هيئة الأوراق المالية والبورصات تفرض رسومًا على Trade Coin Club لما يقرب من 300 مليون دولار في مخطط بونزي للعملات المشفرة
رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) دعوى قضائية ضد مالكي Trade Coin Club، زاعمة أنها عبارة عن مخطط بونزي كبير للعملات المشفرة.
الحد الأدنى للأرباح اليومية 0.35% أن نادي العملات التجارية كانت مضمونة للمستثمرين على أساس السرعة المستمرة لروبوت التداول ميكروترانساكتيونس. في المقابل، تدعي الشكوى أن عمليات سحب المستثمرين تم تعويضها بالكامل بودائع المستثمرين.
في ادعاءاتها ، هيئة الأوراق المالية والبورصات يصف عملية احتيال ولدت تقريبا 82,000 بيتكوين بين عامي 2016 و2018. وحسبت اللجنة أن القيمة الكاملة لل إلى البيتكوين تلقى في ذلك الوقت كان أكثر من 295 مليون دولار.
قدمت الوكالة الفيدرالية اتهامات ضد جوناثان تيترولت، كيليونالاني أكانا تايلور، جوف بارادايسو دوفر توريس براغا لمشاركتهم المزعومة في برنامج تسويق متعدد المستويات.
ديفيد هيرشصرح رئيس وحدة الأصول المشفرة والسيبرانية في قسم الإنفاذ يوم الجمعة:
"نحن نزعم أن Braga استخدم Trade Coin Club لسرقة مئات الملايين من المستثمرين حول العالم وإثراء نفسه من خلال استغلال اهتمامهم بالاستثمار في الأصول الرقمية."
وتشمل الاتهامات انتهاك لوائح مكافحة الاحتيال وتسجيل الأوراق المالية الخاصة بقوانين الأوراق المالية الفيدرالية، بالإضافة إلى أحكام تسجيل الوسطاء والتجار. كما يُطلب من الأربعة سداد الأموال التي تم جمعها.
قال البيان ذلك تتريولت وافق على تسوية ثانيةالاتهامات دون الاعتراف بها أو دحضها.
إخلاء المسؤولية: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار.
انضم إلينا لتتبع الأخبار: https://linktr.ee/coincu
الموقع: Coincu.com
هارولد
CoinCu الأخبار
المعلن / كاتب التعليق
الأخبار
هيئة الأوراق المالية والبورصات تفرض رسومًا على Trade Coin Club لما يقرب من 300 مليون دولار في مخطط بونزي للعملات المشفرة
رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) دعوى قضائية ضد مالكي Trade Coin Club، زاعمة أنها عبارة عن مخطط بونزي كبير للعملات المشفرة.
الحد الأدنى للأرباح اليومية 0.35% أن نادي العملات التجارية كانت مضمونة للمستثمرين على أساس السرعة المستمرة لروبوت التداول ميكروترانساكتيونس. في المقابل، تدعي الشكوى أن عمليات سحب المستثمرين تم تعويضها بالكامل بودائع المستثمرين.
في ادعاءاتها ، هيئة الأوراق المالية والبورصات يصف عملية احتيال ولدت تقريبا 82,000 بيتكوين بين عامي 2016 و2018. وحسبت اللجنة أن القيمة الكاملة لل إلى البيتكوين تلقى في ذلك الوقت كان أكثر من 295 مليون دولار.
قدمت الوكالة الفيدرالية اتهامات ضد جوناثان تيترولت، كيليونالاني أكانا تايلور، جوف بارادايسو دوفر توريس براغا لمشاركتهم المزعومة في برنامج تسويق متعدد المستويات.
ديفيد هيرشصرح رئيس وحدة الأصول المشفرة والسيبرانية في قسم الإنفاذ يوم الجمعة:
"نحن نزعم أن Braga استخدم Trade Coin Club لسرقة مئات الملايين من المستثمرين حول العالم وإثراء نفسه من خلال استغلال اهتمامهم بالاستثمار في الأصول الرقمية."
وتشمل الاتهامات انتهاك لوائح مكافحة الاحتيال وتسجيل الأوراق المالية الخاصة بقوانين الأوراق المالية الفيدرالية، بالإضافة إلى أحكام تسجيل الوسطاء والتجار. كما يُطلب من الأربعة سداد الأموال التي تم جمعها.
قال البيان ذلك تتريولت وافق على تسوية ثانيةالاتهامات دون الاعتراف بها أو دحضها.
إخلاء المسؤولية: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار.
انضم إلينا لتتبع الأخبار: https://linktr.ee/coincu
الموقع: Coincu.com
هارولد
CoinCu الأخبار
وظائف أخرى
المنشورات المشابهة
الأخبار
90% من حجم معاملات العملات المستقرة لا يوجد بها مشاركة من المستخدمين الحقيقيين
الأخبار
يعد توريد Sui Token أمرًا مثيرًا للجدل عندما يتم التحكم في أكثر من 84٪ من الرموز المميزة من قبل المؤسسين
الأخبار
يثير خرق بيانات Bitfinex الآن جدلاً، والرئيس التنفيذي لشركة Tether يدحض هذا الأمر
الأخبار
دعوى قضائية جماعية جديدة لـ Coinbase تهاجم البورصة برسوم إدراج الأوراق المالية
الأخبار
رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصة متهم بالخداع فيما يتعلق بشرعية إيثريوم!
الأخبار
90% من حجم معاملات العملات المستقرة لا يوجد بها مشاركة من المستخدمين الحقيقيين
تحليل الأداء
أبريل هو أسوأ شهر بالنسبة للبيتكوين وسط التدفقات الخارجة من صناديق الاستثمار المتداولة: تقرير
الأخبار
القبض على روجر فير في إسبانيا بتهمة الاحتيال الضريبي بقيمة 48 مليون دولار
الأخبار
