مكتب التحقيقات الفيدرالي يستولي على 151 عملة بيتكوين من المحتالين الذين يستهدفون الضحايا الضعفاء
النقاط الرئيسية:
- يدعي مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه صادر ما قيمته ملايين الدولارات من عملة البيتكوين من المحتالين الأجانب الذين يفترسون كبار السن.
- أقنع المحتالون الضحايا بإرسال الأموال إليهم من أجل "الحفظ" من خلال افتراض أنهم ممثلون لسلطات إنفاذ القانون الأمريكية.
تم الاستيلاء على بيتكوين وغيرها من الأصول الرقمية فيما يتعلق بمخطط احتيال يستهدف كبار السن، وفقًا لإعلان يوم الجمعة الصادر عن المدعي العام الأمريكي لمقاطعة كونيتيكت والقائم بأعمال الوكيل الخاص المسؤول عن قسم نيو هافن بالمكتب الفيدرالي. التحقيق (إف بي آي).
وفقا لمكتب التحقيقات الفيدرالي و مكتب المدعي العام الأمريكي، أدى التحقيق في الاحتيال في عملية احتيال استهدفت المواطنين الأمريكيين المسنين والجيل الأول إلى الاستيلاء على أكثر من شنومك بيتسوانز، او اكثر 3.4 مليون دولار.
وذكرت سجلات المحكمة أن المجرمين بدأوا في استغلال المجتمعات الضعيفة في الخارج من خلال انتحال صفة إنفاذ الشرطة. ووفقا للتقارير، فإن برامج الكمبيوتر التي استخدمها المشتبه به لإجراء مكالماتهم الهاتفية تبدو وكأنها قادمة من منظمات حكومية حسنة السمعة.
الخدعة التي وقعت في أو حولها أكتوبر ٢٠٢٠، تتضمن أجانب يتظاهرون بأنهم عملاء لإنفاذ القانون الأمريكي. وقالت السلطات ذلك لقد استهدفوا على وجه التحديد "الضحايا الضعفاء، بما في ذلك الجيل الأول من مواطني الولايات المتحدة وكبار السن".
وأبلغوا الضحايا أن هويتهم مسروقة عبر الهاتف. ادعى المحققون الفيدراليون أنه بمجرد حصول المحتالين على ثقة الضحايا، فإنهم سيزعمون أن هوياتهم مطلوبة من أجل تحويل الأموال إليهم من أجل "الحفظ" والتي سيتم سدادها لاحقًا مع الفوائد بعد القبض على مرتكبي سرقة الهوية الوهمية.
وبمجرد تمكنهم من الوصول إلى أموال الضحية، قاموا بتحويلها عبر حسابات مصرفية أخرى ثم قاموا بتغييرها إلى عملات مشفرة مثل إلى البيتكوين.
تمكن المحققون من تتبع الأموال إلى المحفظة الرقمية التي تحتوي على عملات مشفرة تم شراؤها بأموال من الضحية. أصبحت المحفظة الرقمية بعد ذلك موضوع طلب أمر مصادرة أصول مدنية وموافقة مكتب المدعي العام الأمريكي.
تنصل: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار.
انضم إلينا لتتبع الأخبار: https://linktr.ee/coincu
هارولد
كوينكو الأخبار
المعلن / كاتب التعليق
تنبيه احتيال
مكتب التحقيقات الفيدرالي يستولي على 151 عملة بيتكوين من المحتالين الذين يستهدفون الضحايا الضعفاء
النقاط الرئيسية:
- يدعي مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه صادر ما قيمته ملايين الدولارات من عملة البيتكوين من المحتالين الأجانب الذين يفترسون كبار السن.
- أقنع المحتالون الضحايا بإرسال الأموال إليهم من أجل "الحفظ" من خلال افتراض أنهم ممثلون لسلطات إنفاذ القانون الأمريكية.
تم الاستيلاء على بيتكوين وغيرها من الأصول الرقمية فيما يتعلق بمخطط احتيال يستهدف كبار السن، وفقًا لإعلان يوم الجمعة الصادر عن المدعي العام الأمريكي لمقاطعة كونيتيكت والقائم بأعمال الوكيل الخاص المسؤول عن قسم نيو هافن بالمكتب الفيدرالي. التحقيق (إف بي آي).
وفقا لمكتب التحقيقات الفيدرالي و مكتب المدعي العام الأمريكي، أدى التحقيق في الاحتيال في عملية احتيال استهدفت المواطنين الأمريكيين المسنين والجيل الأول إلى الاستيلاء على أكثر من شنومك بيتسوانز، او اكثر 3.4 مليون دولار.
وذكرت سجلات المحكمة أن المجرمين بدأوا في استغلال المجتمعات الضعيفة في الخارج من خلال انتحال صفة إنفاذ الشرطة. ووفقا للتقارير، فإن برامج الكمبيوتر التي استخدمها المشتبه به لإجراء مكالماتهم الهاتفية تبدو وكأنها قادمة من منظمات حكومية حسنة السمعة.
الخدعة التي وقعت في أو حولها أكتوبر ٢٠٢٠، تتضمن أجانب يتظاهرون بأنهم عملاء لإنفاذ القانون الأمريكي. وقالت السلطات ذلك لقد استهدفوا على وجه التحديد "الضحايا الضعفاء، بما في ذلك الجيل الأول من مواطني الولايات المتحدة وكبار السن".
وأبلغوا الضحايا أن هويتهم مسروقة عبر الهاتف. ادعى المحققون الفيدراليون أنه بمجرد حصول المحتالين على ثقة الضحايا، فإنهم سيزعمون أن هوياتهم مطلوبة من أجل تحويل الأموال إليهم من أجل "الحفظ" والتي سيتم سدادها لاحقًا مع الفوائد بعد القبض على مرتكبي سرقة الهوية الوهمية.
وبمجرد تمكنهم من الوصول إلى أموال الضحية، قاموا بتحويلها عبر حسابات مصرفية أخرى ثم قاموا بتغييرها إلى عملات مشفرة مثل إلى البيتكوين.
تمكن المحققون من تتبع الأموال إلى المحفظة الرقمية التي تحتوي على عملات مشفرة تم شراؤها بأموال من الضحية. أصبحت المحفظة الرقمية بعد ذلك موضوع طلب أمر مصادرة أصول مدنية وموافقة مكتب المدعي العام الأمريكي.
تنصل: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار.
انضم إلينا لتتبع الأخبار: https://linktr.ee/coincu
هارولد
كوينكو الأخبار
وظائف أخرى
المنشورات المشابهة
الأخبار
90% من حجم معاملات العملات المستقرة لا يوجد بها مشاركة من المستخدمين الحقيقيين
الأخبار
يتم إجراء تقرير الكشف عن LayerZero Sybil بالتعاون مع Chaos Labs وNansen
الأخبار
Arbitrum تصبح منصة المبادلة الأولى من الطبقة الثانية لتصل قيمتها إلى 2 مليار دولار!
الأخبار
تم تأجيل صندوق Invesco Galaxy Ethereum ETF من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات حتى 5 يوليو
الأخبار
90% من حجم معاملات العملات المستقرة لا يوجد بها مشاركة من المستخدمين الحقيقيين
الأخبار
رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصة متهم بالخداع فيما يتعلق بشرعية إيثريوم!
تحليل الأداء
أبريل هو أسوأ شهر بالنسبة للبيتكوين وسط التدفقات الخارجة من صناديق الاستثمار المتداولة: تقرير
الأخبار
القبض على روجر فير في إسبانيا بتهمة الاحتيال الضريبي بقيمة 48 مليون دولار
معرفة
