ألقت السلطات الصينية القبض على مجموعة من المحتالين الذين يُعتقد أنهم موظفون في بورصة Huobi OTC.

توضيح

بحسب تقرير إعلامي محلي جينسيوفي ٢٠ مايو، ألقت الشرطة القبض على ١٢ مشتبهًا بهم في مقاطعة قوانغدونغ يُعتقد أنهم وراء المخطط بعد أن وجد تحقيق أن مجموعات تداول العملات المشفرة على تطبيق WeChat قد تم اختراقها.

أقنع المحتالون الضحايا بالاستثمار في منصة مزيفة خارج البورصة تُستخدم لغسل الأموال ثم تحويل الأموال الاحتيالية إلى حسابات خارجية.

عملية احتيال WeChat

وقالت السلطات المحلية إنها صادرت أجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة وبطاقات مصرفية وأشياء أخرى تتعلق بالتحقيق.

نشر المحتالون على WeChat حول فرص الاستثمار "الغنية بلا مقابل" في البيتكوين.

شاشة أرضية مزيفة من Huobi OTC.

وفقًا لأحد الضحايا الذي يُدعى السيد "أ"، فقد قام بتحويل 100,000 يوان صيني (حوالي 327 مليون دونج فيتنامي) إلى الحساب المُعلن عنه على المنصة المزيفة، وقد أدى الربح المزيف المبلغ عنه إلى مضاعفة رأس المال تقريبًا.

وخسر الضحايا ما يقرب من 3.1 مليون يوان

كما هو الحال مع العديد من عمليات الاحتيال المماثلة الأخرى، أقنع المحتالون السيد أ. بمواصلة الاستثمار من خلال الأرباح المزيفة وفي النهاية قام بإيداع حوالي 3.1 مليون يوان صيني في حسابات مصرفية مختلفة.

وفي فبراير، تلقى الضحية إشعارًا من منصة OTC المزيفة بأن المشروع قد أفلس واختفت أمواله.

وقالت الشرطة التي تحقق في الصين إن المجرمين حولوا الأموال إلى حسابات مصرفية مختلفة بعد إعلان الإغلاق المفاجئ.

تنويه المسؤولية: يتم تقديم هذه المعلومات كمدونة شخصية، وليست معلومات عامة أو نصائح استثمارية. نحن غير مسؤولون عن قراراتك الإستثمارية.

اتبع قناة يوتيوب | اشترك في قناة التليجرام | اتبع صفحة الفيسبوك