BTC

$63945.489

0.26%

ETH

$3137.071

0.77%

BNB

$589.524

0.69%

XRP

$0.529

-0.19%

الأخبار

حولت Binance ما يقرب من 346 مليون دولار من عملة البيتكوين إلى بورصة Bitzlato Crime Exchange

24 يناير 2023 - حول 3 دقائق دقيقة للقراءة

النقاط الرئيسية:

  • تُظهر بيانات Blockchain أن Binance حولت ما يقرب من 346 مليون دولار من عملة البيتكوين إلى بورصة التشفير Bitzlato.
  • قبل ظهور الأخبار يوم 19 يناير، ستتخذ وزارة العدل الأمريكية إجراءات إنفاذ القانون ضد منصة التداول الروسية بيتزلاتو، وقد تم القبض على المؤسس.
  • ستولي وزارة العدل ووزارة الخزانة الأمريكية اهتمامًا وثيقًا بفحوصات امتثال Binance مع Bitzlato لأنها أحد الأطراف المقابلة الرئيسية.
تشير بيانات بلوكتشين إلى أن باينانس قامت بتبادل حوالي ٣٤٦ مليون دولار من بيتكوين مقابل بورصة التشفير بيتزلاتو، وفقًا لـ رويترز.
حولت Binance ما يقرب من 346 مليون دولار من عملة البيتكوين إلى بورصة Bitzlato Crime Exchange

في 18 يناير/كانون الثاني، أعلنت وزارة العدل أنها وجهت الاتهامات اناتولي ليجكوديموف، وهو مواطن روسي يعيش في الصين ويمتلك أغلبية أسهم شركة Bitzlato، ويدير شركة صرافة غير مرخصة والتي غذت محورًا عالي التقنية للجريمة المشفرة من خلال المعالجة 700 مليون دولار في أموال غير مشروعة.

بحسب وزارة العدل. بيتزلاتو تفاخر بمدى سهولة إجراء فحوصات خلفية العملاء وأنه عندما طلبت البورصة معلومات هوية المستخدمين، فإنها سمحت لهم في كثير من الأحيان بتقديم معلومات تخص المسجلين غير الرسميين.

LocalBitcoins، ومقرها في فنلندا، إنها لم تتعاون أو تتفاعل بأي شكل من الأشكال مع بيتزلاتو. لم تكن هناك أي معاملات بين LocalBitcoins و BitZlato منذ أكتوبر ٢٠٢٠، بحسب البيان. بعض المتداولون من نظير إلى نظير (P2P). وقالت إن LocalBitcoins كان سيتم تداولها أيضًا في سوق BitZlato P2P.

ولكن وفقا لمسؤول سابق في هيئة تنظيم مالي أمريكي ومسؤول سابق في مجال إنفاذ القانون، فإن وزارة العدل ووزارة الخزانة الأمريكية ستفعلان ذلك انتبه جيدًا لفحوصات امتثال Binance مع Bitzlato لأنها أحد الأطراف المقابلة الرئيسية.

حولت Binance ما يقرب من 346 مليون دولار من عملة البيتكوين إلى بورصة Bitzlato Crime Exchange

روس ديلستونقال، وهو محامٍ أمريكي مستقل ومنظم مصرفي سابق وهو أيضًا شاهد خبير في قضايا مكافحة غسيل الأموال، في إشارة إلى اقتباس شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) عن Binance و LocalBitcoins:

"لن أسميها طلقة تحذيرية فوق القوس، بل سأسميها صاروخًا موجهًا."

تم اعتقال مؤسس منصة التداول الروسية Bitzlato، وستتخذ وزارة العدل الأمريكية إجراءات قانونية ضده.

المتحدثة باسم بينانس صدر التعليق التالي ردًا على قصة بلومبرج التي تفيد بأن شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية قد قامت بتسمية Binance كأحد متلقي أموال Bitzlato الأساسيين.

"قدمت Binance مساعدة كبيرة لشركاء إنفاذ القانون الدوليين لدعم هذا التحقيق. وهذا يجسد التزام Binance بالعمل بشكل تعاوني مع شركاء إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم."

تنصل: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار.

انضم إلينا لتتبع الأخبار: https://linktr.ee/coincu

هارولد

كوينكو الأخبار

Binance

بيتزلاتو

وزارة العدل

LocalBitcoins

الصورة الرمزية لهارولد

المعلن / كاتب التعليق

هارولد

مع شغفي بفك تعقيدات العالم المالي، قضيت أكثر من أربع سنوات في الصحافة المالية، حيث غطيت كل شيء بدءًا من الأسهم التقليدية وحتى أحدث رأس المال الاستثماري. كثيراً ما أقول: "إن الأسواق المالية تشكل لغزاً مذهلاً، وأنا أحب مساعدة الناس على فهم هذه الأسواق". وهذا ما يدفعني إلى تقديم صحافة مالية واضحة وثاقبة لقراء Coincu.
الأخبار

حولت Binance ما يقرب من 346 مليون دولار من عملة البيتكوين إلى بورصة Bitzlato Crime Exchange

النقاط الرئيسية:

  • تُظهر بيانات Blockchain أن Binance حولت ما يقرب من 346 مليون دولار من عملة البيتكوين إلى بورصة التشفير Bitzlato.
  • قبل ظهور الأخبار يوم 19 يناير، ستتخذ وزارة العدل الأمريكية إجراءات إنفاذ القانون ضد منصة التداول الروسية بيتزلاتو، وقد تم القبض على المؤسس.
  • ستولي وزارة العدل ووزارة الخزانة الأمريكية اهتمامًا وثيقًا بفحوصات امتثال Binance مع Bitzlato لأنها أحد الأطراف المقابلة الرئيسية.
تشير بيانات بلوكتشين إلى أن باينانس قامت بتبادل حوالي ٣٤٦ مليون دولار من بيتكوين مقابل بورصة التشفير بيتزلاتو، وفقًا لـ رويترز.
حولت Binance ما يقرب من 346 مليون دولار من عملة البيتكوين إلى بورصة Bitzlato Crime Exchange

في 18 يناير/كانون الثاني، أعلنت وزارة العدل أنها وجهت الاتهامات اناتولي ليجكوديموف، وهو مواطن روسي يعيش في الصين ويمتلك أغلبية أسهم شركة Bitzlato، ويدير شركة صرافة غير مرخصة والتي غذت محورًا عالي التقنية للجريمة المشفرة من خلال المعالجة 700 مليون دولار في أموال غير مشروعة.

بحسب وزارة العدل. بيتزلاتو تفاخر بمدى سهولة إجراء فحوصات خلفية العملاء وأنه عندما طلبت البورصة معلومات هوية المستخدمين، فإنها سمحت لهم في كثير من الأحيان بتقديم معلومات تخص المسجلين غير الرسميين.

LocalBitcoins، ومقرها في فنلندا، إنها لم تتعاون أو تتفاعل بأي شكل من الأشكال مع بيتزلاتو. لم تكن هناك أي معاملات بين LocalBitcoins و BitZlato منذ أكتوبر ٢٠٢٠، بحسب البيان. بعض المتداولون من نظير إلى نظير (P2P). وقالت إن LocalBitcoins كان سيتم تداولها أيضًا في سوق BitZlato P2P.

ولكن وفقا لمسؤول سابق في هيئة تنظيم مالي أمريكي ومسؤول سابق في مجال إنفاذ القانون، فإن وزارة العدل ووزارة الخزانة الأمريكية ستفعلان ذلك انتبه جيدًا لفحوصات امتثال Binance مع Bitzlato لأنها أحد الأطراف المقابلة الرئيسية.

حولت Binance ما يقرب من 346 مليون دولار من عملة البيتكوين إلى بورصة Bitzlato Crime Exchange

روس ديلستونقال، وهو محامٍ أمريكي مستقل ومنظم مصرفي سابق وهو أيضًا شاهد خبير في قضايا مكافحة غسيل الأموال، في إشارة إلى اقتباس شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) عن Binance و LocalBitcoins:

"لن أسميها طلقة تحذيرية فوق القوس، بل سأسميها صاروخًا موجهًا."

تم اعتقال مؤسس منصة التداول الروسية Bitzlato، وستتخذ وزارة العدل الأمريكية إجراءات قانونية ضده.

المتحدثة باسم بينانس صدر التعليق التالي ردًا على قصة بلومبرج التي تفيد بأن شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية قد قامت بتسمية Binance كأحد متلقي أموال Bitzlato الأساسيين.

"قدمت Binance مساعدة كبيرة لشركاء إنفاذ القانون الدوليين لدعم هذا التحقيق. وهذا يجسد التزام Binance بالعمل بشكل تعاوني مع شركاء إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم."

تنصل: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار.

انضم إلينا لتتبع الأخبار: https://linktr.ee/coincu

هارولد

كوينكو الأخبار

تمت الزيارة 50 مرة، 1 زيارة اليوم