BTC

$57595.969

-4.40%

ETH

$2932.438

-2.39%

BNB

$549.248

-4.29%

XRP

$0.513

1.95%

تحديثات مباشرة

• تم إطلاق منصة الهوية اللامركزية MicroStrategy الجديدة مع تكامل Bitcoin Blockchain • يتسبب LayerZero Airdrop في إثارة الإثارة مع اكتمال لقطة المرحلة الأولى • السيناتور الأمريكية سينثيا لوميس تتحدث علنًا لحماية بيتكوين من دكتاتورية بايدن • Kevin O'Leary Net Worth: فطنة السيد رائع في مجال الأعمال وشهرة Shark Tank • مايكل بوري صافي القيمة: من الرهانات الكبيرة إلى مليار دولار • تبدأ شبكة Nektar العصر الأول من Nektar Drops - مكافآت للمشاركة المستمرة • حققت أرباح Tether رقمًا قياسيًا في الربع الأول بقيمة 1 مليار دولار • إطلاق عملة ميمي جديدة بقيمة ROCKY تتجاوز القيمة السوقية البالغة 20 مليون دولار في 3 أيام، متحدية اتجاهات السوق • الشرطة الصينية تعتقل مشتبهًا به في مخطط الهوية الزائفة في عملية احتيال الإسقاط الجوي لـ STRK • Vitalik يحذر من مخاطر أجهزة المحفظة، ويدافع عن نهج Multisig للأمان!

غير مصنف

ألقت شرطة شنتشن القبض على 15 من مجرمي العملات المشفرة بتهمة الاحتيال بقيمة 31.6 مليون دولار

27 ديسمبر 2022 - حول 6 دقائق دقيقة للقراءة

النقاط الرئيسية:

  • شرطة شنتشن نجحت في إلقاء القبض على 15 مجرمًا في مجال العملات المشفرة بتهمة الاحتيال في العملات المشفرة بما يصل إلى 220 مليون يوان (حوالي 31.6 مليون دولار).
  • تم خداع 1,500 ضحية من خلال منصة تداول عملات مشفرة مزيفة.
  • وسيعاقب المتهمون بالسجن لمدد تتراوح بين 3 و13 عاما.
هناك الكثير من الأشخاص الذين يتعرضون للاحتيال ومبلغ الاحتيال مرتفع جدًا. خاصة عندما تصبح العملات المشفرة شائعة، فإن العديد من المستثمرين الذين يرغبون في الثراء بسرعة أصبحوا فريسة مربحة مجرمو التشفير. لا يمكن للناس إلا أن يتساءلوا ما هي الحيل الفائقة التي استخدمها المحتالون؟ يجب أن يكون هذا قد بدأ قبل أربع سنوات ...
ألقت شرطة شنتشن القبض على 15 من مجرمي العملات المشفرة بتهمة الاحتيال بقيمة 31.6 مليون دولار

إنبات

في عام 2018، توصل أمين، الذي كان يحلم بالثراء بين عشية وضحاها، فجأة إلى خطة: الآن بعد أن أصبحت blockchain والعملات المشفرة تحظى بشعبية كبيرة، فهي طريقة جيدة لتكوين ثروة. لماذا لا تسأل آه هوا، طالب الكمبيوتر، وسوف يتوصلون إلى خطة ويكسبون مبلغًا ضخمًا من المال.

منصة تداول وهمية

جمع أمين آه هوا وآخرين إنشاء منصة تبادل رقمية مزيفة بشكل غير قانوني من خلال إنشاء خوادم في الخارج، واتصل بالإنترنت لتشغيل وتداول العملات المعدنية التي أنشأها أمين. لقد خلق نفسه لخداع المستثمرين غير الناضجين.

تُعرف هذه العملة بأنها عملة رقمية وفقًا لتقنية blockchain، ولكنها في الواقع عملة افتراضية غير قانونية صادرة عن منصة، دون أي قيمة سوقية ورأس مال معتبر.

يمكن للمستثمرين التسجيل لتداول الحسابات على المنصة عن طريق مسح الرمز المقترح. يمكنهم تحويل الأموال مباشرة إلى الحساب البنكي الشخصي الذي تنشره المنصة لشراء هذه الأموال أو قم بشراء العملات الافتراضية مثل USDT (USDT) على مواقع الويب الأخرى أولاً، ثم قم بالتحويل إلى النظام الأساسي لاستبدال عملة الجزيرة هذه بالمعاملات.

ضع الفخاخ

لجذب المزيد من انتباه المستثمرين أمين وآخرون توزيع مواد ترويجية خادعة ومغرية على المنصة من خلال إقامة “مهرجان Chain Trader” ووسائل أخرى، مثل الوعد بأن “عملة الاحتيال ستزيد سنتًا واحدًا يوميًا وتزيد 1 يوم متتالي”.

يدعي المحتالون أن "المستثمرين الذين لديهم مبلغ استثماري قدره أكثر من مليون يوان هم شركاء إقليميون ويدفعون أرباحًا للشركاء الإقليميين بشكل متناسب" والتأكد من أن "المستثمرين يحيلون الآخرين إليهم ستتم مكافأة شراء العملات وفقًا لكمية العملات التي اشتراها المُحيل"، وما إلى ذلك.

باستخدام هذه الحيل، جذبت المستثمرين لشراء المزيد من العملات المعدنية، والاحتفاظ بمزيد من العملات المعدنية، وعدم بيع العملات المعدنية والتطوير دون الاتصال بالإنترنت.

ألقت شرطة شنتشن القبض على 15 من مجرمي العملات المشفرة بتهمة الاحتيال بقيمة 31.6 مليون دولار

إدراك ذلك قد فات الأوان

في المراحل الأولى، ولجذب المستثمرين للمتابعة والشراء، تلاعب أمين وآخرون بسعر هذه العملة الاحتيالية سعر الإصدار الأولي هو 0.25 يوان لكل عملة إلى 1.31 يوان لكل عملة.

نظرًا لأن سعر هذه العملة قد ارتفع عدة مرات متتالية، يؤمن المستثمرون بالعوائد المرتفعة التي تعلن عنها المنصة، لذلك يواصلون بجرأة زيادة استثماراتهم.

لكن الزمن الجميل لم يدم طويلا، فبعد 4 ديسمبر 2018 تغير سعر عملة U بشكل كبير ومستمر حيث انخفض من أعلى مستوى له وهو 1.31 يوان/عملة إلى سعر صفر تقريبًا حتى يصبح غير قابل للتداول. استيقظ المستثمرون وأدركوا أنهم تعرضوا للاحتيال وطالبوا باستعادة أموالهم.

الحكم على المحتالين

قامت نيابة شنتشن بمقاضاة سلسلة من قضايا الاحتيال بالعملة الافتراضية في هذا التبادل الرقمي الاحتيالي، وحكم على 15 متهما بالسجن لمدد تتراوح بين 3 و13 سنة. وشملت سلسلة الحالات ما يقرب من 1,500 ضحية وبلغت قيمة الأموال التي تم الاحتيال عليها 220 مليون يوان.

الصين تشدد اللوائح المتعلقة بالعملات الافتراضية

ألقت شرطة شنتشن القبض على 15 من مجرمي العملات المشفرة بتهمة الاحتيال بقيمة 31.6 مليون دولار

وفقًا لـ "الإشعار بشأن استمرار منع ومعالجة المخاطر الناجمة عن المبالغة في تداول العملات الافتراضية" الذي أصدره بنك الشعب الصيني (PBOC) وعشر إدارات أخرى، فإن الأنشطة التجارية ذات الصلة بالذهاب إلى العملة الافتراضية هي نشاط مالي غير قانوني، وفي الخارج تعتبر بورصات العملات الافتراضية التي تقدم الخدمات للمقيمين في هذا البلد عبر الإنترنت أنشطة مالية غير قانونية.

وذكّرت الصين المستثمرين بحرارة بتوخي الحذر الشديد ضد عمليات الاحتيال في استثمار العملة الافتراضية، والحفاظ على عقلية استثمارية معقولة، واختيار طرق الاستثمار القانونية، وعدم الإيمان بالعوائد المرتفعة، والأقل اندفاعًا، والأكثر حذرًا، وزيادة الوعي بالوقاية، وتجنب الوقوع في عمليات الاحتيال.

كما منع بنك الشعب الصيني المؤسسات المالية وشركات الدفع وشركات الإنترنت من تسهيل معاملات العملات المشفرة.

أعلن بنك الشعب الصيني (PBOC) على الموقع الإلكتروني أن الحكومة "ستمنع بحزم المضاربة في العملات المشفرة والأنشطة المالية ذات الصلة وسوء السلوك، من أجل حماية أصول الأشخاص والحفاظ على النظام الاقتصادي والمالي والاجتماعي".

هناك ثلاثة أسباب رئيسية لقرار الصين "للقضاء" على العملات المشفرة من قطاعهم الاقتصادي.

أولاً، قال بنك الشعب الصيني إنه في السنوات الأخيرة، "أصبح التداول والمضاربة في عملة البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى أمرًا شائعًا، ويعطل النظام الاقتصادي والمالي، ويؤدي إلى غسيل الأموال، وجمع رأس المال غير القانوني، والاحتيال، والنماذج متعددة المستويات وغيرها من الأنشطة غير القانونية".

ثانيًا، تعتبر الصين أرضًا خصبة لتعدين العملات المشفرة بسبب انخفاض تكاليف الكهرباء في بعض المناطق. وهذا هو وضع البلاد في خطر حدوث أزمة طاقة وإعاقة الجهود الرامية إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وفي نهاية المطاف، كما يقول المحللون. وتمهد الصين الطريق أمامها اليوان الرقمي (eCNY). علاوة على ذلك، تخطط البلاد لتعديل القانون لجعل تداول eCNY قانونيًا ومنع القطاع الخاص من إصدار العملات الرقمية. قال مسؤول من بنك الشعب الصيني إن العملة الإلكترونية (eCNY) تهدف إلى حماية "السيادة النقدية" للصين.

ألقت شرطة شنتشن القبض على 15 من مجرمي العملات المشفرة بتهمة الاحتيال بقيمة 31.6 مليون دولار

تقول اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح (NDRC) في الصين إنها تشن حملة على مستوى البلاد ضد الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة. وفي السابق، كان هذا على المستوى المحلي فقط.

ومع ذلك، على الرغم من الحظر المفروض على الأصول الرقمية، أصبحت الصين عن غير قصد حوت العملات المشفرة الصامت، مع قوة يمكنها من سحب سوق العملات المشفرة إلى الأسفل في ثوانٍ إذا أرادت ذلك.

تم نشر هذه البيانات في الأصل في 3 نوفمبر من قبل كي يونغ جو، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة تحليلات بيانات blockchain CyptoQuant. وبحسب ما ورد، نشر السيد كي يونغ جو أيضًا قائمة بالشركات العامة مع أكبر مقتنيات بيتكوين، وعلى رأسها شركة MicroStrategy الأمريكية التي تمتلك 130,000 بيتكوين. لكن صادرت السلطات الصينية 194,000 BTC و833,000 ETH وغيرها من عملية احتيال PlusToken في عام 2019. لقد صادروا هذا المبلغ الذي تبلغ قيمته 6 مليارات دولار من الأصول للخزانة الوطنية. لكن السلطات الصينية صادرت 194,000 بيتكوين و833,000 إيثريوم وغيرها من عملية احتيال PlusToken في عام 2019. وصادرت هذا المبلغ الذي تبلغ قيمته 6 مليارات دولار من الأصول للخزانة الوطنية.

إذا بدأت الصين في بيع 194,000 بيتكوين المصادرة، فقد يؤدي ذلك إلى إلحاق ضرر شديد بسوق العملات المشفرة، مما يتسبب في انخفاض سعر بيتكوين إلى 5,000 دولار في أقل من 7 ثوانٍ.

ولا يبدو أن الحظر يمنع البلاد من ذلك كونها من بين أفضل 10 دول في اعتماد الأصول الرقمية.

ومع ذلك، يستمر تعدين البيتكوين في الصين بعد فترة سلبية عندما أصدرت الحكومة الحظر. وفقًا للبيانات الصادرة عن منصة تحليلات العملات المشفرة Bitrawr، هناك حوالي 65 عقدة بيتكوين يمكن الوصول إليها في البر الرئيسي اعتبارًا من نوفمبر.

إخلاء المسؤولية: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار.

انضم إلينا لتتبع الأخبار: https://linktr.ee/coincu

الموقع: Coincu.com

ثعلب

أخبار Coincu

غير مصنف

ألقت شرطة شنتشن القبض على 15 من مجرمي العملات المشفرة بتهمة الاحتيال بقيمة 31.6 مليون دولار

النقاط الرئيسية:

  • شرطة شنتشن نجحت في إلقاء القبض على 15 مجرمًا في مجال العملات المشفرة بتهمة الاحتيال في العملات المشفرة بما يصل إلى 220 مليون يوان (حوالي 31.6 مليون دولار).
  • تم خداع 1,500 ضحية من خلال منصة تداول عملات مشفرة مزيفة.
  • وسيعاقب المتهمون بالسجن لمدد تتراوح بين 3 و13 عاما.
هناك الكثير من الأشخاص الذين يتعرضون للاحتيال ومبلغ الاحتيال مرتفع جدًا. خاصة عندما تصبح العملات المشفرة شائعة، فإن العديد من المستثمرين الذين يرغبون في الثراء بسرعة أصبحوا فريسة مربحة مجرمو التشفير. لا يمكن للناس إلا أن يتساءلوا ما هي الحيل الفائقة التي استخدمها المحتالون؟ يجب أن يكون هذا قد بدأ قبل أربع سنوات ...
ألقت شرطة شنتشن القبض على 15 من مجرمي العملات المشفرة بتهمة الاحتيال بقيمة 31.6 مليون دولار

إنبات

في عام 2018، توصل أمين، الذي كان يحلم بالثراء بين عشية وضحاها، فجأة إلى خطة: الآن بعد أن أصبحت blockchain والعملات المشفرة تحظى بشعبية كبيرة، فهي طريقة جيدة لتكوين ثروة. لماذا لا تسأل آه هوا، طالب الكمبيوتر، وسوف يتوصلون إلى خطة ويكسبون مبلغًا ضخمًا من المال.

منصة تداول وهمية

جمع أمين آه هوا وآخرين إنشاء منصة تبادل رقمية مزيفة بشكل غير قانوني من خلال إنشاء خوادم في الخارج، واتصل بالإنترنت لتشغيل وتداول العملات المعدنية التي أنشأها أمين. لقد خلق نفسه لخداع المستثمرين غير الناضجين.

تُعرف هذه العملة بأنها عملة رقمية وفقًا لتقنية blockchain، ولكنها في الواقع عملة افتراضية غير قانونية صادرة عن منصة، دون أي قيمة سوقية ورأس مال معتبر.

يمكن للمستثمرين التسجيل لتداول الحسابات على المنصة عن طريق مسح الرمز المقترح. يمكنهم تحويل الأموال مباشرة إلى الحساب البنكي الشخصي الذي تنشره المنصة لشراء هذه الأموال أو قم بشراء العملات الافتراضية مثل USDT (USDT) على مواقع الويب الأخرى أولاً، ثم قم بالتحويل إلى النظام الأساسي لاستبدال عملة الجزيرة هذه بالمعاملات.

ضع الفخاخ

لجذب المزيد من انتباه المستثمرين أمين وآخرون توزيع مواد ترويجية خادعة ومغرية على المنصة من خلال إقامة “مهرجان Chain Trader” ووسائل أخرى، مثل الوعد بأن “عملة الاحتيال ستزيد سنتًا واحدًا يوميًا وتزيد 1 يوم متتالي”.

يدعي المحتالون أن "المستثمرين الذين لديهم مبلغ استثماري قدره أكثر من مليون يوان هم شركاء إقليميون ويدفعون أرباحًا للشركاء الإقليميين بشكل متناسب" والتأكد من أن "المستثمرين يحيلون الآخرين إليهم ستتم مكافأة شراء العملات وفقًا لكمية العملات التي اشتراها المُحيل"، وما إلى ذلك.

باستخدام هذه الحيل، جذبت المستثمرين لشراء المزيد من العملات المعدنية، والاحتفاظ بمزيد من العملات المعدنية، وعدم بيع العملات المعدنية والتطوير دون الاتصال بالإنترنت.

ألقت شرطة شنتشن القبض على 15 من مجرمي العملات المشفرة بتهمة الاحتيال بقيمة 31.6 مليون دولار

إدراك ذلك قد فات الأوان

في المراحل الأولى، ولجذب المستثمرين للمتابعة والشراء، تلاعب أمين وآخرون بسعر هذه العملة الاحتيالية سعر الإصدار الأولي هو 0.25 يوان لكل عملة إلى 1.31 يوان لكل عملة.

نظرًا لأن سعر هذه العملة قد ارتفع عدة مرات متتالية، يؤمن المستثمرون بالعوائد المرتفعة التي تعلن عنها المنصة، لذلك يواصلون بجرأة زيادة استثماراتهم.

لكن الزمن الجميل لم يدم طويلا، فبعد 4 ديسمبر 2018 تغير سعر عملة U بشكل كبير ومستمر حيث انخفض من أعلى مستوى له وهو 1.31 يوان/عملة إلى سعر صفر تقريبًا حتى يصبح غير قابل للتداول. استيقظ المستثمرون وأدركوا أنهم تعرضوا للاحتيال وطالبوا باستعادة أموالهم.

الحكم على المحتالين

قامت نيابة شنتشن بمقاضاة سلسلة من قضايا الاحتيال بالعملة الافتراضية في هذا التبادل الرقمي الاحتيالي، وحكم على 15 متهما بالسجن لمدد تتراوح بين 3 و13 سنة. وشملت سلسلة الحالات ما يقرب من 1,500 ضحية وبلغت قيمة الأموال التي تم الاحتيال عليها 220 مليون يوان.

الصين تشدد اللوائح المتعلقة بالعملات الافتراضية

ألقت شرطة شنتشن القبض على 15 من مجرمي العملات المشفرة بتهمة الاحتيال بقيمة 31.6 مليون دولار

وفقًا لـ "الإشعار بشأن استمرار منع ومعالجة المخاطر الناجمة عن المبالغة في تداول العملات الافتراضية" الذي أصدره بنك الشعب الصيني (PBOC) وعشر إدارات أخرى، فإن الأنشطة التجارية ذات الصلة بالذهاب إلى العملة الافتراضية هي نشاط مالي غير قانوني، وفي الخارج تعتبر بورصات العملات الافتراضية التي تقدم الخدمات للمقيمين في هذا البلد عبر الإنترنت أنشطة مالية غير قانونية.

وذكّرت الصين المستثمرين بحرارة بتوخي الحذر الشديد ضد عمليات الاحتيال في استثمار العملة الافتراضية، والحفاظ على عقلية استثمارية معقولة، واختيار طرق الاستثمار القانونية، وعدم الإيمان بالعوائد المرتفعة، والأقل اندفاعًا، والأكثر حذرًا، وزيادة الوعي بالوقاية، وتجنب الوقوع في عمليات الاحتيال.

كما منع بنك الشعب الصيني المؤسسات المالية وشركات الدفع وشركات الإنترنت من تسهيل معاملات العملات المشفرة.

أعلن بنك الشعب الصيني (PBOC) على الموقع الإلكتروني أن الحكومة "ستمنع بحزم المضاربة في العملات المشفرة والأنشطة المالية ذات الصلة وسوء السلوك، من أجل حماية أصول الأشخاص والحفاظ على النظام الاقتصادي والمالي والاجتماعي".

هناك ثلاثة أسباب رئيسية لقرار الصين "للقضاء" على العملات المشفرة من قطاعهم الاقتصادي.

أولاً، قال بنك الشعب الصيني إنه في السنوات الأخيرة، "أصبح التداول والمضاربة في عملة البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى أمرًا شائعًا، ويعطل النظام الاقتصادي والمالي، ويؤدي إلى غسيل الأموال، وجمع رأس المال غير القانوني، والاحتيال، والنماذج متعددة المستويات وغيرها من الأنشطة غير القانونية".

ثانيًا، تعتبر الصين أرضًا خصبة لتعدين العملات المشفرة بسبب انخفاض تكاليف الكهرباء في بعض المناطق. وهذا هو وضع البلاد في خطر حدوث أزمة طاقة وإعاقة الجهود الرامية إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وفي نهاية المطاف، كما يقول المحللون. وتمهد الصين الطريق أمامها اليوان الرقمي (eCNY). علاوة على ذلك، تخطط البلاد لتعديل القانون لجعل تداول eCNY قانونيًا ومنع القطاع الخاص من إصدار العملات الرقمية. قال مسؤول من بنك الشعب الصيني إن العملة الإلكترونية (eCNY) تهدف إلى حماية "السيادة النقدية" للصين.

ألقت شرطة شنتشن القبض على 15 من مجرمي العملات المشفرة بتهمة الاحتيال بقيمة 31.6 مليون دولار

تقول اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح (NDRC) في الصين إنها تشن حملة على مستوى البلاد ضد الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة. وفي السابق، كان هذا على المستوى المحلي فقط.

ومع ذلك، على الرغم من الحظر المفروض على الأصول الرقمية، أصبحت الصين عن غير قصد حوت العملات المشفرة الصامت، مع قوة يمكنها من سحب سوق العملات المشفرة إلى الأسفل في ثوانٍ إذا أرادت ذلك.

تم نشر هذه البيانات في الأصل في 3 نوفمبر من قبل كي يونغ جو، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة تحليلات بيانات blockchain CyptoQuant. وبحسب ما ورد، نشر السيد كي يونغ جو أيضًا قائمة بالشركات العامة مع أكبر مقتنيات بيتكوين، وعلى رأسها شركة MicroStrategy الأمريكية التي تمتلك 130,000 بيتكوين. لكن صادرت السلطات الصينية 194,000 BTC و833,000 ETH وغيرها من عملية احتيال PlusToken في عام 2019. لقد صادروا هذا المبلغ الذي تبلغ قيمته 6 مليارات دولار من الأصول للخزانة الوطنية. لكن السلطات الصينية صادرت 194,000 بيتكوين و833,000 إيثريوم وغيرها من عملية احتيال PlusToken في عام 2019. وصادرت هذا المبلغ الذي تبلغ قيمته 6 مليارات دولار من الأصول للخزانة الوطنية.

إذا بدأت الصين في بيع 194,000 بيتكوين المصادرة، فقد يؤدي ذلك إلى إلحاق ضرر شديد بسوق العملات المشفرة، مما يتسبب في انخفاض سعر بيتكوين إلى 5,000 دولار في أقل من 7 ثوانٍ.

ولا يبدو أن الحظر يمنع البلاد من ذلك كونها من بين أفضل 10 دول في اعتماد الأصول الرقمية.

ومع ذلك، يستمر تعدين البيتكوين في الصين بعد فترة سلبية عندما أصدرت الحكومة الحظر. وفقًا للبيانات الصادرة عن منصة تحليلات العملات المشفرة Bitrawr، هناك حوالي 65 عقدة بيتكوين يمكن الوصول إليها في البر الرئيسي اعتبارًا من نوفمبر.

إخلاء المسؤولية: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار.

انضم إلينا لتتبع الأخبار: https://linktr.ee/coincu

الموقع: Coincu.com

ثعلب

أخبار Coincu

تمت الزيارة 42 مرة، 1 زيارة اليوم