لا تزال Huobi وKuCoin وBinance تساعد المستخدمين الروس على تجنب العقوبات
النقاط الرئيسية:
- لا تزال البورصات الكبرى مثل Huobi وKuCoin وBinance تستخدم طرقًا للمستخدمين الروس لمواصلة تداول العملات المشفرة.
- ومن النتائج المثيرة للقلق الأخرى فيما يتعلق بـ 62 بورصة عملات مشفرة التي فحصها تقرير Inca Digital هو أن بعضها فشل في إجراء فحوصات KYC على الروس.
- يقال إن أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، Binance، تقدم عدة طرق للروس لتحويل وجوههم المحلية إلى عملات مشفرة.
وفقًا لتقرير صادر عن شركة تحليل بيانات الأصول الرقمية Inca Digital، تواصل Huobi وKuCoin السماح لمستخدمي البنوك الروسية الخاضعة للعقوبات بإجراء المعاملات على منصاتهم.
وفقًا للرئيس التنفيذي لشركة Inca Digital آدم زارازينسكيقد يكون هذا انتهاكًا للعقوبات الأمريكية والأوروبية، التي أشارت أيضًا إلى أن العديد من المعاملات تشمل حبل، وهي عملة مستقرة خضعت للتدقيق التنظيمي.
"كثيرًا ما يستخدم الروس عملة تيثر لنقل الأموال خارج البلاد. يتم استخدامه بشكل مطلق من قبل هاتين البورصتين على وجه الخصوص لتقديم الخدمات المصرفية المشفرة للبنوك الروسية الخاضعة للعقوبات."
مع العلم أنه قد مضى عام على ذلك روسيا غزت أوكرانيا, زارازينسكي وذكر أن الحكومة تعتزم نشر التقرير قريبا. اكتشاف آخر مثير للقلق بشأن 62 تبادل تشفير وما فحصته الدراسة هو أن بعضهم لم يجروا فحوصات اعرف عميلك (KYC) على الروس.
وجدت الأبحاث أن بورصتين تسمحان للمستخدمين بشراء العملات المشفرة باستخدام بطاقات الخصم الصادرة عن البنوك الروسية الخاضعة للعقوبات، بما في ذلك سبيربنك.
الرئيس التنفيذي لشركة KuCoin، جوني ليو، جاء ذلك عبر المتحدث الرسمي:
"لا تدعم KuCoin سحب وإيداع البطاقات الصادرة عن البنوك الروسية. باعتبارنا بورصة مسجلة في سيشيل، فإننا نلتزم بقوانين وأنظمة سيشيل. كما أننا نحترم قوانين وأنظمة الدول الأخرى. إذا كانت هناك معاملات مشبوهة تحتاج إلى التحقيق فيها، فسنتعاون طوعا”.
ممثلين عن KuCoin و Binance، وهو تبادل تم الاستشهاد به بشدة في المقال، نفى هذه المزاعم.
أكبر بورصة عملات رقمية في العالم ، Binanceيُقال إنها تقدم عدة طرق للروس لتحويل الأموال النقدية المحلية إلى عملات مشفرة، بما في ذلك من خلال المكاتب التي لا تستلزم وصفة طبية وأسواق نظير إلى نظير. ووفقا للأبحاث، يعرف الروس الذين ليس لديهم شيكات أن عملائك يمكنهم اختيار أي من هذه البدائل بمبلغ يصل إلى 10,000 دولار.
وفقًا شاجري northeaster، مدير العقوبات العالمي للشركة، كانت أول بورصة رئيسية لفرض عقوبات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالعملات المشفرة هي Binance. تعد البورصة أيضًا "منصة KYC كاملة".
تم إجراء تحقيقات بشأن منصة Binance، التي تدعي أنه ليس لديها مقر مركزي، في عدة بلدان. ال هيئة الأوراق المالية والبورصات، لجنة تداول السلع الآجلةأطلقت حملة وزارة العدل، و دائرة الإيرادات الداخلية تمت مراجعتها جميعًا Binance في الولايات المتحدة.
تنصل: يتم توفير المعلومات الموجودة على هذا الموقع كتعليق عام للسوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار.
انضم إلينا لتتبع الأخبار: https://linktr.ee/coincu
هارولد
كوينكو الأخبار
المعلن / كاتب التعليق
الأخبار
لا تزال Huobi وKuCoin وBinance تساعد المستخدمين الروس على تجنب العقوبات
النقاط الرئيسية:
- لا تزال البورصات الكبرى مثل Huobi وKuCoin وBinance تستخدم طرقًا للمستخدمين الروس لمواصلة تداول العملات المشفرة.
- ومن النتائج المثيرة للقلق الأخرى فيما يتعلق بـ 62 بورصة عملات مشفرة التي فحصها تقرير Inca Digital هو أن بعضها فشل في إجراء فحوصات KYC على الروس.
- يقال إن أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، Binance، تقدم عدة طرق للروس لتحويل وجوههم المحلية إلى عملات مشفرة.
وفقًا لتقرير صادر عن شركة تحليل بيانات الأصول الرقمية Inca Digital، تواصل Huobi وKuCoin السماح لمستخدمي البنوك الروسية الخاضعة للعقوبات بإجراء المعاملات على منصاتهم.
وفقًا للرئيس التنفيذي لشركة Inca Digital آدم زارازينسكيقد يكون هذا انتهاكًا للعقوبات الأمريكية والأوروبية، التي أشارت أيضًا إلى أن العديد من المعاملات تشمل حبل، وهي عملة مستقرة خضعت للتدقيق التنظيمي.
"كثيرًا ما يستخدم الروس عملة تيثر لنقل الأموال خارج البلاد. يتم استخدامه بشكل مطلق من قبل هاتين البورصتين على وجه الخصوص لتقديم الخدمات المصرفية المشفرة للبنوك الروسية الخاضعة للعقوبات."
مع العلم أنه قد مضى عام على ذلك روسيا غزت أوكرانيا, زارازينسكي وذكر أن الحكومة تعتزم نشر التقرير قريبا. اكتشاف آخر مثير للقلق بشأن 62 تبادل تشفير وما فحصته الدراسة هو أن بعضهم لم يجروا فحوصات اعرف عميلك (KYC) على الروس.
وجدت الأبحاث أن بورصتين تسمحان للمستخدمين بشراء العملات المشفرة باستخدام بطاقات الخصم الصادرة عن البنوك الروسية الخاضعة للعقوبات، بما في ذلك سبيربنك.
الرئيس التنفيذي لشركة KuCoin، جوني ليو، جاء ذلك عبر المتحدث الرسمي:
"لا تدعم KuCoin سحب وإيداع البطاقات الصادرة عن البنوك الروسية. باعتبارنا بورصة مسجلة في سيشيل، فإننا نلتزم بقوانين وأنظمة سيشيل. كما أننا نحترم قوانين وأنظمة الدول الأخرى. إذا كانت هناك معاملات مشبوهة تحتاج إلى التحقيق فيها، فسنتعاون طوعا”.
ممثلين عن KuCoin و Binance، وهو تبادل تم الاستشهاد به بشدة في المقال، نفى هذه المزاعم.
أكبر بورصة عملات رقمية في العالم ، Binanceيُقال إنها تقدم عدة طرق للروس لتحويل الأموال النقدية المحلية إلى عملات مشفرة، بما في ذلك من خلال المكاتب التي لا تستلزم وصفة طبية وأسواق نظير إلى نظير. ووفقا للأبحاث، يعرف الروس الذين ليس لديهم شيكات أن عملائك يمكنهم اختيار أي من هذه البدائل بمبلغ يصل إلى 10,000 دولار.
وفقًا شاجري northeaster، مدير العقوبات العالمي للشركة، كانت أول بورصة رئيسية لفرض عقوبات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالعملات المشفرة هي Binance. تعد البورصة أيضًا "منصة KYC كاملة".
تم إجراء تحقيقات بشأن منصة Binance، التي تدعي أنه ليس لديها مقر مركزي، في عدة بلدان. ال هيئة الأوراق المالية والبورصات، لجنة تداول السلع الآجلةأطلقت حملة وزارة العدل، و دائرة الإيرادات الداخلية تمت مراجعتها جميعًا Binance في الولايات المتحدة.
تنصل: يتم توفير المعلومات الموجودة على هذا الموقع كتعليق عام للسوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن نشجعك على إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار.
انضم إلينا لتتبع الأخبار: https://linktr.ee/coincu
هارولد
كوينكو الأخبار
وظائف أخرى
المنشورات المشابهة
الأخبار
90% من حجم معاملات العملات المستقرة لا يوجد بها مشاركة من المستخدمين الحقيقيين
الأخبار
Arbitrum تصبح منصة المبادلة الأولى من الطبقة الثانية لتصل قيمتها إلى 2 مليار دولار!
الأخبار
يتم إجراء تقرير الكشف عن LayerZero Sybil بالتعاون مع Chaos Labs وNansen
الأخبار
تم تأجيل صندوق Invesco Galaxy Ethereum ETF من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات حتى 5 يوليو
الأخبار
90% من حجم معاملات العملات المستقرة لا يوجد بها مشاركة من المستخدمين الحقيقيين
الأخبار
رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصة متهم بالخداع فيما يتعلق بشرعية إيثريوم!
تحليل الأداء
أبريل هو أسوأ شهر بالنسبة للبيتكوين وسط التدفقات الخارجة من صناديق الاستثمار المتداولة: تقرير
الأخبار
القبض على روجر فير في إسبانيا بتهمة الاحتيال الضريبي بقيمة 48 مليون دولار
الأخبار
