BTC

$62313.291

-1.93%

ETH

$3007.544

-1.89%

BNB

$582.882

-1.71%

XRP

$0.529

-2.28%

الأخبار

قدم أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي وارن ومارشال قانون مكافحة غسل الأموال للأصول الرقمية

14 ديسمبر 2022 - حول 2 دقائق دقيقة للقراءة
قدم السيناتوران إليزابيث وارين (ديمقراطية من ماساشوستس) وروجر مارشال (جمهوري من كانساس) تشريعات لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهابيين والأنظمة المارقة باستخدام العملات المشفرة.
قدم أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي وارن ومارشال قانون مكافحة غسل الأموال للأصول الرقمية
أعضاء مجلس الشيوخ إليزابيث وارن

بحسب مفصل بيان من أعضاء مجلس الشيوخ، سيوسع مشروع القانون متطلبات "اعرف عميلك" لتشمل مقدمو المحفظة، وعمال المناجم، والمدققونوغيرهم من المشاركين في الشبكة.

كما أنه سيمنع المؤسسات المالية من استخدام أو التعامل مع خلاطات المعاملات، والبرامج اللامركزية التي تخفي أصول المعاملات على شبكات دفتر الأستاذ الموزعة مثل إثيريم.

قدم أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي وارن ومارشال قانون مكافحة غسل الأموال للأصول الرقمية

إذا كان قانون مكافحة غسيل الأموال للأصول الرقمية سوف تطبق KYC قوانين لمشغلي العملات المشفرة مثل موفري المحافظ والقائمين بالتعدين، بالإضافة إلى تقييد المؤسسات المالية التي تم تمريرها من التداول باستخدام خلاطات الأصول الرقمية، وهي الأدوات المستخدمة لإخفاء أصل الأموال.

ويريد أعضاء مجلس الشيوخ أيضا شبكة مكافحة الجرائم المالية (جهاز مكافحة الجرائم المالية) لوضع اللمسات الأخيرة على قاعدة تتطلب من البنوك وشركات الخدمات المالية الإبلاغ والاحتفاظ بسجلات عن الأطراف المقابلة والمعاملات التي تنطوي على محافظ أصول رقمية غير مستضافة أو محافظ في الولايات القضائية التي لا تمتثل لقواعد مكافحة غسيل الأموال في الولايات المتحدة.

قدم أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي وارن ومارشال قانون مكافحة غسل الأموال للأصول الرقمية

يتضمن مشروع القانون أيضًا متطلبات تقديم المعلومات لمعاملات الأصول الرقمية الخارجية $10,000 أو أكثر، فضلا عن اشتراط ذلك أجهزة الصراف الآلي التشفير في الولايات المتحدة التحقق من هوية العميل وتزويد السلطات الفيدرالية بمواقع وعدد الأجهزة التي تمتلكها بانتظام.

إلى جانب تطور العملات المشفرة، هناك مخاطر بالنسبة للمستثمرين، لذلك في الآونة الأخيرة، قدم المشرعون باستمرار سياسات لتشديد الجرائم المتعلقة بهذه الصناعة.

إخلاء المسؤولية: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار.

انضم إلينا لتتبع الأخبار: https://linktr.ee/coincu

الموقع: Coincu.com

هارولد

كوينكو الأخبار

التشفير

إليزابيث وارن

جهاز مكافحة الجرائم المالية

روجر مارشال

الصورة الرمزية لهارولد

المعلن / كاتب التعليق

هارولد

مع شغفي بفك تعقيدات العالم المالي، قضيت أكثر من أربع سنوات في الصحافة المالية، حيث غطيت كل شيء بدءًا من الأسهم التقليدية وحتى أحدث رأس المال الاستثماري. كثيراً ما أقول: "إن الأسواق المالية تشكل لغزاً مذهلاً، وأنا أحب مساعدة الناس على فهم هذه الأسواق". وهذا ما يدفعني إلى تقديم صحافة مالية واضحة وثاقبة لقراء Coincu.
الأخبار

قدم أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي وارن ومارشال قانون مكافحة غسل الأموال للأصول الرقمية

قدم السيناتوران إليزابيث وارين (ديمقراطية من ماساشوستس) وروجر مارشال (جمهوري من كانساس) تشريعات لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهابيين والأنظمة المارقة باستخدام العملات المشفرة.
قدم أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي وارن ومارشال قانون مكافحة غسل الأموال للأصول الرقمية
أعضاء مجلس الشيوخ إليزابيث وارن

بحسب مفصل بيان من أعضاء مجلس الشيوخ، سيوسع مشروع القانون متطلبات "اعرف عميلك" لتشمل مقدمو المحفظة، وعمال المناجم، والمدققونوغيرهم من المشاركين في الشبكة.

كما أنه سيمنع المؤسسات المالية من استخدام أو التعامل مع خلاطات المعاملات، والبرامج اللامركزية التي تخفي أصول المعاملات على شبكات دفتر الأستاذ الموزعة مثل إثيريم.

قدم أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي وارن ومارشال قانون مكافحة غسل الأموال للأصول الرقمية

إذا كان قانون مكافحة غسيل الأموال للأصول الرقمية سوف تطبق KYC قوانين لمشغلي العملات المشفرة مثل موفري المحافظ والقائمين بالتعدين، بالإضافة إلى تقييد المؤسسات المالية التي تم تمريرها من التداول باستخدام خلاطات الأصول الرقمية، وهي الأدوات المستخدمة لإخفاء أصل الأموال.

ويريد أعضاء مجلس الشيوخ أيضا شبكة مكافحة الجرائم المالية (جهاز مكافحة الجرائم المالية) لوضع اللمسات الأخيرة على قاعدة تتطلب من البنوك وشركات الخدمات المالية الإبلاغ والاحتفاظ بسجلات عن الأطراف المقابلة والمعاملات التي تنطوي على محافظ أصول رقمية غير مستضافة أو محافظ في الولايات القضائية التي لا تمتثل لقواعد مكافحة غسيل الأموال في الولايات المتحدة.

قدم أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي وارن ومارشال قانون مكافحة غسل الأموال للأصول الرقمية

يتضمن مشروع القانون أيضًا متطلبات تقديم المعلومات لمعاملات الأصول الرقمية الخارجية $10,000 أو أكثر، فضلا عن اشتراط ذلك أجهزة الصراف الآلي التشفير في الولايات المتحدة التحقق من هوية العميل وتزويد السلطات الفيدرالية بمواقع وعدد الأجهزة التي تمتلكها بانتظام.

إلى جانب تطور العملات المشفرة، هناك مخاطر بالنسبة للمستثمرين، لذلك في الآونة الأخيرة، قدم المشرعون باستمرار سياسات لتشديد الجرائم المتعلقة بهذه الصناعة.

إخلاء المسؤولية: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار.

انضم إلينا لتتبع الأخبار: https://linktr.ee/coincu

الموقع: Coincu.com

هارولد

كوينكو الأخبار

تمت الزيارة 88 مرة، 1 زيارة اليوم