القبض على المالك الفعلي لشركة Bithumb بتهمة اختلاس أصول الشركة
النقاط الرئيسية:
- تم القبض على المالك الفعلي لشركة Bithumb بتهمة الاختلاس في الشركات التابعة للشركة.
- وبعد الاستجواب صدر طلب بالاعتقال لوجود أسباب تدعو للقلق من الفرار وإتلاف الأدلة.
- وتم القبض على ثلاثة أشخاص متورطين.
في 2 فبراير، قام الوزير المسؤول عن مذكرة الاعتقال الصادرة عن محكمة منطقة سيول الجنوبية بكوريا الجنوبية باعتقال كانغ جونغ هيون، الذي يُعتقد أنه المالك الفعلي لشركة Bithumb، وهي بورصة العملات المشفرة الخاصة بـ Bithumb، مشيرًا إلى شبهات فساد وفساد. التلاعب بأسعار الأسهم، وفقا ل وكالة يونهاب للأنباء.
أصدر كوون كي مان، القاضي المسؤول عن مذكرات الاستدعاء في محكمة منطقة جنوب سيول، مذكرة الاعتقال بعد استجواب المشتبه به (مراجعة مذكرة الاستدعاء) قبل اعتقال كانغ في اليوم السابق، قائلًا: "كان هناك حادث خوف من الهروب وتدمير الأدلة."
كما تم القبض على السيد جو، الرئيس التنفيذي لفرع غير مدرج لشركة Bithumb، والذي يعتبر مساعدًا لكانغ.
وقد تم إلغاء مذكرة الاعتقال الصادرة بحق السيد جو آخر، الذي كان مسؤولاً عن الشؤون المتعلقة بالمحاسبة تحت إشراف السيد كانغ. يقال له لقد اعترفوا بجميع الأوامر.
في وقت سابق، في 25 يناير، طلب قسم التحقيقات المالية 2 التابع لمكتب المدعي العام لمنطقة سيول الجنوبية أوامر اعتقال بحق 3 أشخاص، بما في ذلك كانغ، بتهم خيانة الأمانة والاختلاس بموجب قانون العقوبات الصارمة لجرائم اقتصادية محددة والمعاملات الاحتيالية التي غير قانوني بموجب قانون أسواق رأس المال.
ووفقا للادعاء، فإن السيد كانغ وآخرين مشتبه بهم سرقة أموال الشركة من الشركات التابعة لشركة Bithumb مثل Vident وInbiogen وBucket Studio والاستفادة غير العادلة من خلال التلاعب بأسعار الأسهم وإصدار سندات قابلة للتحويل.
كما تم استدعاء شقيقة السيد كانغ الصغرى كانغ جي يون (39 عامًا)، الرئيس التنفيذي لشركة Inbiogen وBucket Studio، مرتين الشهر الماضي من قبل النيابة العامة للاستجواب. كما مثلت كانغ جي يون أمام النيابة مرة واحدة.
واستوعبت النيابة ملابسات تواطؤ الأخوين لسرقة أموال الشركة أو التلاعب في سعر السهم، وفتحت تحقيقا شاملا في أكتوبر الماضي، تضمن مصادرة و تم البحث عن الشركات التابعة لـ Bithumb مثل Vident وInbiogen وBucket Studio.
Vidente هو أكبر مساهم وحيد بحصة تبلغ 34.2% في Bithumb Holdings (مساهم كبير في Bithumb Korea، الشركة التي تدير Bithumb). أكبر مساهم في Vident هو Inbiogen، وأكبر مساهم في Inbiogen هو Bucket Studio.
يقال، اشترت كانغ جي يون Vident وInbiogen وBucket Studio مقابل 23 مليار وون في عام 2020. تم إدراج Vident وBucket Studio في KOSDAQ، كما تم إدراج Inbiogen في KOSPI. وكان سابقًا يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة Bithumb Holdings واستقال العام الماضي.
إخلاء المسؤولية: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحوث الخاصة بك قبل الاستثمار.
انضم إلينا لتتبع الأخبار: https://linktr.ee/coincu
ثعلب
كوينكو الأخبار
المعلن / كاتب التعليق
الأخبار
القبض على المالك الفعلي لشركة Bithumb بتهمة اختلاس أصول الشركة
النقاط الرئيسية:
- تم القبض على المالك الفعلي لشركة Bithumb بتهمة الاختلاس في الشركات التابعة للشركة.
- وبعد الاستجواب صدر طلب بالاعتقال لوجود أسباب تدعو للقلق من الفرار وإتلاف الأدلة.
- وتم القبض على ثلاثة أشخاص متورطين.
في 2 فبراير، قام الوزير المسؤول عن مذكرة الاعتقال الصادرة عن محكمة منطقة سيول الجنوبية بكوريا الجنوبية باعتقال كانغ جونغ هيون، الذي يُعتقد أنه المالك الفعلي لشركة Bithumb، وهي بورصة العملات المشفرة الخاصة بـ Bithumb، مشيرًا إلى شبهات فساد وفساد. التلاعب بأسعار الأسهم، وفقا ل وكالة يونهاب للأنباء.
أصدر كوون كي مان، القاضي المسؤول عن مذكرات الاستدعاء في محكمة منطقة جنوب سيول، مذكرة الاعتقال بعد استجواب المشتبه به (مراجعة مذكرة الاستدعاء) قبل اعتقال كانغ في اليوم السابق، قائلًا: "كان هناك حادث خوف من الهروب وتدمير الأدلة."
كما تم القبض على السيد جو، الرئيس التنفيذي لفرع غير مدرج لشركة Bithumb، والذي يعتبر مساعدًا لكانغ.
وقد تم إلغاء مذكرة الاعتقال الصادرة بحق السيد جو آخر، الذي كان مسؤولاً عن الشؤون المتعلقة بالمحاسبة تحت إشراف السيد كانغ. يقال له لقد اعترفوا بجميع الأوامر.
في وقت سابق، في 25 يناير، طلب قسم التحقيقات المالية 2 التابع لمكتب المدعي العام لمنطقة سيول الجنوبية أوامر اعتقال بحق 3 أشخاص، بما في ذلك كانغ، بتهم خيانة الأمانة والاختلاس بموجب قانون العقوبات الصارمة لجرائم اقتصادية محددة والمعاملات الاحتيالية التي غير قانوني بموجب قانون أسواق رأس المال.
ووفقا للادعاء، فإن السيد كانغ وآخرين مشتبه بهم سرقة أموال الشركة من الشركات التابعة لشركة Bithumb مثل Vident وInbiogen وBucket Studio والاستفادة غير العادلة من خلال التلاعب بأسعار الأسهم وإصدار سندات قابلة للتحويل.
كما تم استدعاء شقيقة السيد كانغ الصغرى كانغ جي يون (39 عامًا)، الرئيس التنفيذي لشركة Inbiogen وBucket Studio، مرتين الشهر الماضي من قبل النيابة العامة للاستجواب. كما مثلت كانغ جي يون أمام النيابة مرة واحدة.
واستوعبت النيابة ملابسات تواطؤ الأخوين لسرقة أموال الشركة أو التلاعب في سعر السهم، وفتحت تحقيقا شاملا في أكتوبر الماضي، تضمن مصادرة و تم البحث عن الشركات التابعة لـ Bithumb مثل Vident وInbiogen وBucket Studio.
Vidente هو أكبر مساهم وحيد بحصة تبلغ 34.2% في Bithumb Holdings (مساهم كبير في Bithumb Korea، الشركة التي تدير Bithumb). أكبر مساهم في Vident هو Inbiogen، وأكبر مساهم في Inbiogen هو Bucket Studio.
يقال، اشترت كانغ جي يون Vident وInbiogen وBucket Studio مقابل 23 مليار وون في عام 2020. تم إدراج Vident وBucket Studio في KOSDAQ، كما تم إدراج Inbiogen في KOSPI. وكان سابقًا يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة Bithumb Holdings واستقال العام الماضي.
إخلاء المسؤولية: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحوث الخاصة بك قبل الاستثمار.
انضم إلينا لتتبع الأخبار: https://linktr.ee/coincu
ثعلب
كوينكو الأخبار
وظائف أخرى
المنشورات المشابهة
الأخبار
خطأ في العنوان يؤدي إلى خسارة WBTC بقيمة 68 مليون دولار، وسقوط الضحية في عملية احتيال تصيدية
الأخبار
لم تنته الدعوى القضائية لهيئة الأوراق المالية والبورصات Coinbase بعد، لكن البورصة لا تزال متفائلة
الأخبار
تم إدراج صندوق Franklin Ethereum ETF في DTCC، على الرغم من عدم الموافقة عليه بعد
الأخبار
رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصة متهم بالخداع فيما يتعلق بشرعية إيثريوم!
تحليل الأداء
أبريل هو أسوأ شهر بالنسبة للبيتكوين وسط التدفقات الخارجة من صناديق الاستثمار المتداولة: تقرير
الأخبار
القبض على روجر فير في إسبانيا بتهمة الاحتيال الضريبي بقيمة 48 مليون دولار
الأخبار
