BTC

$60410.155

-4.33%

ETH

$2987.726

-5.88%

BNB

$568.755

-3.97%

XRP

$0.496

-3.67%

الأخبار

اكتشفت سلطات منغوليا الداخلية عملية احتيال لغسل الأموال بقيمة 12 مليار يوان في العملات المشفرة

10 ديسمبر 2022 - حول 2 دقائق دقيقة للقراءة
10 ديسمبر، تونغلياو، منغوليا الداخلية (المراسل تشانغ لينهو) أخبر فرع هوركين بمكتب الأمن العام في تونغلياو، منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم، المراسل في العاشر من الشهر الجاري أن الأمر استغرق ثلاثة أشهر لتدمير عصابة غسيل الأموال التي تستخدم تقنية blockchain لتبادل العملات الرقمية الافتراضية. عملة. تم القبض على 10 مشتبهًا بهم جنائيًا، وقامت العصابة بغسل ما يصل إلى 63 مليار يوان نقدًا (الرنمينبي، نفس المبلغ أدناه).
اكتشفت سلطات منغوليا الداخلية عملية احتيال لغسل الأموال بقيمة 12 مليار يوان في العملات المشفرة

بعد تلقي القرائن، فرع هوركين لمكتب الأمن العام في تونغلياو شكلت فريق حالة خاصة للتحقيق مع الأشخاص المتورطين، ومكان إخفاء تحويل الأموال، والبيانات الخلفية، وموظفي التشغيل والصيانة، بدءًا من بطاقة بنك Shimouyuan.

وبحسب التحقيق فإن العصابة هي عصابة استغلال معاملات العملة الافتراضية الرقمية لمساعدة المنظمات الإجرامية المحلية والأجنبية في غسل الأموال. ابتداءً من مايو 2021استخدمت العصابة برامج الدردشة الخارجية لتجنيد موظفين غير متصلين بالإنترنت بشكل متسلسل، وتحويل الأموال المشتبه بها في مخططات هرمية عبر الإنترنت، احتيالوالمقامرة وغيرها من الجرائم في العملة الرقمية الافتراضية، ثم تم تسجيل blockchain مجهول من خلال عدد كبير من الأفراد غير القانونيين الذين تم تجنيدهم. يتم تحويل عنوان الحساب إلى RMB ومنحها للجماعة الإجرامية المنبع حتى يتمكنوا من الحصول على أرباح غير مشروعة منها.

آنه تشوب مان هينه 2022 12 10 لوك 23.31.19

وفي الوقت نفسه، أنشأت العصابة أوكارًا في جميع أنحاء البلاد. سيتم إسناد مهمة غسيل الأموال إلى عدة فرق غسيل أموال بعد “الحصول على النظام"، وسيقوم قادة الفريق بتوظيف موظفين من مستوى منخفض للقيام بعمليات غسيل الأموال. بعد كل وظيفة لغسل الأموال، يقوم زعماء العصابات وقادة الفرق وأمناء الصندوق والمستويات الأخرى بجمع العمولات. ومن الجدير بالذكر أن المنظمة الإجرامية استخدمت معاملات العملة الافتراضية لغسل ما يصل إلى 12 مليار يوان.

في هذه اللحظة، - 63 متهماً جنائياً تعرضوا لتدابير قسرية إجرامية وفقًا للقانون، ويجري التحقيق في الأمر بشكل أكبر في منغوليا الداخلية.

إخلاء المسؤولية: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار.

انضم إلينا لتتبع الأخبار: https://linktr.ee/coincu

الموقع: Coincu.com

تشوبي

أخبار Coincu

الأخبار

اكتشفت سلطات منغوليا الداخلية عملية احتيال لغسل الأموال بقيمة 12 مليار يوان في العملات المشفرة

10 ديسمبر، تونغلياو، منغوليا الداخلية (المراسل تشانغ لينهو) أخبر فرع هوركين بمكتب الأمن العام في تونغلياو، منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم، المراسل في العاشر من الشهر الجاري أن الأمر استغرق ثلاثة أشهر لتدمير عصابة غسيل الأموال التي تستخدم تقنية blockchain لتبادل العملات الرقمية الافتراضية. عملة. تم القبض على 10 مشتبهًا بهم جنائيًا، وقامت العصابة بغسل ما يصل إلى 63 مليار يوان نقدًا (الرنمينبي، نفس المبلغ أدناه).
اكتشفت سلطات منغوليا الداخلية عملية احتيال لغسل الأموال بقيمة 12 مليار يوان في العملات المشفرة

بعد تلقي القرائن، فرع هوركين لمكتب الأمن العام في تونغلياو شكلت فريق حالة خاصة للتحقيق مع الأشخاص المتورطين، ومكان إخفاء تحويل الأموال، والبيانات الخلفية، وموظفي التشغيل والصيانة، بدءًا من بطاقة بنك Shimouyuan.

وبحسب التحقيق فإن العصابة هي عصابة استغلال معاملات العملة الافتراضية الرقمية لمساعدة المنظمات الإجرامية المحلية والأجنبية في غسل الأموال. ابتداءً من مايو 2021استخدمت العصابة برامج الدردشة الخارجية لتجنيد موظفين غير متصلين بالإنترنت بشكل متسلسل، وتحويل الأموال المشتبه بها في مخططات هرمية عبر الإنترنت، احتيالوالمقامرة وغيرها من الجرائم في العملة الرقمية الافتراضية، ثم تم تسجيل blockchain مجهول من خلال عدد كبير من الأفراد غير القانونيين الذين تم تجنيدهم. يتم تحويل عنوان الحساب إلى RMB ومنحها للجماعة الإجرامية المنبع حتى يتمكنوا من الحصول على أرباح غير مشروعة منها.

آنه تشوب مان هينه 2022 12 10 لوك 23.31.19

وفي الوقت نفسه، أنشأت العصابة أوكارًا في جميع أنحاء البلاد. سيتم إسناد مهمة غسيل الأموال إلى عدة فرق غسيل أموال بعد “الحصول على النظام"، وسيقوم قادة الفريق بتوظيف موظفين من مستوى منخفض للقيام بعمليات غسيل الأموال. بعد كل وظيفة لغسل الأموال، يقوم زعماء العصابات وقادة الفرق وأمناء الصندوق والمستويات الأخرى بجمع العمولات. ومن الجدير بالذكر أن المنظمة الإجرامية استخدمت معاملات العملة الافتراضية لغسل ما يصل إلى 12 مليار يوان.

في هذه اللحظة، - 63 متهماً جنائياً تعرضوا لتدابير قسرية إجرامية وفقًا للقانون، ويجري التحقيق في الأمر بشكل أكبر في منغوليا الداخلية.

إخلاء المسؤولية: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار.

انضم إلينا لتتبع الأخبار: https://linktr.ee/coincu

الموقع: Coincu.com

تشوبي

أخبار Coincu

تمت الزيارة 76 مرة، 1 زيارة اليوم