وفقًا لأحد التقارير، سيمنع بنك TSB البريطاني أكثر من 5 ملايين من عملائه من شراء العملات المشفرة بسبب المخاوف بشأن معدلات الاحتيال "المرتفعة جدًا" على منصات التداول. تقرير في ذلك الوقت.

وبناءً على ذلك، يخطط مكتب تقييس الاتصالات لمنع 5.4 مليون من عملائه من إرسال الأموال إلى منصات التداول مثل Binance وKraken، خوفًا من قيام المحتالين بإنشاء محافظ إلكترونية وسرقة الأموال نتيجة للاحتيال.

وقال التقرير إن Binance له أهمية خاصة للبنك، حيث أن ما يقرب من ثلثي حالات الاحتيال في العملات المشفرة مرتبطة بالمنصة. على مدار 30 يومًا، أبلغ 849 من مدخري TSB عن خسارة أموال من حساباتهم في Binance.

ويشير التقرير أيضًا إلى أن البنك يدعي أن Binance "تقريبًا لا يستجيب أبدًا" لمزاعم احتيال العملاء، وهو ادعاء ينفيه كل من Binance وKraken.

إنه أصغر بنك في المملكة المتحدة يتخذ إجراءات لمكافحة الجرائم الإلكترونية.

تحذير من استثمارات العملة المشفرة

أصدر المركز الوطني للإبلاغ عن الاحتيال والجرائم الإلكترونية في المملكة المتحدة تحذيرًا من أن الاستثمار في العملات المشفرة يمكن أن يكون نشاطًا خطيرًا.

وقد أطلعت منظمة Citizens Advice and Fraud Action تيريزا جاكسون على القضية. أعجب بخطة استثمار البيتكوين على إنستغرام، وبدأ المعلم المتقاعد البالغ من العمر 63 عامًا بالتفكير في استثمار بعض أمواله الخاصة هناك.

ثم اتصل بها شخص ادعى أنه مستشار مالي يتمتع بمعرفة لا مثيل لها بالبيتكوين. كان الرجل المجهول يعتبر جديرًا بالثقة للغاية وأقنع جاكسون باستثمار مبلغ 120,000 ألف جنيه إسترليني وهو معاشها التقاعدي ومدخراتها.

وفور إرسال الأموال حاولت الاتصال بـ«المستشار» والتأكد مما حدث لاستثمارها، لكن لم يكن هناك استجابة واختفت الأموال إلى غير رجعة.

من خلال العمل مع شرطة مدينة لندن والمكتب الوطني لاستخبارات الاحتيال (NFIB)، تحذر السلطات من مخاطر تداول العملات المشفرة. كشف أحد مراكز الإبلاغ عن الاحتيال الرائدة أن المحتالين يعلنون عن استثمارات جذابة ولكن ينتهي بهم الأمر بسرقة الأموال من الضحايا:

سيتصل المحتالون بالضحايا ويستخدمون منصات التواصل الاجتماعي للترويج للاستثمارات في تعدين العملات المشفرة وتداولها لتحقيق الثراء السريع.

سيقوم المتسللون بعد ذلك بإقناع أولئك الذين دخلوا في النكتة بالتسجيل في مواقع استثمار العملات المشفرة غير المعروفة وفتح حسابات تداول باستخدام رخصة القيادة أو بطاقة الائتمان الخاصة بهم. ومع ذلك، لسوء الحظ، فإن مجرد استثمار الحد الأدنى الأولي للإيداع لا يكفي أبدًا، وبدأ المتسللون في خداع الضحايا لاستثمار المزيد والمزيد من الأموال من أجل الحصول على عائد أعلى.

آني

بحسب Coindesk

اتبع قناة يوتيوب | اشترك في قناة التليجرام | اتبع صفحة الفيسبوك