DCG قيد التحقيق في تحويل الأموال الداخلي من قبل الولايات المتحدة وهيئة الأوراق المالية والبورصات
النقاط الرئيسية:
- تواجه DCG تحقيقًا من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصة وRED بشأن الأموال المحولة داخليًا إلى الشركات التابعة لها.
- يتمحور التحقيق المالي حول DCG وGenesis.
- طلب المحققون إجراء مقابلات ووثائق من مجموعة العملات الرقمية وجينيسيس.
أفادت بلومبرج في أواخر 6 يناير أن المسؤولين في المنطقة الشرقية من نيويورك (EDNY) التابعة لوزارة العدل الأمريكية ولجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية يقومون بفحص التحويلات المالية بين مجموعة العملات الرقمية (DCG) وشركة جينيسيس التابعة للمجموعة.
وقال التقرير إن المدعين في مكتب المنطقة الشرقية التابع لوزارة العدل في نيويورك طلبوا إجراء مقابلات ووثائق من DCG وGenesis. وفي الوقت نفسه، فإن هيئة الأوراق المالية والبورصة في مرحلة مبكرة مماثلة من فحص التحقيق. وقال التقرير نقلا عن أشخاص مطلعين على الأمر يُزعم أن كلاً من Genesis و DCG "متورطان في سوء السلوك".
ووفقا للتقرير، تركز الأسئلة على التفاعل المالي بين جينيسيس وDCG.
ولا يزال التحقيق في مراحله المبكرة. شخص مطلع على قال التحقيق إن التحقيق في DCG بدأ قبل وقت طويل من إفلاس FTX.
وكانت جينيسيس قد واجهت في السابق خسارة قدرها 1.2 مليار دولار بسبب القروض المقدمة لصندوق التحوط Three Arrows Capital المفلس الآن.
بعد انهيار FTX في نوفمبر 2022، أعلنت شركة Genesis أن مُقرضها سيعلق عمليات السحب. وهذا له تأثير غير مباشر على شركات مثل Gemini، التي تعتمد على Genesis في منصة تحقيق الدخل الخاصة بها.
بدأ المؤسس المشارك لـ Gemini كاميرون وينكلفوس ومؤسس DCG باري سيلبرت في ذلك اشتباك علنا بشأن القضايا الناشئة عن هذا التعليق.
قامت جينيسيس أيضًا بتسريح عدد كبير من الموظفين خلال الأشهر القليلة الماضية، لتحل محل القيادة التنفيذية وخفض عدد موظفيها إلى النصف منذ أغسطس.
قامت شركة Genesis أيضًا بتعيين مستشارين لاستكشاف الخيارات، بما في ذلك تقديم طلب للإفلاس بموجب الفصل 11. اعتبارًا من أوائل ديسمبر، قدم دائنو جينيسيس مطالبات يصل مجموعها إلى 1.8 مليار دولار.
لقد اجتاح انهيار FTX سوق العملات المشفرة بالكامل في الأشهر الأخيرة. ومع ذلك، لا يزال التحقيق في هذا الانهيار معقدًا نظرًا لوجود عدد كبير جدًا من الأطراف المعنية، كما أن وثائق تشغيل الشركة غير واضحة والشخص الذي يُعتقد أنه المسؤول هو سام بانكمان فريد (SBF) الذي دفع مؤخرًا بأنه غير مذنب.
إخلاء المسؤولية: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار.
انضم إلينا لتتبع الأخبار: https://linktr.ee/coincu
الموقع: Coincu.com
ثعلب
كوينكو الأخبار
المعلن / كاتب التعليق
الأخبار
DCG قيد التحقيق في تحويل الأموال الداخلي من قبل الولايات المتحدة وهيئة الأوراق المالية والبورصات
النقاط الرئيسية:
- تواجه DCG تحقيقًا من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصة وRED بشأن الأموال المحولة داخليًا إلى الشركات التابعة لها.
- يتمحور التحقيق المالي حول DCG وGenesis.
- طلب المحققون إجراء مقابلات ووثائق من مجموعة العملات الرقمية وجينيسيس.
أفادت بلومبرج في أواخر 6 يناير أن المسؤولين في المنطقة الشرقية من نيويورك (EDNY) التابعة لوزارة العدل الأمريكية ولجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية يقومون بفحص التحويلات المالية بين مجموعة العملات الرقمية (DCG) وشركة جينيسيس التابعة للمجموعة.
وقال التقرير إن المدعين في مكتب المنطقة الشرقية التابع لوزارة العدل في نيويورك طلبوا إجراء مقابلات ووثائق من DCG وGenesis. وفي الوقت نفسه، فإن هيئة الأوراق المالية والبورصة في مرحلة مبكرة مماثلة من فحص التحقيق. وقال التقرير نقلا عن أشخاص مطلعين على الأمر يُزعم أن كلاً من Genesis و DCG "متورطان في سوء السلوك".
ووفقا للتقرير، تركز الأسئلة على التفاعل المالي بين جينيسيس وDCG.
ولا يزال التحقيق في مراحله المبكرة. شخص مطلع على قال التحقيق إن التحقيق في DCG بدأ قبل وقت طويل من إفلاس FTX.
وكانت جينيسيس قد واجهت في السابق خسارة قدرها 1.2 مليار دولار بسبب القروض المقدمة لصندوق التحوط Three Arrows Capital المفلس الآن.
بعد انهيار FTX في نوفمبر 2022، أعلنت شركة Genesis أن مُقرضها سيعلق عمليات السحب. وهذا له تأثير غير مباشر على شركات مثل Gemini، التي تعتمد على Genesis في منصة تحقيق الدخل الخاصة بها.
بدأ المؤسس المشارك لـ Gemini كاميرون وينكلفوس ومؤسس DCG باري سيلبرت في ذلك اشتباك علنا بشأن القضايا الناشئة عن هذا التعليق.
قامت جينيسيس أيضًا بتسريح عدد كبير من الموظفين خلال الأشهر القليلة الماضية، لتحل محل القيادة التنفيذية وخفض عدد موظفيها إلى النصف منذ أغسطس.
قامت شركة Genesis أيضًا بتعيين مستشارين لاستكشاف الخيارات، بما في ذلك تقديم طلب للإفلاس بموجب الفصل 11. اعتبارًا من أوائل ديسمبر، قدم دائنو جينيسيس مطالبات يصل مجموعها إلى 1.8 مليار دولار.
لقد اجتاح انهيار FTX سوق العملات المشفرة بالكامل في الأشهر الأخيرة. ومع ذلك، لا يزال التحقيق في هذا الانهيار معقدًا نظرًا لوجود عدد كبير جدًا من الأطراف المعنية، كما أن وثائق تشغيل الشركة غير واضحة والشخص الذي يُعتقد أنه المسؤول هو سام بانكمان فريد (SBF) الذي دفع مؤخرًا بأنه غير مذنب.
إخلاء المسؤولية: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار.
انضم إلينا لتتبع الأخبار: https://linktr.ee/coincu
الموقع: Coincu.com
ثعلب
كوينكو الأخبار
وظائف أخرى
المنشورات المشابهة
الأخبار
لم تنته الدعوى القضائية لهيئة الأوراق المالية والبورصات Coinbase بعد، لكن البورصة لا تزال متفائلة
الأخبار
يتسبب LayerZero Airdrop في إثارة الإثارة مع اكتمال لقطة المرحلة الأولى
الأخبار
تم إدراج صندوق Franklin Ethereum ETF في DTCC، على الرغم من عدم الموافقة عليه بعد
الأخبار
رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصة متهم بالخداع فيما يتعلق بشرعية إيثريوم!
تحليل الأداء
أبريل هو أسوأ شهر بالنسبة للبيتكوين وسط التدفقات الخارجة من صناديق الاستثمار المتداولة: تقرير
الأخبار
القبض على روجر فير في إسبانيا بتهمة الاحتيال الضريبي بقيمة 48 مليون دولار
الأخبار
