مكتب المدعي العام في سيول يحاكم عصابة التلاعب بالأسعار مع "الكيمتشي بريميوم"
النقاط الرئيسية:
- قام قسم التحقيق في الجرائم الدولية التابع لمكتب المدعي العام لمنطقة سيول المركزية بإلقاء القبض على أربعة أشخاص من العصابات المتهمين بتحويل كمية كبيرة من العملات الأجنبية بشكل غير قانوني من خلال البنوك التجارية بهدف الحصول على "علاوة الكيمتشي".
- يقال إن النيابة ألقت القبض على خمسة شركاء آخرين ووجهت إليهم الاتهامات يومي 9 و 22 من الشهر الجاري بعد تسليم الأربعة للمحاكمة الشهر الماضي.
وفقًا وسائل الاعلام المحلية، تم اعتقال عصابة مكونة من أربعة أشخاص ووجهت إليهم تهمة انتهاك قانون معاملات الصرف الأجنبي، وقانون المعلومات المالية المحددة، وعرقلة الأعمال من قبل قسم تحقيقات الجرائم الدولية التابع لمكتب المدعي العام لمنطقة سيول المركزية.
من ابريل من العام الماضي حتى مارس من هذا العام، ويشتبه في استخدام العصابة مثيلات 542 لإرسال ما مجموعه 1.74 تريليون وون (حوالي 1.4 مليار دولار) للشركات الأجنبية التي تعمل كوكلاء في اليابان، هونغ كونغ، ومواقع أخرى.
كما تم التحقيق معهم لإنشاء فواتير وهمية بأسماء شركات مثل الشركة Aوتقديمها إلى البنوك التجارية، بما في ذلك هناء مصرف و بنك شينهان، وإرسالهم إلى الخارج.
من سبتمبر من العام الماضي إلى مارس من هذا العامويشتبه أيضًا في قيام العصابة بتداول الأصول المشفرة دون موافقة محللي المعلومات المالية واستخدام الأموال المرسلة إلى حسابات أجنبية لشراء العملات المشفرة على منصات التداول الأجنبية قبل تحويلها مرة أخرى إلى حساب منصة تداول أجنبية ومحلية أخرى لإغراقها. وبحسب التقديرات، نفذت العصابة أكثر من معاملات شنومك وألقت قيمة العملة الافتراضية 1.5 تريليون وون.
وتؤكد النيابة أنهم رتبوا نشاطهم الإجرامي من أجل الاستفادة ماليا مما يسمى ”قسط الكيمتشي.“
الكيمتشي قسط هي ظاهرة أن سوق العملات الافتراضية المحلية أعلى من السوق الخارجية.
ويقال إن النيابة ألقت القبض على خمسة شركاء إضافيين ووجهت إليهم اتهامات يومي 9 و22 من الشهر الجاري بعد تسليم الأربعة للمحاكمة الشهر الماضي. وإذا أضيفت التهم الموجهة إليهم، فهناك مجال لزيادة حجم التحويلات.
إخلاء المسؤولية: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار.
انضم إلينا لتتبع الأخبار: https://linktr.ee/coincu
الموقع: Coincu.com
هارولد
كوينكو الأخبار
المعلن / كاتب التعليق
الأخبار
مكتب المدعي العام في سيول يحاكم عصابة التلاعب بالأسعار مع "الكيمتشي بريميوم"
النقاط الرئيسية:
- قام قسم التحقيق في الجرائم الدولية التابع لمكتب المدعي العام لمنطقة سيول المركزية بإلقاء القبض على أربعة أشخاص من العصابات المتهمين بتحويل كمية كبيرة من العملات الأجنبية بشكل غير قانوني من خلال البنوك التجارية بهدف الحصول على "علاوة الكيمتشي".
- يقال إن النيابة ألقت القبض على خمسة شركاء آخرين ووجهت إليهم الاتهامات يومي 9 و 22 من الشهر الجاري بعد تسليم الأربعة للمحاكمة الشهر الماضي.
وفقًا وسائل الاعلام المحلية، تم اعتقال عصابة مكونة من أربعة أشخاص ووجهت إليهم تهمة انتهاك قانون معاملات الصرف الأجنبي، وقانون المعلومات المالية المحددة، وعرقلة الأعمال من قبل قسم تحقيقات الجرائم الدولية التابع لمكتب المدعي العام لمنطقة سيول المركزية.
من ابريل من العام الماضي حتى مارس من هذا العام، ويشتبه في استخدام العصابة مثيلات 542 لإرسال ما مجموعه 1.74 تريليون وون (حوالي 1.4 مليار دولار) للشركات الأجنبية التي تعمل كوكلاء في اليابان، هونغ كونغ، ومواقع أخرى.
كما تم التحقيق معهم لإنشاء فواتير وهمية بأسماء شركات مثل الشركة Aوتقديمها إلى البنوك التجارية، بما في ذلك هناء مصرف و بنك شينهان، وإرسالهم إلى الخارج.
من سبتمبر من العام الماضي إلى مارس من هذا العامويشتبه أيضًا في قيام العصابة بتداول الأصول المشفرة دون موافقة محللي المعلومات المالية واستخدام الأموال المرسلة إلى حسابات أجنبية لشراء العملات المشفرة على منصات التداول الأجنبية قبل تحويلها مرة أخرى إلى حساب منصة تداول أجنبية ومحلية أخرى لإغراقها. وبحسب التقديرات، نفذت العصابة أكثر من معاملات شنومك وألقت قيمة العملة الافتراضية 1.5 تريليون وون.
وتؤكد النيابة أنهم رتبوا نشاطهم الإجرامي من أجل الاستفادة ماليا مما يسمى ”قسط الكيمتشي.“
الكيمتشي قسط هي ظاهرة أن سوق العملات الافتراضية المحلية أعلى من السوق الخارجية.
ويقال إن النيابة ألقت القبض على خمسة شركاء إضافيين ووجهت إليهم اتهامات يومي 9 و22 من الشهر الجاري بعد تسليم الأربعة للمحاكمة الشهر الماضي. وإذا أضيفت التهم الموجهة إليهم، فهناك مجال لزيادة حجم التحويلات.
إخلاء المسؤولية: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار.
انضم إلينا لتتبع الأخبار: https://linktr.ee/coincu
الموقع: Coincu.com
هارولد
كوينكو الأخبار
وظائف أخرى
المنشورات المشابهة
الأخبار
رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصة متهم بالخداع فيما يتعلق بشرعية إيثريوم!
الأخبار
السيناتور الأمريكية سينثيا لوميس تتحدث علنًا لحماية بيتكوين من دكتاتورية بايدن
الأخبار
لا يزال صندوق ETF للعقود الآجلة يُظهر إشارات إيجابية على الرغم من صراع هيئة الأوراق المالية والبورصة
الأخبار
يتسبب LayerZero Airdrop في إثارة الإثارة مع اكتمال لقطة المرحلة الأولى
معرفة
أفضل 10 منصات تداول تعمل بالذكاء الاصطناعي لعام 2024: تصنيفات ومراجعات الخبراء
الأخبار
تم إدراج صندوق Franklin Ethereum ETF في DTCC، على الرغم من عدم الموافقة عليه بعد
الأخبار
أكملت صناديق العملات المشفرة المتداولة في هونج كونج الخاصة بـ HashKey وBosera الاكتتاب ليتم إطلاقها في 30 أبريل
الأخبار
رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصة متهم بالخداع فيما يتعلق بشرعية إيثريوم!
الأخبار
