حُكم على ستيفان هي تشين، مؤسس اثنين من صناديق الاستثمار المشتركة للعملات المشفرة، بالسجن لأكثر من سبع سنوات بعد أن وجدت السلطات الأمريكية أنه احتال على مستثمرين بما يصل إلى 54 مليون دولار.

غالبًا ما يستعرض تشين منزله وسيارته لجذب المستثمرين

في واحد شرح في 15 سبتمبر/أيلول، أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن القاضي فاليري كابروني تشين قد حكم عليه بالسجن لمدة 90 شهرا بتهمة اختلاس ممتلكاته عن طريق الاحتيال.

يمتلك الأسترالي البالغ من العمر 24 عامًا ويدير صندوقين مشتركين للعملات المشفرة بين عامي 2017 و2020 – Virgil Sigma وVQR، وهو صندوق VQR تأسس في فبراير 2020.

على الرغم من أن صندوق فيرجيل سيجما ادعى أنه يستثمر أصول العملاء في استراتيجيات المراجحة في العملات المشفرة، وجدت وزارة العدل أن تشين كان يختلس الأموال منذ عام 2017 لتغطية النفقات الشخصية بما في ذلك المنتجات الحقيقية والإيجار والاستثمارات الشخصية الأخرى.

ومن أجل عدم إثارة الشكوك بين المستثمرين، أعد تشين بيانات مصرفية مزورة ومستندات ضريبية، مدعيا أن الشركة كانت تحقق أرباحا كل شهر منذ أغسطس 2016، باستثناء أغسطس. العام الثالث 3 كان خسارة.

بعد أن كذب تشين بشكل متكرر على العملاء بشأن "قيمة رأس المال الاستثماري وموقعه وحالته" لزيادة ثقة العملاء، أخذ تشين الأموال من صندوق VQR ليدفع لمستثمريه.

حتى أن تشين ذهب إلى قناة CNBC للحديث عن الأخلاق ومشاركة قصة نجاحه

في ديسمبر 2020، أمر تشين المتداول الرئيسي في VQR بإلغاء جميع المراكز في الصندوق وتحويل الأموال إليه. على الرغم من التحذيرات من أن هذه الخطوة ستضر بمستثمري VQR، إلا أن التاجر اتبع التعليمات في النهاية وقام بتحويل الأموال إلى Qin.

واعتقلت الشرطة هذا الشاب في أبريل 2021.

سلط المنظمون في جميع أنحاء العالم مؤخرًا الضوء على الانتشار المتزايد للاحتيال في مجال العملات المشفرة، حيث أشار رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات، غاري جينسلر، إلى الثغرات في الحماية التي يمكن أن تشكل تهديدًا. ما مدى خطورة بالنسبة للمستثمرين؟

يحذر جينسلر من أن "المستثمرين قد يكونون أقل تشككًا في الفرص التي تتضمن شيئًا جديدًا أو مبتكرًا، أو قد يقعون في فخ الخوف من تفويت الفرصة (FOMO)."

وفي مايو، أبلغت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (اعتبارًا من أكتوبر 2020) عن خسائر للمستثمرين تزيد عن 80 مليون دولار بسبب الاحتيال في العملات المشفرة.

ندعوك للانضمام إلى Telegram للحصول على أخبار أسرع: https://t.me/coincunews

باو كونغ

بحسب كوينتيليغراف

اتبع قناة يوتيوب | اشترك في قناة التليجرام | اتبع صفحة الفيسبوك