تظهر المعاملات المشبوهة في المحفظة المرتبطة بـ Alameda مرة أخرى
النقاط الرئيسية:
- ربما كان المصفون مسؤولين عن الدفعة الثانية من المعاملات من المحافظ المرتبطة بـ Alameda.
- حدثت عمليات التداول الأحدث بعد أن بدأت محافظ العملات المشفرة المرتبطة بشركة Alameda Research، قسم التداول في بورصة العملات المشفرة FTX.com ومقرها جزر البهاما، التداول مرة أخرى يوم الأربعاء للمرة الأولى منذ الأول من ديسمبر.
- تم نقل جزء كبير من الأصول المشاركة في الجولة الأولى من المعاملات إلى عنوانين جديدين للمحفظة ينتميان إلى مالكين غير معروفين.
وفقًا لشركة تحليلات بلوكتشين نانسن، ربما كان المصفون مسؤولين عن الدفعة الثانية من المعاملات من المحافظ المرتبطة بـ Alameda.
أحدث الصفقات حدث بعد اتصال محافظ التشفير البحث الاميدا، قسم التداول في بورصة العملات المشفرة FTX، بدأ التداول مرة أخرى الأربعاء لأول مرة منذ ذلك الحين 1 ديسمبر.
تم نقل جزء كبير من الأصول المشاركة في الجولة الأولى من المعاملات إلى عنوانين جديدين للمحفظة ينتميان إلى أفراد غير معروفين.
On الأربعاء، استخدمت المحافظ المرتبطة بـ Alameda خلاطات العملات المشفرة والتبادلات السريعة لتحويل العديد من رموز العملات المشفرة إلى ETH, USDT، وفي النهاية إلى إلى البيتكوين.
ثم تم تحويل بعض الأموال إلى ثابت تعويم و تغيير الآن، واثنين التبادلات اللامركزية (بورصة دبي للطاقة) و التمويل اللامركزي من نظير إلى نظير (DeFi) الأسواق حيث العقود الذكية تجعل المعاملات ممكنة. لا تتطلب هاتان الخدمتان تسجيل المستخدم وتعلن عن نفسها على أنها مقايضات سريعة وخاصة.
وفقًا لشركة استخبارات التشفير Arkhamبعض المنصات التي قبلت مدفوعات Alameda كانت عبارة عن خلاطات للعملات المشفرة مثل تورنادو كاش، والتي تحظى بشعبية أكبر لدى المتسللين.
وقد تلقت المحفظتان معًا أكثر من 1.6 مليون دولار، نصفها جاء من محافظ متصلة بـ Alameda، بينما وجاءت الأموال المتبقية من حسابات مجهولة.
A ثابت شكك الممثل في أن الشركة عبارة عن خلاط عملات مشفرة. بعد حظر إدراج المحافظ المشكوك فيها، تغيير الآن محمد في بيان على الخميس أن فريق الامتثال الخاص بهم يتعاون مع التحقيقات.
وفقًا للعديد من مستخدمي تويتر للعملات المشفرة، فإن استخدام منصتي DeFi يجعل من غير المحتمل حدوث ذلك تم تنفيذ هذه المعاملات من قبل المصفين المعتمدين.
بعد يومين سام Bankman-Fried، تم إصدار مؤسس Alameda و FTX في حزمة كفالة بقيمة 250 مليون دولار بعد تسليمه إلى الولايات المتحدة من جزر البهاما الأسبوع الماضي، بدأ نشاط blockchain غريب في الظهور. وبينما ينتظر محاكمته الفيدرالية بالاحتيال، فهو حاليًا قيد الإقامة الجبرية في منزل والديه.
إخلاء المسؤولية: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار.
انضم إلينا لتتبع الأخبار: https://linktr.ee/coincu
الموقع: Coincu.com
هارولد
كوينكو الأخبار
المعلن / كاتب التعليق
الأخبار
تظهر المعاملات المشبوهة في المحفظة المرتبطة بـ Alameda مرة أخرى
النقاط الرئيسية:
- ربما كان المصفون مسؤولين عن الدفعة الثانية من المعاملات من المحافظ المرتبطة بـ Alameda.
- حدثت عمليات التداول الأحدث بعد أن بدأت محافظ العملات المشفرة المرتبطة بشركة Alameda Research، قسم التداول في بورصة العملات المشفرة FTX.com ومقرها جزر البهاما، التداول مرة أخرى يوم الأربعاء للمرة الأولى منذ الأول من ديسمبر.
- تم نقل جزء كبير من الأصول المشاركة في الجولة الأولى من المعاملات إلى عنوانين جديدين للمحفظة ينتميان إلى مالكين غير معروفين.
وفقًا لشركة تحليلات بلوكتشين نانسن، ربما كان المصفون مسؤولين عن الدفعة الثانية من المعاملات من المحافظ المرتبطة بـ Alameda.
أحدث الصفقات حدث بعد اتصال محافظ التشفير البحث الاميدا، قسم التداول في بورصة العملات المشفرة FTX، بدأ التداول مرة أخرى الأربعاء لأول مرة منذ ذلك الحين 1 ديسمبر.
تم نقل جزء كبير من الأصول المشاركة في الجولة الأولى من المعاملات إلى عنوانين جديدين للمحفظة ينتميان إلى أفراد غير معروفين.
On الأربعاء، استخدمت المحافظ المرتبطة بـ Alameda خلاطات العملات المشفرة والتبادلات السريعة لتحويل العديد من رموز العملات المشفرة إلى ETH, USDT، وفي النهاية إلى إلى البيتكوين.
ثم تم تحويل بعض الأموال إلى ثابت تعويم و تغيير الآن، واثنين التبادلات اللامركزية (بورصة دبي للطاقة) و التمويل اللامركزي من نظير إلى نظير (DeFi) الأسواق حيث العقود الذكية تجعل المعاملات ممكنة. لا تتطلب هاتان الخدمتان تسجيل المستخدم وتعلن عن نفسها على أنها مقايضات سريعة وخاصة.
وفقًا لشركة استخبارات التشفير Arkhamبعض المنصات التي قبلت مدفوعات Alameda كانت عبارة عن خلاطات للعملات المشفرة مثل تورنادو كاش، والتي تحظى بشعبية أكبر لدى المتسللين.
وقد تلقت المحفظتان معًا أكثر من 1.6 مليون دولار، نصفها جاء من محافظ متصلة بـ Alameda، بينما وجاءت الأموال المتبقية من حسابات مجهولة.
A ثابت شكك الممثل في أن الشركة عبارة عن خلاط عملات مشفرة. بعد حظر إدراج المحافظ المشكوك فيها، تغيير الآن محمد في بيان على الخميس أن فريق الامتثال الخاص بهم يتعاون مع التحقيقات.
وفقًا للعديد من مستخدمي تويتر للعملات المشفرة، فإن استخدام منصتي DeFi يجعل من غير المحتمل حدوث ذلك تم تنفيذ هذه المعاملات من قبل المصفين المعتمدين.
بعد يومين سام Bankman-Fried، تم إصدار مؤسس Alameda و FTX في حزمة كفالة بقيمة 250 مليون دولار بعد تسليمه إلى الولايات المتحدة من جزر البهاما الأسبوع الماضي، بدأ نشاط blockchain غريب في الظهور. وبينما ينتظر محاكمته الفيدرالية بالاحتيال، فهو حاليًا قيد الإقامة الجبرية في منزل والديه.
إخلاء المسؤولية: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار.
انضم إلينا لتتبع الأخبار: https://linktr.ee/coincu
الموقع: Coincu.com
هارولد
كوينكو الأخبار
وظائف أخرى
المنشورات المشابهة
الأخبار
يتم إجراء تقرير الكشف عن LayerZero Sybil بالتعاون مع Chaos Labs وNansen
الأخبار
تم تأجيل صندوق Invesco Galaxy Ethereum ETF من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات حتى 5 يوليو
الأخبار
مكتب الضرائب الأسترالي يطالب بورصات العملات المشفرة بتسليم بيانات 1.2 مليون مستخدم!
الأخبار
حققت منتجات استثمار الأصول الرقمية أسبوعًا رابعًا على التوالي من التدفقات الخارجية بقيمة 4 مليون دولار
الأخبار
90% من حجم معاملات العملات المستقرة لا يوجد بها مشاركة من المستخدمين الحقيقيين
الأخبار
رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصة متهم بالخداع فيما يتعلق بشرعية إيثريوم!
الأخبار
خطأ في العنوان يؤدي إلى خسارة WBTC بقيمة 68 مليون دولار، وسقوط الضحية في عملية احتيال تصيدية
الأخبار
يتسبب LayerZero Airdrop في إثارة الإثارة مع اكتمال لقطة المرحلة الأولى
معرفة
