• النائب العام في نيويورك (NYAG) فازت على Coinseed العملات المشفرة تبادل المعاملات الاحتيالية التي تنطوي على Dogecoin والاحتيال على عملائها.

في 13 سبتمبر، أوقفت شركة NYAG Letitia James Coinseed Inc. عملياتها بشكل دائم وفرضت غرامة قدرها 3 ملايين دولار بعد تجميد عمليات السحب وتحويل أموال العملاء إلى Dogecoin (DOGE) دون موافقة. كما أفرغت البورصة أيضًا حسابات مصرفية وأصدرت أوراقًا مالية غير مرخصة، وفقًا لبلومبرج.

على الرغم من أوامر المحكمة السابقة التي أمرت Coinseed بوقف عملياتها، وجد جيمس أيضًا أن الشركة استمرت في التورط في "نشاط خطير واحتيالي"، وفقًا لـ Law360:

"على الرغم من أمر المحكمة، واصلت هذه الشركة التصرف بشكل غير قانوني وغير أخلاقي، حيث احتجزت أموال المستثمرين كرهينة وسلطت الضوء على مخاطر الاستثمار في العملات المشفرة غير المسجلة."

وتخطط البورصة لإغلاق خدماتها في يونيو بعد الأمر الزجري.

في فبراير، رفع جيمس كوينسيد ومؤسسها ديلجيردالاي دعوى قضائية ضد شركة دافاسامبوفور بتهمة الاحتيال على آلاف المستثمرين وسرقة أكثر من مليون دولار. كما رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) دعوى قضائية ضد الشركة في وقت سابق من هذا الشهر بزعم تداولها في السلع دون التسجيل كوسيط تاجر وتقديم معلومات كاذبة للمستثمرين.

أفاد مساعد المدعي العام بريان وايتهيرست وأميتا سينغ أنهما تلقيا 170 شكوى من عملاء Coinseed يزعمون أن أرصدة محفظتهم تقلصت "بعشرات الآلاف من الدولارات" منذ فبراير.

وكان Davaasambuu قد وعد سابقًا بإعادة أموال المستخدمين، ولكن وفقًا لسينغ، فقد كان "صامتًا تمامًا" بشأن هذه المزاعم.

هذا الموضوع ذو علاقة بـ: المدعي العام في نيويورك (NYAG) يحذر المستثمرين والشركات في مجال العملات المشفرة من "المخاطر الشديدة"

وفي فوز قانوني ذي صلة في 10 سبتمبر، أقر مايكل أكرمان بالذنب بتهمة الغش في عملية احتيال قام بها مع اثنين آخرين في عام 2017.

قام الثلاثي بعد ذلك بإدارة Q3 Trading Club مع وعد بعوائد شهرية بنسبة 15٪. وأقر بأنه مذنب بالتسبب في خسائر للمستثمرين تصل إلى 30 مليون دولار وحكم عليه بالسجن لمدة 20 عاما إذا أدين في يناير 2022.