النقاط الرئيسية:
- تم تحديد أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، Binance، كطرف مقابل في أمر ضد بورصة العملات المشفرة الغامضة، Bitzlato، والتي اتهمتها السلطات الأمريكية بغسل 700 مليون دولار.
- وأكدت السلطات أنه بالإضافة إلى Binance، كانت TheFiniko وDarknet الروسية Hydra من بين الأطراف المقابلة الرئيسية المتلقية لـBitzlato.
- بعد اعتماد الجولة الثامنة من العقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي على روسيا، كانت Binance واحدة من البورصات التي قررت الاستمرار في خدمة الروس غير الخاضعين للعقوبات.
حددت شبكة إنفاذ الجرائم المالية بوزارة الخزانة الأمريكية منصة Binance باعتبارها واحدة من أكبر ثلاثة أطراف نظيرة متلقية لـBitzlato (FinCEN).
أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم ، Binance، تم إدراجه كطرف مقابل في أمر ضد بورصة العملات المشفرة الغامضة، بيتزلاتوالذي اتُهم يوم الأربعاء بمحاولة غسل 700 مليون دولار.
في 18 يناير، بدأت حكومة الولايات المتحدة إجراءات التنفيذ ضد البورصة الغامضة. اناتولي ليجكوديموف، مؤسس البورصة من روسيا، تم اعتقاله في Miami.
وفقًا تقرير FinCEN، كان أكثر من ثلثي أفضل الأطراف المقابلة المرسلة والمستقبلة لـ Bitzlato مرتبطين بعمليات الاحتيال أو أسواق الشبكة المظلمة. وقالت السلطات أنه بالإضافة إلى Binance, TheFiniko وخدمة darknet الروسية العدار كانوا من بين الأطراف المقابلة الرئيسية المتلقية لـ بيتزلاتو.
ومع ذلك، لم يتم تضمين Binance بواسطة جهاز مكافحة الجرائم المالية كواحد من أكبر ثلاثة أطراف ناقلة في الترتيب. TheFiniko و العداربورصة مقرها فنلندا LocalBitcoins كانوا أكبر مرسلي البيتكوين إلى Bitzlato ما بين مايو 2018 وسبتمبر 2022، بحسب الصحيفة.
بيتزلاتو حصلت على قيمة العملة المشفرة 206 مليون دولار من أسواق الإنترنت المظلم بين 2019 و2021, 224 مليون دولار من المحتالينو 9 ملايين دولار من مرتكبي برامج الفدية. تم تعيين الشركة رسميا من قبل جهاز مكافحة الجرائم المالية باعتبارها مصدر قلق رئيسي فيما يتعلق بغسل الأموال، وهو ما يستبعد الشركة في كثير من الأحيان من النظام المصرفي العالمي.
ويهدف القرار إلى منع أي مؤسسة مالية محلية أو جميع المؤسسات المالية المشمولة من تحويل الأموال النقدية عبر بيتزلاتو نظرًا لأنها لعبت دورًا مهمًا في إدارة المعاملات غير القانونية لمرتكبي برامج الفدية الروسية.
لأن Binance كانت إحدى البورصات التي قررت الاستمرار في تقديم الخدمات للروس غير الخاضعين للعقوبات بعد أن اعتمد الاتحاد الأوروبي حزمة العقوبات الثامنة ضد البلاد، فإن تورط البورصة المزعوم في قضية بيتزلاتو يثير بعض التساؤلات حول عمليات البورصة والعلاقات المحتملة مع روسيا.
تنصل: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار.
انضم إلينا لتتبع الأخبار: https://linktr.ee/coincu
هارولد
كوينكو الأخبار
المعلن / كاتب التعليق
الأخبار
تقدم Binance في أفضل 3 أطراف نظيرة لـBitzlato
النقاط الرئيسية:
- تم تحديد أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، Binance، كطرف مقابل في أمر ضد بورصة العملات المشفرة الغامضة، Bitzlato، والتي اتهمتها السلطات الأمريكية بغسل 700 مليون دولار.
- وأكدت السلطات أنه بالإضافة إلى Binance، كانت TheFiniko وDarknet الروسية Hydra من بين الأطراف المقابلة الرئيسية المتلقية لـBitzlato.
- بعد اعتماد الجولة الثامنة من العقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي على روسيا، كانت Binance واحدة من البورصات التي قررت الاستمرار في خدمة الروس غير الخاضعين للعقوبات.
حددت شبكة إنفاذ الجرائم المالية بوزارة الخزانة الأمريكية منصة Binance باعتبارها واحدة من أكبر ثلاثة أطراف نظيرة متلقية لـBitzlato (FinCEN).
أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم ، Binance، تم إدراجه كطرف مقابل في أمر ضد بورصة العملات المشفرة الغامضة، بيتزلاتوالذي اتُهم يوم الأربعاء بمحاولة غسل 700 مليون دولار.
في 18 يناير، بدأت حكومة الولايات المتحدة إجراءات التنفيذ ضد البورصة الغامضة. اناتولي ليجكوديموف، مؤسس البورصة من روسيا، تم اعتقاله في Miami.
وفقًا تقرير FinCEN، كان أكثر من ثلثي أفضل الأطراف المقابلة المرسلة والمستقبلة لـ Bitzlato مرتبطين بعمليات الاحتيال أو أسواق الشبكة المظلمة. وقالت السلطات أنه بالإضافة إلى Binance, TheFiniko وخدمة darknet الروسية العدار كانوا من بين الأطراف المقابلة الرئيسية المتلقية لـ بيتزلاتو.
ومع ذلك، لم يتم تضمين Binance بواسطة جهاز مكافحة الجرائم المالية كواحد من أكبر ثلاثة أطراف ناقلة في الترتيب. TheFiniko و العداربورصة مقرها فنلندا LocalBitcoins كانوا أكبر مرسلي البيتكوين إلى Bitzlato ما بين مايو 2018 وسبتمبر 2022، بحسب الصحيفة.
بيتزلاتو حصلت على قيمة العملة المشفرة 206 مليون دولار من أسواق الإنترنت المظلم بين 2019 و2021, 224 مليون دولار من المحتالينو 9 ملايين دولار من مرتكبي برامج الفدية. تم تعيين الشركة رسميا من قبل جهاز مكافحة الجرائم المالية باعتبارها مصدر قلق رئيسي فيما يتعلق بغسل الأموال، وهو ما يستبعد الشركة في كثير من الأحيان من النظام المصرفي العالمي.
ويهدف القرار إلى منع أي مؤسسة مالية محلية أو جميع المؤسسات المالية المشمولة من تحويل الأموال النقدية عبر بيتزلاتو نظرًا لأنها لعبت دورًا مهمًا في إدارة المعاملات غير القانونية لمرتكبي برامج الفدية الروسية.
لأن Binance كانت إحدى البورصات التي قررت الاستمرار في تقديم الخدمات للروس غير الخاضعين للعقوبات بعد أن اعتمد الاتحاد الأوروبي حزمة العقوبات الثامنة ضد البلاد، فإن تورط البورصة المزعوم في قضية بيتزلاتو يثير بعض التساؤلات حول عمليات البورصة والعلاقات المحتملة مع روسيا.
تنصل: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار.
انضم إلينا لتتبع الأخبار: https://linktr.ee/coincu
هارولد
كوينكو الأخبار
وظائف أخرى
المنشورات المشابهة
الأخبار
رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصة متهم بالخداع فيما يتعلق بشرعية إيثريوم!
تحليل الأداء
أبريل هو أسوأ شهر بالنسبة للبيتكوين وسط التدفقات الخارجة من صناديق الاستثمار المتداولة: تقرير
الأخبار
القبض على روجر فير في إسبانيا بتهمة الاحتيال الضريبي بقيمة 48 مليون دولار
الأخبار
تم إدراج صندوق Franklin Ethereum ETF في DTCC، على الرغم من عدم الموافقة عليه بعد
معرفة
أفضل 10 منصات تداول تعمل بالذكاء الاصطناعي لعام 2024: تصنيفات ومراجعات الخبراء
الأخبار
رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصة متهم بالخداع فيما يتعلق بشرعية إيثريوم!
الأخبار
