BTC

$64492.43

1.56%

ETH

$3162.785

1.73%

BNB

$594.025

1.83%

XRP

$0.533

0.70%

الأخبار

هيئة الأوراق المالية والبورصة تتهم ثمانية أفراد باحتيال بقيمة 45 مليون دولار من خلال شركة Blockchain CoinDeal

5 يناير 2023 - حول 3 دقائق دقيقة للقراءة

النقاط الرئيسية:

  • اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) ثمانية أشخاص وشركات ببيع أوراق مالية غير مسجلة باستخدام شركة تكنولوجيا blockchain CoinDeal.
  • المدعى عليهم هم AEO Publishing Inc. وBanner Co-Op, Inc. وBannersGo, LLC. وهم نيل تشاندران، وغاري ديفيدسون، ومايكل جلاسبي، وآيمي موسيل، وليندا نوت، ومايكل جلاسبي.
  • على الرغم من عدم الاستحواذ على الأموال أو توزيعها على المستثمرين، يُزعم أن تشاندران وديفيدسون وجلاسبي ونوت وموسيل ذكروا أنه سيتم بيع CoinDeal بمليارات الدولارات.
تقوم هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية بمطاردة الأشخاص الذين يقفون وراء عملية احتيال ضخمة أدت إلى سرقة الأموال من عشرات الآلاف من المستثمرين.
هيئة الأوراق المالية والبورصة تتهم ثمانية أفراد باحتيال بقيمة 45 مليون دولار من خلال شركة Blockchain CoinDeal

• ثانية اتهم ثمانية أفراد وشركات بالاحتيال المرتبط بشركة blockchain CoinDeal، بسبب تداول الأوراق المالية بشكل غير قانوني، وانتهاك قوانين الأوراق المالية الأمريكية، وتنظيم مؤامرة للاستيلاء على أصول العميل.

وأرسلت اللجنة الشكوى إلى المنطقة الشرقية من محكمة مقاطعة ميشيغان الأمريكية.

ووفقا ل خبر صحفى، المتهمون هم نيل تشاندران، غاري ديفيدسون، مايكل جلاسبي، إيمي موسيل، ليندا نوت، AEO Publishing Inc.، Banner Co-Op, Inc.، وBannersGo, LLC.

على الرغم من عدم شراء أو توزيع الأموال على المستثمرين، شاندران، ديفيدسون، جلاسبي، نوت، و موسيل زعم أن ذكر ذلك CoinDeal سيتم بيعها بمليارات الدولارات. تشاندران متهم أيضا استخدام ملايين الدولارات من أموال المستثمرين لشراء قارب ومنازل وسيارات وأشياء أخرى لاستخدامه الشخصي.

منذ 14 سبتمبر 2022, نيل تشاندران تم سجنه في الولايات المتحدة بتهم تتعلق بالاحتيال الإلكتروني وتهمتين بإجراء معاملات مالية تتعلق بالممتلكات التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني.

هيئة الأوراق المالية والبورصة تتهم ثمانية أفراد باحتيال بقيمة 45 مليون دولار من خلال شركة Blockchain CoinDeal

بحسب هيئة الأوراق المالية والبورصات ، تشاندران مستعمل CoinDeal وشركات أخرى في مخططاته الاحتيالية الاستثمارية للاحتيال أكثر من 10,000 شخص.

دانيال جريجوسوقال مدير المكتب الإقليمي في شيكاغو التابع لهيئة الأوراق المالية والبورصات:

"نزعم أن المدعى عليهم زعموا كذبًا إمكانية الوصول إلى تقنية blockchain القيمة وأن البيع الوشيك للتكنولوجيا سيولد عوائد استثمارية تزيد عن 500,000 مرة للمستثمرين. وكما زُعم في شكوانا، كان هذا في الواقع مجرد مخطط مفصل حيث قام المدعى عليهم بإثراء أنفسهم أثناء الاحتيال على عشرات الآلاف من مستثمري التجزئة.

بالإضافة إلى ذلك، يتم تنفيذ التحقيق المستمر الذي تجريه هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) من قبل المكتب الإقليمي في شيكاغو دانتي أ. رولدان، ستيفن تريماجليو، كارين ترومبينوو فرق لينيت نيكولز-نيومان تحت إشراف آنا د. بيتروفيتش و بول أ. مونتويا. مايكل د. فوستر، وهو عضو في مكتب شيكاغو الإقليمي، سيكون بمثابة المحامي الرئيسي في القضية.

إخلاء المسؤولية: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار.

انضم إلينا لتتبع الأخبار: https://linktr.ee/coincu

الموقع: Coincu.com

هارولد

كوينكو الأخبار

CoinDeal

غاري ديفيدسون

نيل تشاندران

احتيال

ثانية

الصورة الرمزية لهارولد

المعلن / كاتب التعليق

هارولد

مع شغفي بفك تعقيدات العالم المالي، قضيت أكثر من أربع سنوات في الصحافة المالية، حيث غطيت كل شيء بدءًا من الأسهم التقليدية وحتى أحدث رأس المال الاستثماري. كثيراً ما أقول: "إن الأسواق المالية تشكل لغزاً مذهلاً، وأنا أحب مساعدة الناس على فهم هذه الأسواق". وهذا ما يدفعني إلى تقديم صحافة مالية واضحة وثاقبة لقراء Coincu.
الأخبار

هيئة الأوراق المالية والبورصة تتهم ثمانية أفراد باحتيال بقيمة 45 مليون دولار من خلال شركة Blockchain CoinDeal

النقاط الرئيسية:

  • اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) ثمانية أشخاص وشركات ببيع أوراق مالية غير مسجلة باستخدام شركة تكنولوجيا blockchain CoinDeal.
  • المدعى عليهم هم AEO Publishing Inc. وBanner Co-Op, Inc. وBannersGo, LLC. وهم نيل تشاندران، وغاري ديفيدسون، ومايكل جلاسبي، وآيمي موسيل، وليندا نوت، ومايكل جلاسبي.
  • على الرغم من عدم الاستحواذ على الأموال أو توزيعها على المستثمرين، يُزعم أن تشاندران وديفيدسون وجلاسبي ونوت وموسيل ذكروا أنه سيتم بيع CoinDeal بمليارات الدولارات.
تقوم هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية بمطاردة الأشخاص الذين يقفون وراء عملية احتيال ضخمة أدت إلى سرقة الأموال من عشرات الآلاف من المستثمرين.
هيئة الأوراق المالية والبورصة تتهم ثمانية أفراد باحتيال بقيمة 45 مليون دولار من خلال شركة Blockchain CoinDeal

• ثانية اتهم ثمانية أفراد وشركات بالاحتيال المرتبط بشركة blockchain CoinDeal، بسبب تداول الأوراق المالية بشكل غير قانوني، وانتهاك قوانين الأوراق المالية الأمريكية، وتنظيم مؤامرة للاستيلاء على أصول العميل.

وأرسلت اللجنة الشكوى إلى المنطقة الشرقية من محكمة مقاطعة ميشيغان الأمريكية.

ووفقا ل خبر صحفى، المتهمون هم نيل تشاندران، غاري ديفيدسون، مايكل جلاسبي، إيمي موسيل، ليندا نوت، AEO Publishing Inc.، Banner Co-Op, Inc.، وBannersGo, LLC.

على الرغم من عدم شراء أو توزيع الأموال على المستثمرين، شاندران، ديفيدسون، جلاسبي، نوت، و موسيل زعم أن ذكر ذلك CoinDeal سيتم بيعها بمليارات الدولارات. تشاندران متهم أيضا استخدام ملايين الدولارات من أموال المستثمرين لشراء قارب ومنازل وسيارات وأشياء أخرى لاستخدامه الشخصي.

منذ 14 سبتمبر 2022, نيل تشاندران تم سجنه في الولايات المتحدة بتهم تتعلق بالاحتيال الإلكتروني وتهمتين بإجراء معاملات مالية تتعلق بالممتلكات التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني.

هيئة الأوراق المالية والبورصة تتهم ثمانية أفراد باحتيال بقيمة 45 مليون دولار من خلال شركة Blockchain CoinDeal

بحسب هيئة الأوراق المالية والبورصات ، تشاندران مستعمل CoinDeal وشركات أخرى في مخططاته الاحتيالية الاستثمارية للاحتيال أكثر من 10,000 شخص.

دانيال جريجوسوقال مدير المكتب الإقليمي في شيكاغو التابع لهيئة الأوراق المالية والبورصات:

"نزعم أن المدعى عليهم زعموا كذبًا إمكانية الوصول إلى تقنية blockchain القيمة وأن البيع الوشيك للتكنولوجيا سيولد عوائد استثمارية تزيد عن 500,000 مرة للمستثمرين. وكما زُعم في شكوانا، كان هذا في الواقع مجرد مخطط مفصل حيث قام المدعى عليهم بإثراء أنفسهم أثناء الاحتيال على عشرات الآلاف من مستثمري التجزئة.

بالإضافة إلى ذلك، يتم تنفيذ التحقيق المستمر الذي تجريه هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) من قبل المكتب الإقليمي في شيكاغو دانتي أ. رولدان، ستيفن تريماجليو، كارين ترومبينوو فرق لينيت نيكولز-نيومان تحت إشراف آنا د. بيتروفيتش و بول أ. مونتويا. مايكل د. فوستر، وهو عضو في مكتب شيكاغو الإقليمي، سيكون بمثابة المحامي الرئيسي في القضية.

إخلاء المسؤولية: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار.

انضم إلينا لتتبع الأخبار: https://linktr.ee/coincu

الموقع: Coincu.com

هارولد

كوينكو الأخبار

تمت الزيارة 67 مرة، 1 زيارة اليوم