BTC

$61115.686

0.27%

ETH

$2925.26

-0.30%

BNB

$591.393

0.86%

XRP

$0.507

0.96%

الأخبار

يوروبول تنشر عملات مشفرة بقيمة 19.5 مليون دولار تم اتخاذها في إجراء قانوني ضد بيتزلاتو

23 يناير 2023 - حول 3 دقائق دقيقة للقراءة

النقاط الرئيسية:

  • ينشر يوروبول أن السلطات استولت على محافظ بيتكوين التي تحتوي على أكثر من 19 مليون دولار من العملات المشفرة كجزء من إجراءات الإنفاذ ضد أعمال العملات المشفرة بيتزلاتو، وفقًا لوكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون، أو يوروبول.
  • أعلنت السلطات الأمريكية في 18 يناير أنها احتجزت مؤسس بيتزلاتو، أناتولي ليجكوديموف، في فلوريدا كجزء من عمليات يقوم بها فريق إنفاذ يركز على العملات المشفرة.
  • وأفادت يوروبول أن المسؤولين أوقفوا أكثر من 100 حساب في بورصات عملات مشفرة أخرى، والتي كانت تحتوي مجتمعة على 50 مليون يورو، وصادروا محافظ تبلغ قيمتها حوالي 18 مليون يورو، أو 19.5 مليون دولار.
ينشر يوروبول أن السلطات استولت على محافظ بيتكوين التي تحتوي على أكثر من 19 مليون دولار من العملات المشفرة كجزء من إجراءات الإنفاذ ضد أعمال العملات المشفرة بيتزلاتو، وفقًا لوكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون، أو يوروبول.
يوروبول تنشر عملات مشفرة بقيمة 19.5 مليون تم اتخاذها في إجراء قانوني ضد بيتزلاتو

في إعلان 23 يناير ، يوروبول وذكرت ذلك تقريبًا 46% من الأصول – 1 مليار يورو، أو 1.09 مليار دولار في وقت النشر – انتقلت عبر بيتزلاتو كانت مرتبطة بأنشطة غير مشروعة. وأشار تحليل الوكالة الحكومية إلى أن بيتزلاتو تلقى أكثر من 2.1 مليار يورو.

قال يوروبول: "في حين أن تحويل الأصول المشفرة إلى العملات الورقية ليس غير قانوني ، فإن التحقيقات في مشغلي المجرمين الإلكترونيين أشارت إلى أن كميات كبيرة من الأصول الإجرامية كانت تمر عبر المنصة". "ترتبط غالبية المعاملات المشبوهة بكيانات خاضعة لعقوبات من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) ، مع جهات أخرى مرتبطة بعمليات الاحتيال عبر الإنترنت وغسيل الأموال وبرامج الفدية ومواد إساءة معاملة الأطفال."

وأعلنت السلطات الأميركية في 18 يناير/كانون الثاني ذلك لقد احتجزوا مؤسس Bitzlato Anatoly Legkodymov في فلوريدا كجزء من العمليات التي يقوم بها فريق إنفاذ يركز على العملات المشفرة. وفقًا ليوروبول، أدت العملية، التي تمت بمساعدة جهات إنفاذ القانون في بلجيكا وقبرص والبرتغال وإسبانيا وهولندا، إلى القبض على 4 أشخاص آخرين مرتبطين ببورصة العملات المشفرة: 1 في قبرص و3 في إسبانيا.

وإلى جانب الاعتقالات، ذكرت يوروبول أن المسؤولين أوقفوا عن العمل أكثر من 100 حساب في بورصات عملات مشفرة أخرى، والتي كانت تحتوي معًا على 50 مليون يورو، وصادرت محافظ تبلغ قيمتها حوالي 18 مليون يورو، أو 19.5 مليون دولار. وفي محاولة للاستيلاء على خوادم بيتزلاتو بدعوى كونها "مصدر قلق كبير في مجال غسيل الأموال" المرتبط بالتمويل غير القانوني الروسي، شاركت السلطات الأمريكية أيضًا.

يُزعم أن ليجكوديموف مثل أمام المحكمة في 18 يناير بعد إلقاء القبض عليه في المنطقة الجنوبية من فلوريدا. ومن غير المعروف ما إذا كان سيتم توجيه الاتهام إلى زملائه في بيتزلاتو في أوروبا.

إخلاء المسؤولية: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على القيام بأبحاثك قبل الاستثمار.

انضم إلينا لتتبع الأخبار: https://linktr.ee/coincu

الموقع: Coincu.com

آني

أخبار Coincu

بيتزلاتو

وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون

يوروبول

الصورة الرمزية لآني

المعلن / كاتب التعليق

آني

من خلال دعم التغيير الإيجابي من خلال التمويل، كرست أكثر من ثماني سنوات للاستدامة والصحافة البيئية. يكمن شغفي في الكشف عن الشركات التي تُحدث فرقًا حقيقيًا في العالم وتوجيه المستثمرين نحوها. تكمن خبرتي في التنقل في عالم الاستثمار المستدام، وتحليل معايير ESG (البيئية والاجتماعية والحوكمة)، واستكشاف المجال المثير للاستثمار المؤثر. كثيرا ما أقول: "استثمر في مستقبل أفضل". هذه هي القوة الدافعة وراء عملي في Coincu - لتمكين القراء بالمعرفة والرؤى لاتخاذ قرارات استثمارية تخلق تأثيرًا إيجابيًا.
الأخبار

يوروبول تنشر عملات مشفرة بقيمة 19.5 مليون دولار تم اتخاذها في إجراء قانوني ضد بيتزلاتو

النقاط الرئيسية:

  • ينشر يوروبول أن السلطات استولت على محافظ بيتكوين التي تحتوي على أكثر من 19 مليون دولار من العملات المشفرة كجزء من إجراءات الإنفاذ ضد أعمال العملات المشفرة بيتزلاتو، وفقًا لوكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون، أو يوروبول.
  • أعلنت السلطات الأمريكية في 18 يناير أنها احتجزت مؤسس بيتزلاتو، أناتولي ليجكوديموف، في فلوريدا كجزء من عمليات يقوم بها فريق إنفاذ يركز على العملات المشفرة.
  • وأفادت يوروبول أن المسؤولين أوقفوا أكثر من 100 حساب في بورصات عملات مشفرة أخرى، والتي كانت تحتوي مجتمعة على 50 مليون يورو، وصادروا محافظ تبلغ قيمتها حوالي 18 مليون يورو، أو 19.5 مليون دولار.
ينشر يوروبول أن السلطات استولت على محافظ بيتكوين التي تحتوي على أكثر من 19 مليون دولار من العملات المشفرة كجزء من إجراءات الإنفاذ ضد أعمال العملات المشفرة بيتزلاتو، وفقًا لوكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون، أو يوروبول.
يوروبول تنشر عملات مشفرة بقيمة 19.5 مليون تم اتخاذها في إجراء قانوني ضد بيتزلاتو

في إعلان 23 يناير ، يوروبول وذكرت ذلك تقريبًا 46% من الأصول – 1 مليار يورو، أو 1.09 مليار دولار في وقت النشر – انتقلت عبر بيتزلاتو كانت مرتبطة بأنشطة غير مشروعة. وأشار تحليل الوكالة الحكومية إلى أن بيتزلاتو تلقى أكثر من 2.1 مليار يورو.

قال يوروبول: "في حين أن تحويل الأصول المشفرة إلى العملات الورقية ليس غير قانوني ، فإن التحقيقات في مشغلي المجرمين الإلكترونيين أشارت إلى أن كميات كبيرة من الأصول الإجرامية كانت تمر عبر المنصة". "ترتبط غالبية المعاملات المشبوهة بكيانات خاضعة لعقوبات من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) ، مع جهات أخرى مرتبطة بعمليات الاحتيال عبر الإنترنت وغسيل الأموال وبرامج الفدية ومواد إساءة معاملة الأطفال."

وأعلنت السلطات الأميركية في 18 يناير/كانون الثاني ذلك لقد احتجزوا مؤسس Bitzlato Anatoly Legkodymov في فلوريدا كجزء من العمليات التي يقوم بها فريق إنفاذ يركز على العملات المشفرة. وفقًا ليوروبول، أدت العملية، التي تمت بمساعدة جهات إنفاذ القانون في بلجيكا وقبرص والبرتغال وإسبانيا وهولندا، إلى القبض على 4 أشخاص آخرين مرتبطين ببورصة العملات المشفرة: 1 في قبرص و3 في إسبانيا.

وإلى جانب الاعتقالات، ذكرت يوروبول أن المسؤولين أوقفوا عن العمل أكثر من 100 حساب في بورصات عملات مشفرة أخرى، والتي كانت تحتوي معًا على 50 مليون يورو، وصادرت محافظ تبلغ قيمتها حوالي 18 مليون يورو، أو 19.5 مليون دولار. وفي محاولة للاستيلاء على خوادم بيتزلاتو بدعوى كونها "مصدر قلق كبير في مجال غسيل الأموال" المرتبط بالتمويل غير القانوني الروسي، شاركت السلطات الأمريكية أيضًا.

يُزعم أن ليجكوديموف مثل أمام المحكمة في 18 يناير بعد إلقاء القبض عليه في المنطقة الجنوبية من فلوريدا. ومن غير المعروف ما إذا كان سيتم توجيه الاتهام إلى زملائه في بيتزلاتو في أوروبا.

إخلاء المسؤولية: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على القيام بأبحاثك قبل الاستثمار.

انضم إلينا لتتبع الأخبار: https://linktr.ee/coincu

الموقع: Coincu.com

آني

أخبار Coincu

تمت الزيارة 47 مرة، 1 زيارة اليوم