم هيئة الأوراق المالية والبورصة أن المدعى عليهم قاموا بتقديم أوراق مالية احتيالية وغير مسجلة عبر منصة الإقراض الخاصة بشركة Bitconnect بين عامي 1 و2017، مما أدى إلى إنتاج حوالي 2018 بيتكوين، بقيمة 325,000 مليار دولار في ذلك الوقت.

إعلان من هيئة الأوراق المالية والبورصات لمقاضاة شركة Bitconnect على قناتها على تويتر

تزعم الشكوى أنه تم خداع العملاء للاستثمار في منصة الإقراض من خلال الادعاء بأن روبوت التداول الخاص بـ Bitconnect سيحقق عوائد تصل إلى 40٪ لكل 30 يومًا. بالإضافة إلى ذلك، تدعي هيئة الأوراق المالية والبورصة أن Bitconnect حققت "عوائد افتراضية" على موقع الويب بمتوسط ​​1٪ يوميًا أو 3,700٪ سنويًا.

"هذه الادعاءات خاطئة تماما. لا تستخدم Bitconnect صناديق الاستثمار المشتركة لتداول الروبوتات. "بدلاً من ذلك، قامت هي وكومباني باستخلاص أموال المستثمرين لمصلحتهم الخاصة ولصالح موظفيهم"، أكدت هيئة الأوراق المالية والبورصات أن مكان وجود كومباني مؤسس BitConnect غير معروف في الوقت الحالي.

تحاول هيئة الأوراق المالية والبورصة أن تطلب من المدعى عليه إعادة جميع الأموال، باستثناء المدعى عليهم من انتهاكات تشريعات الأوراق المالية المستقبلية والغرامات المدنية. في شهر مايو، اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصة ستة من مروجي Bitconnect المختلفين بالتعاون للاحتيال على المشترين. وفي أوائل شهر يوليو، توصلت هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى تسوية مع أربعة من الأسماء الستة المعنية بتشغيل وبيع Bitconnect.

مانجو

رصد أخبار AZCoin

اتبع قناة يوتيوب | اشترك في قناة التليجرام | اتبع صفحة الفيسبوك