ألقت الشرطة التايوانية القبض على 14 مشتبهًا بهم في عملية احتيال للعملات المشفرة بقيمة 5.4 مليون دولار حاولت الاحتيال على أكثر من 100 شخص في العام الماضي. قام موقع الأخبار المحلي التايواني Taipei Times بتغطية الأخبار بينما نقرأ المزيد عن أخبار العملات المشفرة اليوم.

قسم الشرطة الجنائية وبحسب ما ورد اتهم 14 مشتبهاً بهم، بما في ذلك الاحتيال وغسل الأموال وانتهاكات قانون منع الجريمة المنظمة. هذه الحادثة هي مجرد واحدة من عدد متزايد من عمليات احتيال العملات المشفرة التي حدثت مؤخرًا. وفقًا لمحقق CIB، Kuo Yu-Chih، قاد رجل أعمال تايواني يُدعى Chen البرنامج وقام بالترويج لاستثمارات العملات المشفرة على وسائل التواصل الاجتماعي. كما أنه يدير شركة Azure Crypto، وهي منصة مقرها تايبيه توفر خدمات تداول العملات المشفرة والاستثمار. وقال كو إن خطط تشين الاستثمارية تركز على العملات المشفرة مثل ETH وTronix وTether، لكنه أضاف أنه يعد بعوائد استثمارية أعلى من خلال صناعة blockchain:

"لقد أنشأ تشين وزملاؤه مواقع على شبكة الإنترنت وزُعم أنهم استخدموا صور النساء الجميلات لجذب الضحايا في الغالب من الذكور، والذين تقاعد العديد منهم بأعداد كبيرة - مما يوفر مدخرات كبيرة".

وفقا للتقارير, صور جذابة على المواقع اجتذبت الضحايا، وتظاهر تشين وموظفوه بأنهم نساء وأقنعوهم بالاستثمار في أنظمة العملات المشفرة. وفقًا للمحقق التايواني تيه، فقد قدموا أنفسهم كمستشارين ماليين متخصصين في تعدين العملات المشفرة. وأضاف المكتب أن المحققين صادروا سجلات تضم أكثر من 100 شخص متورطين في عملية الاحتيال. وبدأ البنك التجاري الدولي في مراقبة أنشطة الشركة ومعاملاتها عبر الإنترنت بعد تلقي شكوى من أحد الضحايا.

شخص خسر المال لأنه استثمر ما يقرب من 1.5 مليون دولار في شهرين. وفقًا لـ CIB، قال الرجل إنه بعد الاستثمار الأولي، وعدت Azure Crypto بدخل دفعه إلى استثمار المزيد من المال. وبعد عدة أشهر من التحقيق، قام البنك التجاري الدولي بتفتيش مبنى الشركة وشقة تشين وموظفيه. أبلغت الشرطة التايوانية عن وجود عمليات احتيال أخرى جارية، وصادرت شرطة المملكة المتحدة ما قيمته 22.25 مليون دولار من العملات المشفرة من الأشخاص المتورطين في عملية احتيال بالعملات المشفرة. وبالمثل، تم القبض سابقًا على مروج BitConnect في الولايات المتحدة وهو ينفذ مخططًا للعملات المشفرة بقيمة تزيد عن 2 مليار دولار، حيث كان المخطط أكبر عملية احتيال للعملات المشفرة على الإطلاق.