BTC

$59656.862

3.70%

ETH

$3001.701

2.87%

BNB

$563.769

2.82%

XRP

$0.52

1.71%

الأخبار

تم اتهام 4 أشخاص في قضية غسيل الأموال الخاصة بشركة Nexo

13 يناير 2023 - حول 2 دقائق دقيقة للقراءة
النقاط الرئيسية:
  • تم اتهام أربعة بلغاريين بالتورط في جماعة إجرامية منظمة لغسل الأموال والاحتيال الضريبي والكمبيوتر، وفقًا للمحققين الذين يحققون في بنك العملات المشفرة Nexo.
  • ويمتلك المتهمون العديد من الأصول القيمة في دبي وجزر الباهاما، بما في ذلك اليخوت.
يوم الجمعة، أعلن المحققون الذين يعملون في بنك العملات المشفرة "نيكسو" أن أربعة أشخاص بلغاريين قد اتُهموا بالمشاركة في عصابة جريمة منظمة لغسل الأموال والاحتيال الضريبي والكمبيوتر.
تم اتهام 4 أشخاص في قضية غسيل الأموال الخاصة بشركة Nexo

السلطات البلغارية أعلن يوم الخميس أنهم فتحوا تحقيقًا في النشاط غير القانوني المزعوم الذي قامت به شركة Nexo، وهو المداهمة مكتب المُقرض و14 موقعًا آخر في صوفيا. صرحت Nexo بعد الغارة التي وقعت يوم الخميس أن المكتب الذي تمت مداهمته لم يكن موجهًا للمستهلك فحسب أداء أنشطة المكتب الخلفي. وذكر أنه صارم مكافحة غسيل الأموال وسياسات اعرف عميلك في المكان.

وبدأ التحقيق، بحسب المدعي العام البلغاري، قبل بضعة أشهر. وكان المحققون يتعاونون مع نظرائهم في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، و وتم استجواب أكثر من 20 شخصا. وذكروا أنهم يعتزمون إجراء مراجعة لشركة Nexo.

وكان اثنان من المشتبه بهم قد اعتقلوا سابقابينما يجري البحث عن الاثنين الآخرين. لقد كانوا يعملون في المملكة المتحدة وسويسرا وبلغاريا وجزر كايمان منذ عام 2018، بحسب المسؤولين. وبحسب مكتب المدعي العام، 300 محقق وضابط شرطة ومسؤول أمني شاركوا في العملية يوم الخميس، والتي كانت جزءًا من تحقيق سابق للمحاكمة “بهدف تحييد نشاط إجرامي غير قانوني" من نيكسو.

تم اتهام 4 أشخاص في قضية غسيل الأموال الخاصة بشركة Nexo

وقال ممثلو الادعاء يوم الجمعة يمتلك المتهمون أصولًا في دبي وجزر الباهامابما في ذلك اليخوت. وقال المحققون إن أحد المتهمين قبض عليه 35 عملاً فنياً، بما في ذلك اللوحات التي رسمها سلفادور دالي، وهنري ماتيس، وبابلو بيكاسو. وفقا للمدعين العامين البلغاريين، تم التعامل مع منصة Nexo 94 مليار دولار في المعاملات على مدى السنوات الخمس الماضية.

وذكر المحققون أنهم اكتشفوا عدد من المعاملات على Nexo من أشخاص وشركات خاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، لكنها لم تقدم المزيد من التفاصيل. وقالت شركة Nexo في ديسمبر إنها ستتخلص تدريجياً من منتجاتها وخدماتها الأمريكية في الأشهر التالية بسبب خلافات تنظيمية.

إخلاء المسؤولية: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار.

انضم إلينا لتتبع الأخبار: https://linktr.ee/coincu

الموقع: Coincu.com

تشوبي

أخبار Coincu

التشفير

غسل الأموال

Nexo

الصورة الرمزية تشوبي

المعلن / كاتب التعليق

تشوبي

الأخبار

تم اتهام 4 أشخاص في قضية غسيل الأموال الخاصة بشركة Nexo

النقاط الرئيسية:
  • تم اتهام أربعة بلغاريين بالتورط في جماعة إجرامية منظمة لغسل الأموال والاحتيال الضريبي والكمبيوتر، وفقًا للمحققين الذين يحققون في بنك العملات المشفرة Nexo.
  • ويمتلك المتهمون العديد من الأصول القيمة في دبي وجزر الباهاما، بما في ذلك اليخوت.
يوم الجمعة، أعلن المحققون الذين يعملون في بنك العملات المشفرة "نيكسو" أن أربعة أشخاص بلغاريين قد اتُهموا بالمشاركة في عصابة جريمة منظمة لغسل الأموال والاحتيال الضريبي والكمبيوتر.
تم اتهام 4 أشخاص في قضية غسيل الأموال الخاصة بشركة Nexo

السلطات البلغارية أعلن يوم الخميس أنهم فتحوا تحقيقًا في النشاط غير القانوني المزعوم الذي قامت به شركة Nexo، وهو المداهمة مكتب المُقرض و14 موقعًا آخر في صوفيا. صرحت Nexo بعد الغارة التي وقعت يوم الخميس أن المكتب الذي تمت مداهمته لم يكن موجهًا للمستهلك فحسب أداء أنشطة المكتب الخلفي. وذكر أنه صارم مكافحة غسيل الأموال وسياسات اعرف عميلك في المكان.

وبدأ التحقيق، بحسب المدعي العام البلغاري، قبل بضعة أشهر. وكان المحققون يتعاونون مع نظرائهم في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، و وتم استجواب أكثر من 20 شخصا. وذكروا أنهم يعتزمون إجراء مراجعة لشركة Nexo.

وكان اثنان من المشتبه بهم قد اعتقلوا سابقابينما يجري البحث عن الاثنين الآخرين. لقد كانوا يعملون في المملكة المتحدة وسويسرا وبلغاريا وجزر كايمان منذ عام 2018، بحسب المسؤولين. وبحسب مكتب المدعي العام، 300 محقق وضابط شرطة ومسؤول أمني شاركوا في العملية يوم الخميس، والتي كانت جزءًا من تحقيق سابق للمحاكمة “بهدف تحييد نشاط إجرامي غير قانوني" من نيكسو.

تم اتهام 4 أشخاص في قضية غسيل الأموال الخاصة بشركة Nexo

وقال ممثلو الادعاء يوم الجمعة يمتلك المتهمون أصولًا في دبي وجزر الباهامابما في ذلك اليخوت. وقال المحققون إن أحد المتهمين قبض عليه 35 عملاً فنياً، بما في ذلك اللوحات التي رسمها سلفادور دالي، وهنري ماتيس، وبابلو بيكاسو. وفقا للمدعين العامين البلغاريين، تم التعامل مع منصة Nexo 94 مليار دولار في المعاملات على مدى السنوات الخمس الماضية.

وذكر المحققون أنهم اكتشفوا عدد من المعاملات على Nexo من أشخاص وشركات خاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، لكنها لم تقدم المزيد من التفاصيل. وقالت شركة Nexo في ديسمبر إنها ستتخلص تدريجياً من منتجاتها وخدماتها الأمريكية في الأشهر التالية بسبب خلافات تنظيمية.

إخلاء المسؤولية: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار.

انضم إلينا لتتبع الأخبار: https://linktr.ee/coincu

الموقع: Coincu.com

تشوبي

أخبار Coincu

تمت الزيارة 56 مرة، 1 زيارة اليوم