ديمتري فاسيليف، الرئيس التنفيذي السابق لبورصة العملات المشفرة Wex، محتجز في وارسو، بولندا. فاسيليف مطلوب حاليًا في كازاخستان، حيث يُتهم بسرقة عملات مشفرة للعملاء.

ديمتري فاسيليف، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Wex

تم القبض على مالك شركة Wex، ديمتري فاسيليف، في مطار وارسو في 11 أغسطس جازيتا ويبوركزا كشف هذا الأسبوع. وبحسب المنشور، فإن البيلاروسي البالغ من العمر 34 عامًا ظل قيد الإقامة الجبرية لمدة 40 يومًا وهو مهدد بتسليمه إلى كازاخستان.

ويقوم المدعي العام البولندي حاليًا بدراسة تسليمه إلى كازاخستان. وتبحث سلطات الدولة الواقعة في آسيا الوسطى، بالتعاون مع الإنتربول، عن فاسيلييف منذ سنوات في إطار التحقيقات في مزاعم الاحتيال.

ليس هذا هو الاعتقال الوحيد لديمتري فاسيليف في أوروبا. تم القبض عليه في إيطاليا قبل عامين لكنه عاد في النهاية إلى منزله في سانت بطرسبرغ بروسيا. وأطلقت السلطات الإيطالية سراح فاسيلييف بعد عدة أسابيع من الاحتجاز، مشيرة إلى وجود أخطاء في طلب التسليم.

تم إطلاق Wex، التي كانت ذات يوم أكبر منصة تداول للعملات المشفرة في المجتمع الروسي، في خريف عام 2017 خلفًا لـ BTC-e.

تم إغلاق بورصة BTC-e سيئة السمعة في اليونان في وقت سابق من هذا العام بعد إلقاء القبض على أحد مشغليها، ألكسندر فينيك. اتهمت الولايات المتحدة فينيك بغسل ما يصل إلى 9 مليارات دولار من خلاله BTC الإلكترونية وحكمت عليه محكمة فرنسية بالسجن 5 سنوات في ديسمبر الماضي.

كان لدى Wex مبيعات يومية بقيمة 80 مليون دولار قبل الإغلاق. بعد تغيير عنوان الويب عدة مرات، توقفت Wex بشكل غير متوقع عن الدفع في صيف عام 2018 ثم أعلنت إفلاسها. وبحسب تقديرات مجموعة من مستخدمي Wex نقلاً عن Forklog، يصل إجمالي خسائر المستخدمين إلى أكثر من 400 مليون دولار، ويشتبه في أن فاسيليف نفسه اختلس 200 مليون دولار. فاسيليف مطلوب في كازاخستان بعد أن اتهمه أحد التجار في مدينة ألماتي بسرقة أموال بقيمة 20,000 ألف دولار عبر ويكس.

اتباع تقرير قام von Forklog بتحويل 100 ETH إلى Binance في 17 سبتمبر WEX أن يكون لديك رصيد يزيد عن 9,916 ETH. في عام 2018، قامت Binance بتعليق حساب تداول بعد تلقي 93,000 ETH من محافظ مرتبطة بـ Wex.

انضم إلى مجلة Bitcoin Telegram لتتبع الأخبار والتعليق على هذه المقالة: https://t.me/coincunews

ثاش سانه

وفقًا لموقع نيوز بيتكوين

اتبع قناة يوتيوب | اشترك في قناة برقية | تابع صفحة الفيسبوك