"الحساب الكوري الغريب" الذي تستخدمه FTX لإخفاء التزامات Alameda: شكوى من CFTC
حث الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX، سام بانكمان فرايد، مسؤولي الأعمال على إعادة تخصيص مسؤولية Alameda Research الضخمة تجاه البورصة إلى "الحساب الكوري الغريب" لإخفاء التزامها تجاه الشركة، وفقًا لما جاء في تقرير لـ FTX. شكوى من قبل لجنة تداول العقود الآجلة للسلع.
بعد الانخفاض الكبير في أسواق العملات المشفرة في ربيع عام 2022، ألاميدا واجهت عددًا كبيرًا من عمليات سحب الهوامش والقروض، وصعدت الشركة التجارية بشكل كبير من استخدامها لأموال العملاء لسداد التزامات ديونها الخارجية، وفقًا لشكوى هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC).
بحسب الشكوى ، ستبلغ إجمالي التزامات ألاميدا الورقية مع البورصة حوالي 8 مليارات دولار بحلول منتصف عام 2022.
بانكمان فرايد وحث مسؤولي الشركات على إعادة تخصيص الأموال إلى حساب كوري أشار إليه “حساب صديقنا الكوري” و "الحساب الكوري الغريب."
وفقًا CFTC، الحساب الكوري ينتمي إلى Alameda ولكن لم يتم تصنيفه بهوية Alameda، مما يسمح بإخفاء رصيد Alameda السلبي في دفاتر FTX.
• لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) أشارت الدعوى القضائية إلى أن التزام Alameda بمليارات الدولارات مع البورصة تم الحفاظ عليه في حساب داخلي في قاعدة بيانات FTX "fiat@ftx.com." في عام 2022، بدأت الشركة بالسعي لتقسيم جزء ألاميدا من الالتزامات في "fiat@ftx.com" الحساب، كما يقول المجلس الأعلى للتعليم.
يدعي المنظمون ذلك حصلت ألاميدا على فوائد مختلفةبما في ذلك "غير محدود" حد ائتماني في البورصة وإعفاء من نظام إدارة المخاطر الذي يتم الترويج له كثيرًا في FTX.
يتمتع الحساب الكوري بصلاحيات تنفيذ المعاملة حتى لو لم يكن لديه النقد للقيام بذلك، وذلك باستخدام جزء من التعليمات البرمجية المصنفة على أنها "السماح بالعلامة السلبية" ادعت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC). وفقًا للدعوى القضائية، كان هذا صحيحًا أيضًا بالنسبة لـ رئيسي ألاميدا حساب و ألاميدا الحسابات الفرعية.
المدير التنفيذي السابق لشركة FTX نيشاد سينغقام، الذي كان مسؤولاً عن توجيه الهندسة في البورصة، بوضع علامة على الرمز المتصل بالحساب الكوري، وفقًا لتقرير صادر عن بلومبرغ، والتي أشارت إلى مساهمات من حساب سينغ على جيثب.
• CFTCأطلقت حملة ثانية، و مكتب المدعي العام للولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية من نيويورك (SDNY) جميعهم قدموا تهم الاحتيال ضد بانكمان فرايد يوم الثلاثاء فيما يتعلق بفشل FTX و Alameda. بانكمان فرايد محتجز الآن في أحد سجون جزر البهاما في انتظار جلسة استماع لتسليم المجرمين بعد فشله في الحصول على الكفالة.
بانكمان فرايد مزعوم ملتزم الاحتيال منذ البداية، حيث قام بنقل أصول عميل FTX بطريقة احتيالية إلى شركته التجارية التي يملك الأغلبية فيها البحث الاميدا وإخفاء هذه المعلومات عن المستثمرين والمستهلكين في أسهم FTX.
إخلاء المسؤولية: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار.
انضم إلينا لتتبع الأخبار: https://linktr.ee/coincu
الموقع: Coincu.com
هارولد
كوينكو الأخبار
المعلن / كاتب التعليق
الأخبار
"الحساب الكوري الغريب" الذي تستخدمه FTX لإخفاء التزامات Alameda: شكوى من CFTC
حث الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX، سام بانكمان فرايد، مسؤولي الأعمال على إعادة تخصيص مسؤولية Alameda Research الضخمة تجاه البورصة إلى "الحساب الكوري الغريب" لإخفاء التزامها تجاه الشركة، وفقًا لما جاء في تقرير لـ FTX. شكوى من قبل لجنة تداول العقود الآجلة للسلع.
بعد الانخفاض الكبير في أسواق العملات المشفرة في ربيع عام 2022، ألاميدا واجهت عددًا كبيرًا من عمليات سحب الهوامش والقروض، وصعدت الشركة التجارية بشكل كبير من استخدامها لأموال العملاء لسداد التزامات ديونها الخارجية، وفقًا لشكوى هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC).
بحسب الشكوى ، ستبلغ إجمالي التزامات ألاميدا الورقية مع البورصة حوالي 8 مليارات دولار بحلول منتصف عام 2022.
بانكمان فرايد وحث مسؤولي الشركات على إعادة تخصيص الأموال إلى حساب كوري أشار إليه “حساب صديقنا الكوري” و "الحساب الكوري الغريب."
وفقًا CFTC، الحساب الكوري ينتمي إلى Alameda ولكن لم يتم تصنيفه بهوية Alameda، مما يسمح بإخفاء رصيد Alameda السلبي في دفاتر FTX.
• لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) أشارت الدعوى القضائية إلى أن التزام Alameda بمليارات الدولارات مع البورصة تم الحفاظ عليه في حساب داخلي في قاعدة بيانات FTX "fiat@ftx.com." في عام 2022، بدأت الشركة بالسعي لتقسيم جزء ألاميدا من الالتزامات في "fiat@ftx.com" الحساب، كما يقول المجلس الأعلى للتعليم.
يدعي المنظمون ذلك حصلت ألاميدا على فوائد مختلفةبما في ذلك "غير محدود" حد ائتماني في البورصة وإعفاء من نظام إدارة المخاطر الذي يتم الترويج له كثيرًا في FTX.
يتمتع الحساب الكوري بصلاحيات تنفيذ المعاملة حتى لو لم يكن لديه النقد للقيام بذلك، وذلك باستخدام جزء من التعليمات البرمجية المصنفة على أنها "السماح بالعلامة السلبية" ادعت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC). وفقًا للدعوى القضائية، كان هذا صحيحًا أيضًا بالنسبة لـ رئيسي ألاميدا حساب و ألاميدا الحسابات الفرعية.
المدير التنفيذي السابق لشركة FTX نيشاد سينغقام، الذي كان مسؤولاً عن توجيه الهندسة في البورصة، بوضع علامة على الرمز المتصل بالحساب الكوري، وفقًا لتقرير صادر عن بلومبرغ، والتي أشارت إلى مساهمات من حساب سينغ على جيثب.
• CFTCأطلقت حملة ثانية، و مكتب المدعي العام للولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية من نيويورك (SDNY) جميعهم قدموا تهم الاحتيال ضد بانكمان فرايد يوم الثلاثاء فيما يتعلق بفشل FTX و Alameda. بانكمان فرايد محتجز الآن في أحد سجون جزر البهاما في انتظار جلسة استماع لتسليم المجرمين بعد فشله في الحصول على الكفالة.
بانكمان فرايد مزعوم ملتزم الاحتيال منذ البداية، حيث قام بنقل أصول عميل FTX بطريقة احتيالية إلى شركته التجارية التي يملك الأغلبية فيها البحث الاميدا وإخفاء هذه المعلومات عن المستثمرين والمستهلكين في أسهم FTX.
إخلاء المسؤولية: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار.
انضم إلينا لتتبع الأخبار: https://linktr.ee/coincu
الموقع: Coincu.com
هارولد
كوينكو الأخبار
وظائف أخرى
المنشورات المشابهة
الأخبار
90% من حجم معاملات العملات المستقرة لا يوجد بها مشاركة من المستخدمين الحقيقيين
تحليل الأداء
نظرة عامة على السوق (29 أبريل - 5 مايو): حالة أمان إيثريوم، وصندوق بيتكوين المتداول في البورصة، وتوقعات السوق
الأخبار
Arbitrum تصبح منصة المبادلة الأولى من الطبقة الثانية لتصل قيمتها إلى 2 مليار دولار!
الأخبار
90% من حجم معاملات العملات المستقرة لا يوجد بها مشاركة من المستخدمين الحقيقيين
تحليل الأداء
أبريل هو أسوأ شهر بالنسبة للبيتكوين وسط التدفقات الخارجة من صناديق الاستثمار المتداولة: تقرير
الأخبار
رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصة متهم بالخداع فيما يتعلق بشرعية إيثريوم!
الأخبار
القبض على روجر فير في إسبانيا بتهمة الاحتيال الضريبي بقيمة 48 مليون دولار
الأخبار
