استخدمت شركة مئوية أموال العملاء الجدد لدفع عمليات السحب الأخرى
النقاط الرئيسية:
- أوقفت شركة "Celsius" عمليات سحب العملاء في 12 يونيو، وكانت ودائع العملاء الجدد ستصبح المصدر السائل الوحيد للعملات المعدنية لدعم عمليات السحب.
- قد يكون قسم التعدين في الشركة مدينًا بأكثر من 23.1 مليون دولار من ضرائب الاستخدام وقد خصص 3.7 مليون دولار من الالتزامات لضريبة القيمة المضافة في المملكة المتحدة.
Coindesk أفادت أن شركة سيليسيوس خدعت مستثمريها واستخدمت أحيانًا أموال العملاء الجدد لدفع تكاليف سحوبات العملاء الآخرين، وهو التعريف القياسي لمخطط بونزي، وفقًا لمجلة مستقلة. ممتحن لمحكمة الإفلاس في نيويورك في دعوى يوم الثلاثاء.
شوبا بيلاي, الذي تمت دعوته من قبل المحكمة في سبتمبر لتقديم وجهة نظر مستقلة حول ما كان يحدث في مقرض العملات المشفرة، وقد أصبح الآن مكتوب نظرة عامة على عمليات الشركة في الفترة التي سبقت إعلان الإفلاس في يوليو.
تعارضت الوعود بنظام الإقراض الذي يقوده المجتمع مع المكافآت الباهظة والاستقلال المالي مع الواقع الذي كانت فيه الشركة تعمل في المقام الأول على توليد السوق في الرمز الأصلي CEL و لم يكن صادقًا مع العملاء بشأن المخاطر التي يواجهونها، بحسب بيلاي.
انتقد دين تابن، متخصص نشر العملات المعدنية في شركة سيلسيوس، إجراءات سيلسيوس ووصفها بأنها "تشبه بونزي للغاية" في أبريل 2022وفقًا لبيلاي، التي أضافت أن الموظفين كانوا على دراية بالتفاوت بين آليات CEL الداخلية والتصريحات العامة.
علقت شركة مئوية عمليات سحب العملاء في 12 يونيو. من الممكن أن تصبح ودائع العملاء الجدد هي المعروض السائل الوحيد من العملات المعدنية لـ درجة مئوية لدعم عمليات السحب.
وفي حالات أخرى، كان الترتيب أقل وضوحا، كما حدث بين مايو/أيار ويونيو/حزيران 2022، عندما اضطرت الشركة إلى تقليص الاقتراض بسبب عدم كفاية أرباح العملات المشفرة لدفع عمليات إعادة شراء CEL.
أدركت شركة مئوية أنه لا ينبغي لها استخدام أصول العملاء لشراء العملات المعدنية اللازمة لتغطية الالتزامات تجاه العملاء الآخرين. وبررت استخدامها لودائع العملاء لملء هذه الثغرة في ميزانيتها العمومية على أساس أنها لم تكن تبيع ودائع العملاء، بل نشرتها بدلاً من ذلك كضمان لاقتراض العملات المعدنية اللازمة.
قالت بيلاي
كما اكتشفت بيلاي مشاكل خطيرة تتعلق بالامتثال الضريبي في الشركة، مدعيا أن قسم التعدين قد تدين بأكثر من 23.1 مليون دولار من ضرائب الاستخدام وخصصت 3.7 مليون دولار من التزامات ضريبة القيمة المضافة في المملكة المتحدة.
تنصل: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار.
انضم إلينا لتتبع الأخبار: https://linktr.ee/coincu
ثناء
كوينكو الأخبار
المعلن / كاتب التعليق
الأخبار
استخدمت شركة مئوية أموال العملاء الجدد لدفع عمليات السحب الأخرى
النقاط الرئيسية:
- أوقفت شركة "Celsius" عمليات سحب العملاء في 12 يونيو، وكانت ودائع العملاء الجدد ستصبح المصدر السائل الوحيد للعملات المعدنية لدعم عمليات السحب.
- قد يكون قسم التعدين في الشركة مدينًا بأكثر من 23.1 مليون دولار من ضرائب الاستخدام وقد خصص 3.7 مليون دولار من الالتزامات لضريبة القيمة المضافة في المملكة المتحدة.
Coindesk أفادت أن شركة سيليسيوس خدعت مستثمريها واستخدمت أحيانًا أموال العملاء الجدد لدفع تكاليف سحوبات العملاء الآخرين، وهو التعريف القياسي لمخطط بونزي، وفقًا لمجلة مستقلة. ممتحن لمحكمة الإفلاس في نيويورك في دعوى يوم الثلاثاء.
شوبا بيلاي, الذي تمت دعوته من قبل المحكمة في سبتمبر لتقديم وجهة نظر مستقلة حول ما كان يحدث في مقرض العملات المشفرة، وقد أصبح الآن مكتوب نظرة عامة على عمليات الشركة في الفترة التي سبقت إعلان الإفلاس في يوليو.
تعارضت الوعود بنظام الإقراض الذي يقوده المجتمع مع المكافآت الباهظة والاستقلال المالي مع الواقع الذي كانت فيه الشركة تعمل في المقام الأول على توليد السوق في الرمز الأصلي CEL و لم يكن صادقًا مع العملاء بشأن المخاطر التي يواجهونها، بحسب بيلاي.
انتقد دين تابن، متخصص نشر العملات المعدنية في شركة سيلسيوس، إجراءات سيلسيوس ووصفها بأنها "تشبه بونزي للغاية" في أبريل 2022وفقًا لبيلاي، التي أضافت أن الموظفين كانوا على دراية بالتفاوت بين آليات CEL الداخلية والتصريحات العامة.
علقت شركة مئوية عمليات سحب العملاء في 12 يونيو. من الممكن أن تصبح ودائع العملاء الجدد هي المعروض السائل الوحيد من العملات المعدنية لـ درجة مئوية لدعم عمليات السحب.
وفي حالات أخرى، كان الترتيب أقل وضوحا، كما حدث بين مايو/أيار ويونيو/حزيران 2022، عندما اضطرت الشركة إلى تقليص الاقتراض بسبب عدم كفاية أرباح العملات المشفرة لدفع عمليات إعادة شراء CEL.
أدركت شركة مئوية أنه لا ينبغي لها استخدام أصول العملاء لشراء العملات المعدنية اللازمة لتغطية الالتزامات تجاه العملاء الآخرين. وبررت استخدامها لودائع العملاء لملء هذه الثغرة في ميزانيتها العمومية على أساس أنها لم تكن تبيع ودائع العملاء، بل نشرتها بدلاً من ذلك كضمان لاقتراض العملات المعدنية اللازمة.
قالت بيلاي
كما اكتشفت بيلاي مشاكل خطيرة تتعلق بالامتثال الضريبي في الشركة، مدعيا أن قسم التعدين قد تدين بأكثر من 23.1 مليون دولار من ضرائب الاستخدام وخصصت 3.7 مليون دولار من التزامات ضريبة القيمة المضافة في المملكة المتحدة.
تنصل: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار.
انضم إلينا لتتبع الأخبار: https://linktr.ee/coincu
ثناء
كوينكو الأخبار
وظائف أخرى
المنشورات المشابهة
الأخبار
يمكن لدائني FTX الحصول على ما يصل إلى 142% من مبلغ المطالبة من خلال خطة إعادة التنظيم الجديدة
الأخبار
90% من حجم معاملات العملات المستقرة لا يوجد بها مشاركة من المستخدمين الحقيقيين
الأخبار
يتسبب LayerZero Airdrop في إثارة الإثارة مع اكتمال لقطة المرحلة الأولى
الأخبار
خطأ في العنوان يؤدي إلى خسارة WBTC بقيمة 68 مليون دولار، وسقوط الضحية في عملية احتيال تصيدية
معرفة
